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- 主旨: 公告本公司113年除息基準日
- 發言日期: 20240628
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240628
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣12,816,008元，每股配發新台幣0.5元
4.除權（息）交易日:113/07/16
5.最後過戶日:113/07/17
6.停止過戶起始日期:113/07/18
7.停止過戶截止日期:113/07/22
8.除權（息）基準日:113/07/22
9.現金股利發放日期:113/08/08
10.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司113年股東常會董事改選當選名單
- 發言日期: 20240625
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240625
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：繆德澤
(2)董事：永富投資股份有限公司
(3)董事：姜家齊
(4)董事：黃明儒
(5)獨立董事：林松樹
(6)獨立董事：林禮模
(7)獨立董事;謝欽旭
4.舊任者簡歷:
(1)董事：繆德澤/威睿科技(股)公司董事長
(2)董事：永富投資股份有限公司
(3)董事：姜家齊/威睿科技(股)公司技術長
(4)董事：黃明儒/威睿科技(股)董事
(5)獨立董事：林松樹/國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師
(6)獨立董事：林禮模/稟信法律事務所 (林禮模律師事務所）主持律師
(7)獨立董事：謝欽旭/國立高雄科技大學專任教授
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：繆德澤
(2)董事：姜家齊
(3)董事：羅幼明
(4)董事：黃明儒
(5)獨立董事：林松樹
(6)獨立董事：林禮模
(7)獨立董事：謝欽旭
6.新任者簡歷:
(1)董事：繆德澤/威睿科技(股)公司董事長
(2)董事：姜家齊/威睿科技(股)公司技術長
(3)董事：羅幼明/威睿科技(股)公司財務長
(4)董事：黃明儒/威睿科技(股)董事
(5)獨立董事：林松樹/國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師
(6)獨立董事：林禮模/稟信法律事務所 (林禮模律師事務所）主持律師
(7)獨立董事：謝欽旭/國立高雄科技大學專任教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:113年股東常會依法全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：繆德澤/2,336,580股
(2)董事：姜家齊/580,035股
(3)董事：羅幼明/1,217,688股
(4)董事：黃明儒/302,711股
(5)獨立董事：林松樹/0股
(6)獨立董事：林禮模/0股
(7)獨立董事：謝欽旭/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/04~113/08/03
11.新任生效日期:113/06/25
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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- 主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
- 發言日期: 20240423
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240423
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1. 董事會擬議日期：113/04/23
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：12,816,008
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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- 主旨: 公告本公司董事會通過112年度個別財報
- 發言日期: 20240423
- 符合條款: 43
- 事實發生日: 20240423
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/23
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/23
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):187,091
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):170,280
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):13,363
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):17,020
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):13,969
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):13,969
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.54
11.期末總資產(仟元):378,264
12.期末總負債(仟元):88,173
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):290,091
14.其他應敘明事項:有關本公司112年度財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內
上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
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