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• 主旨: 公告本公司113年第二季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/26
  2.董事會預計召開日期:113/08/02
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第二季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司策略長異動
• 發言日期: 20240704
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240704
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:策略長
  2.發生變動日期:113/07/04
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:徐秋田/本公司董事長兼策略長
  4.新任者姓名、級職及簡歷:賴允晉/本公司董事長
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:為加強公司治理並配合公司營運規劃
  7.生效日期:113/07/04
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司總經理異動
• 發言日期: 20240704
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240704
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/07/04
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
  3.舊任者姓名:賴允晉
  4.舊任者簡歷:本公司董事長兼總經理
  5.新任者姓名:徐秋田
  6.新任者簡歷:本公司董事長兼策略長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
  8.異動原因:本公司總經理現由賴允晉董事長兼任，為加強公司治理，辭去總經理職務，
     由董事會決議委任賴允晉董事長兼任策略長乙職；並決議委任徐秋田先生擔任本公
     司總經理乙職。
  9.新任生效日期:113/07/04
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事會決議委任第四屆薪資報酬委員會委員名單
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/14
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
    (1)獨立董事：徐憶芳
    (2)獨立董事：林欣吾
    (3)獨立董事：林士傑
  4.舊任者簡歷:
    (1)獨立董事：徐憶芳(挺立會計師事務所會計師)
    (2)獨立董事：林欣吾(財團法人台灣經濟研究院副院長兼研究三所所長)
    (3)獨立董事：林士傑(國立清華大學動力機械工程學系教授)
  5.新任者姓名:
    (1)獨立董事：徐憶芳
    (2)獨立董事：楊順卿
    (3)獨立董事：紀大傭
  6.新任者簡歷:
    (1)獨立董事：徐憶芳(挺立會計師事務所會計師)
    (2)獨立董事：楊順卿(菱生精密(股)公司董事、易華電子(股)公司獨立董事、
                笙泉科技(股)公司 獨立董事)
    (3)獨立董事：紀大傭(華通電腦股份有限公司研發處經理)
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
    任期屆滿。
  8.異動原因:任期屆滿全面改選。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
  10.新任生效日期:113/06/14
  11.其他應敘明事項:本屆任期為113/06/14~116/06/13，與本屆董事會任期屆滿日相同。

• 主旨: 公告本公司第三屆審計委員會名單
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/14
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
    (1)獨立董事：徐憶芳
    (2)獨立董事：林欣吾
    (3)獨立董事：林士傑
  4.舊任者簡歷:
    (1)獨立董事：徐憶芳(挺立會計師事務所會計師)
    (2)獨立董事：林欣吾(財團法人台灣經濟研究院副院長兼研究三所所長)
    (3)獨立董事：林士傑(國立清華大學動力機械工程學系教授)
  5.新任者姓名:
    (1)獨立董事：徐憶芳
    (2)獨立董事：楊順卿
    (3)獨立董事：紀大傭
  6.新任者簡歷:
    (1)獨立董事：徐憶芳(挺立會計師事務所會計師)
    (2)獨立董事：楊順卿(菱生精密(股)公司董事、易華電子(股)公司獨立董事、
                笙泉科技(股)公司 獨立董事)
    (3)獨立董事：紀大傭(華通電腦股份有限公司研發處經理)
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
    任期屆滿。
  8.異動原因:任期屆滿全面改選。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
  10.新任生效日期:113/06/14
  11.其他應敘明事項:本屆任期為113/06/14~116/06/13，與本屆董事會任期屆滿日相同。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人 競業禁止之限制案
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/14
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
    (1)董事：旺厚管理顧問有限公司 代表人：徐秋田
    (2)董事：廣略管理顧問有限公司 代表人：何昭輝
    (3)董事：楊尚儒
    (4)董事：莊坤南
    (5)董事：朗裕實業股份有限公司 代表人：徐寅唐
    (6)獨立董事：徐憶芳
    (7)獨立董事：楊順卿
  3.許可從事競業行為之項目:
    (1)董事：旺厚管理顧問有限公司 代表人：徐秋田
       惠展科技(廈門)有限公司 監事
    (2)董事：廣略管理顧問有限公司 代表人：何昭輝
       文生熱處理(股)公司 董事長兼總經理
       廣略管理顧問有限公司 董事長
       文生精密(股)公司 董事長兼總經理
    (3)董事：楊尚儒
       亞崴機電(股)公司 總經理
       宗瀚投資有限公司 負責人
    (4)董事：莊坤南
       又豪實業(股)公司 董事長
       程泰機械(股)公司 董事
    (5)董事：朗裕實業股份有限公司 代表人：徐寅唐
       裕來實業(股)公司 董事長
       朗裕實業(股)公司 董事長
