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• 主旨: 公告本公司董事會決議委任第四屆薪酬委員會委員
• 發言日期: 20240703
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240703
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/03
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
   林松樹
   林禮模
   謝欽旭
  4.舊任者簡歷:
   林松樹：國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師
   林禮模：稟信法律事務所 (林禮模律師事務所）主持律師
   謝欽旭：國立高雄科技大學專任教授
  5.新任者姓名:
   林松樹
   林禮模
   謝欽旭
  6.新任者簡歷:
   林松樹：國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師
   林禮模：稟信法律事務所 (林禮模律師事務所）主持律師
   謝欽旭：國立高雄科技大學專任教授
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:配合董事會任期重新委任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/04 ~ 113/08/03
  10.新任生效日期:113/07/03
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長
• 發言日期: 20240703
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240703
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/07/03
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:繆德澤
  4.舊任者簡歷:威睿科技股份有限公司 董事長兼總經理
  5.新任者姓名:繆德澤
  6.新任者簡歷:威睿科技股份有限公司 董事長兼總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選後於董事會選任
  9.新任生效日期:113/07/03
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年除息基準日
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/28
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣12,816,008元，每股配發新台幣0.5元
  4.除權（息）交易日:113/07/16
  5.最後過戶日:113/07/17
  6.停止過戶起始日期:113/07/18
  7.停止過戶截止日期:113/07/22
  8.除權（息）基準日:113/07/22
  9.現金股利發放日期:113/08/08
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/25
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
   (1)獨立董事 林松樹
   (2)獨立董事 林禮模
  3.許可從事競業行為之項目:
   (1)獨立董事 林松樹
   國富浩華聯合會計師事務所 合夥會計師
   慧治基金會 董事
   台北市都市更新整合協會 常務監事
   新北市都市更新學會  理事
   (2)獨立董事 林禮模
   稟信法務所事務(林禮模律師事務所) 主持律師
  4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
   經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
  營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員任期屆滿
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/25
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
   林松樹
   林禮模
   謝欽旭
  4.舊任者簡歷:
   林松樹：國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師
   林禮模：稟信法律事務所 (林禮模律師事務所）主持律師
   謝欽旭：國立高雄科技大學專任教授
  5.新任者姓名:待董事會委任
  6.新任者簡歷:待董事會委任
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:配合董事任期屆滿改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/04 ~ 113/08/03
  10.新任生效日期:待董事會委任後，另行公告
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第三屆審計委員會委員名單
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/25
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
   林松樹
   林禮模
   謝欽旭
  4.舊任者簡歷:
   林松樹：國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師
   林禮模：稟信法律事務所 (林禮模律師事務所）主持律師
   謝欽旭：國立高雄科技大學專任教授
  5.新任者姓名:
   林松樹
   林禮模
   謝欽旭
  6.新任者簡歷:
   林松樹：國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師
   林禮模：稟信法律事務所 (林禮模律師事務所）主持律師
   謝欽旭：國立高雄科技大學專任教授
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:配合本公司董事全面改選任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/04 ~ 113/08/03
  10.新任生效日期:113/06/25
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會董事改選當選名單
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/25
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
   (1)董事：繆德澤
   (2)董事：永富投資股份有限公司
   (3)董事：姜家齊
   (4)董事：黃明儒
   (5)獨立董事：林松樹
   (6)獨立董事：林禮模
   (7)獨立董事;謝欽旭
  4.舊任者簡歷:
   (1)董事：繆德澤/威睿科技(股)公司董事長
   (2)董事：永富投資股份有限公司
   (3)董事：姜家齊/威睿科技(股)公司技術長
   (4)董事：黃明儒/威睿科技(股)董事
   (5)獨立董事：林松樹/國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師
   (6)獨立董事：林禮模/稟信法律事務所 (林禮模律師事務所）主持律師
   (7)獨立董事：謝欽旭/國立高雄科技大學專任教授
  5.新任者職稱及姓名:
   (1)董事：繆德澤
   (2)董事：姜家齊
   (3)董事：羅幼明
   (4)董事：黃明儒
   (5)獨立董事：林松樹
   (6)獨立董事：林禮模
   (7)獨立董事：謝欽旭
  6.新任者簡歷:
   (1)董事：繆德澤/威睿科技(股)公司董事長
   (2)董事：姜家齊/威睿科技(股)公司技術長
   (3)董事：羅幼明/威睿科技(股)公司財務長
   (4)董事：黃明儒/威睿科技(股)董事
   (5)獨立董事：林松樹/國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師
   (6)獨立董事：林禮模/稟信法律事務所 (林禮模律師事務所）主持律師
   (7)獨立董事：謝欽旭/國立高雄科技大學專任教授
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:113年股東常會依法全面改選
  9.新任者選任時持股數:
   (1)董事：繆德澤/2,336,580股
   (2)董事：姜家齊/580,035股
   (3)董事：羅幼明/1,217,688股
   (4)董事：黃明儒/302,711股
   (5)獨立董事：林松樹/0股
   (6)獨立董事：林禮模/0股
   (7)獨立董事：謝欽旭/0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/04~113/08/03
  11.新任生效日期:113/06/25
  12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/25
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分配案
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書暨財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
   本公司董事(含獨立董事)全面改選案，當選名單如下：
   董事：繆德澤
   董事：姜家齊
   董事：羅幼明
   董事：黃明儒
   獨立董事：林松樹
   獨立董事：林禮模
   獨立董事：謝欽旭
  6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事競業禁止限制案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240423
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240423
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/04/23
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：12,816,008
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度個別財報
• 發言日期: 20240423
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240423
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/23
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/23
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):187,091
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):170,280
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):13,363
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):17,020
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):13,969
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):13,969
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.54
  11.期末總資產(仟元):378,264
  12.期末總負債(仟元):88,173
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):290,091
  14.其他應敘明事項:有關本公司112年度財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內
  上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。