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• 主旨: 公告本公司113年第2季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/26
  2.董事會預計召開日期:113/08/05
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
   113年第2季合併財務報告。
  4.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司現金股利除息基準日及發放日
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/29
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股新臺幣 2元，共計新臺幣 60,043,600元。
  4.除權（息）交易日:113/06/17
  5.最後過戶日:113/06/18
  6.停止過戶起始日期:113/06/19
  7.停止過戶截止日期:113/06/23
  8.除權（息）基準日:113/06/23
  9.債券最後申請轉換日期:不適用。
  10.債券停止轉換起始日期:不適用。
  11.債券停止轉換截止日期:不適用。
  12.現金股利發放日期:113/06/28
  13.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除現任董事陳易成及吳銘雄 競業禁止之限制
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/28
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
   (1)陳易成董事
   (2)吳銘雄獨立董事
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目。
  4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
   本案表決時出席股東表決權數為 17,762,878權；
   經票決結果，贊成權數：17,725,162權，占表決總權數99.78%；
   反對權數：18,182權；無效權數：0權；棄權/未投票權數：19,534權。
   本案照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
  10.對本公司財務業務之影響程度:無。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/28
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
   (一)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
   (二)解除現任董事陳易成及吳銘雄競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過內部稽核主管任命案
• 發言日期: 20240506
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240506
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:內部稽核主管
  2.發生變動日期:113/05/06
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
  4.新任者姓名、級職及簡歷:黃立文，本公司財務部副理。
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。
  6.異動原因:經本公司113年05月06日審計委員會及董事會決議通過。
  7.生效日期:113/05/06
  8.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過113年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240506
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240506
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/06
  2.審計委員會通過日期:113/05/06
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):102,904
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):48,813
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):13,856
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):41,202
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):33,427
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):33,427
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.11
  11.期末總資產(仟元):782,236
  12.期末總負債(仟元):147,481
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):634,755
  14.其他應敘明事項:有關本公司113年第1季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定
                    期限內完成上傳作業，屆時請逕向公開資訊觀測站查詢。

• 主旨: 公告本公司113年第1季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240426
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240426
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/26
  2.董事會預計召開日期:113/05/06
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季。
  4.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司內部稽核主管異動
• 發言日期: 20240422
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240422
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:內部稽核主管
  2.發生變動日期:113/04/22
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:林東志副理，本公司內部稽核主管。
  4.新任者姓名、級職及簡歷:待審計委員會及董事會任命後另行公告。
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職。
  6.異動原因:個人職涯規劃。
  7.生效日期:113/04/22
  8.其他應敘明事項:其職務由稽核主管代理人暫代。

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過召開113年股東常會
• 發言日期: 20240223
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240223
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/02/23
  2.股東會召開日期:113/05/28
  3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓東側會議室
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
   (1) 112年度營業報告。
   (2) 審計委員會查核報告。
   (3) 112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
   (4) 112年度盈餘分派現金股利情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
   (1) 112年度營業報告書及財務報表案。
   (2) 112年度盈餘分派案。
  7.召集事由三、討論事項:
   (1) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
   (2) 解除現任董事陳易成及吳銘雄競業禁止之限制案。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/03/30
  12.停止過戶截止日期:113/05/28
  13.其他應敘明事項:有關本公司113年股東常會相關事宜詳細資訊將於主管機關規
                    定期限內完成公告，屆時請逕向公開資訊觀測站公告查詢。

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過112年度盈餘分派現金股利情形
• 發言日期: 20240223
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240223
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/02/23
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：60,043,600
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元