    (6)獨立董事：徐憶芳
       泰宗生物科技(股)公司 董事
    (7)獨立董事：楊順卿
       菱生精密(股)公司 董事
       易華電子(股)公司 獨立董事
       笙泉科技(股)公司 獨立董事
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
    經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
    董事：旺厚管理顧問有限公司 代表人：徐秋田
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
    惠展科技(廈門)有限公司 監事
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
    惠展科技(廈門)有限公司：廈門市火炬高新區(翔安)產業區翔星路99號2號棟4樓。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
    惠展科技(廈門)有限公司：從事LED 檢測代工服務。
  10.對本公司財務業務之影響程度:無。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/14
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
    董事：
    (1)旺厚管理顧問有限公司 代表人：徐秋田
    (2)鎧叡投資有限公司
    (3)楊尚儒
    (4)傅佩文
    (5)莊坤南
    (6)廣略管理顧問有限公司 代表人：何昭輝
    獨立董事：
    (1)徐憶芳
    (2)林欣吾
    (3)林士傑
  4.舊任者簡歷:
    董事：
    (1)旺厚管理顧問有限公司 代表人：徐秋田(本公司策略長)
    (2)鎧叡投資有限公司(本公司董事)
    (3)楊尚儒(亞崴機電股份有限公司總經理)
    (4)傅佩文(鼎元光電科技股份有限公司董事長)
    (5)莊坤南(又豪實業股份有限公司董事長)
    (6)廣略管理顧問有限公司 代表人：何昭輝(文生熱處理股份有限公司董事長)
    獨立董事：
    (1)徐憶芳(挺立會計師事務所會計師)
    (2)林欣吾(財團法人台灣經濟研究院副院長兼研究三所所長)
    (3)林士傑(國立清華大學動力機械工程學系教授)
  5.新任者職稱及姓名:
    董事：
    (1)鎧叡投資有限公司
    (2)旺厚管理顧問有限公司 代表人：徐秋田
    (3)楊尚儒
    (4)莊坤南
    (5)廣略管理顧問有限公司 代表人：何昭輝
    (6)朗裕實業股份有限公司 代表人：徐寅唐
    獨立董事：
    (1)徐憶芳
    (2)楊順卿
    (3)紀大傭
  6.新任者簡歷:
    董事：
    (1)鎧叡投資有限公司(本公司董事)
    (2)旺厚管理顧問有限公司 代表人：徐秋田(本公司策略長)
    (3)楊尚儒(亞崴機電股份有限公司總經理)
    (4)莊坤南(又豪實業股份有限公司董事長)
    (5)廣略管理顧問有限公司 代表人：何昭輝(文生熱處理股份有限公司董事長)
    (6)朗裕實業股份有限公司 代表人：徐寅唐(裕來實業股份有限公司董事長)
    獨立董事：
    (1)徐憶芳(挺立會計師事務所會計師)
    (2)楊順卿(菱生精密股份有限公司董事、易華電子股份有限公司獨立董事、
       笙泉科技股份有限公司獨立董事)
    (3)紀大傭(華通電腦股份有限公司研發處經理)
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
    任期屆滿。
  8.異動原因:任期屆滿全面改選。
  9.新任者選任時持股數:
    董事：
    (1)鎧叡投資有限公司 3,991,764股
    (2)旺厚管理顧問有限公司 代表人：徐秋田 2,307,451股
    (3)楊尚儒 0股
    (4)莊坤南 180,485股
    (5)廣略管理顧問有限公司 代表人：何昭輝 727,000股
    (6)朗裕實業股份有限公司 代表人：徐寅唐 943,491股
    獨立董事：
    (1)徐憶芳 0股
    (2)楊順卿 0股
    (3)紀大傭 0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
  11.新任生效日期:113/06/14
  12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
  13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
  14.同任期監察人變動比率:不適用。
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/14
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:旺厚管理顧問有限公司 代表人：徐秋田
  4.舊任者簡歷:本公司策略長
  5.新任者姓名:鎧叡投資有限公司 代表人：賴允晉
  6.新任者簡歷:本公司總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
  8.異動原因:任期屆滿改選。
  9.新任生效日期:113/06/14
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司法人董事指派代表人
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/14
  2.法人名稱:鎧叡投資有限公司
  3.舊任者姓名:賴允晉
  4.舊任者簡歷:本公司總經理
  5.新任者姓名:賴允晉
  6.新任者簡歷:本公司總經理
  7.異動原因:任期屆滿全面改選，新任法人董事指派代表人。
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/27至113/08/26
  9.新任生效日期:113/06/14
  10.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/14
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
    通過承認112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
    通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
    全面改選董事(含三席獨立董事)當選名單如下:
    董事：
    (1)鎧叡投資有限公司
    (2)旺厚管理顧問有限公司 代表人：徐秋田
    (3)楊尚儒
    (4)莊坤南
    (5)廣略管理顧問有限公司 代表人：何昭輝
    (6)朗裕實業股份有限公司 代表人：徐寅唐
    獨立董事：
    (1)徐憶芳
    (2)楊順卿
    (3)紀大傭
  6.重要決議事項五、其他事項:
    通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。