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• 主旨: 公告本公司董事會通過公司治理主管異動案
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:公司治理主管
  2.發生變動日期:113/06/25
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃書群-泰谷光電科技股份有限公司財會處處長
  4.新任者姓名、級職及簡歷:李甯潔-泰谷光電科技股份有限公司董事
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/06/25
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/19
  2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  審計委員會
      獨立董事：黃耀明
      獨立董事：陳威仁
      獨立董事：林陣蒼
  薪資報酬委員會
      獨立董事：黃耀明
      獨立董事：陳威仁
      獨立董事：林陣蒼
  4.舊任者簡歷:
  審計委員會
    獨立董事：黃耀明/山隆通運股份有限公司獨立董事
    獨立董事：陳威仁/綠意開發股份有限公司獨立董事
    獨立董事：林陣蒼/安德信會計事務所主持會計師
                     安德信國際財稅法律事務所主持律師
  薪資報酬委員會
    獨立董事：黃耀明/山隆通運股份有限公司獨立董事
    獨立董事：陳威仁/綠意開發股份有限公司獨立董事
    獨立董事：林陣蒼/安德信會計事務所主持會計師
                     安德信國際財稅法律事務所主持律師
  5.新任者姓名:
  審計委員會
     獨立董事：林瑞興
     獨立董事：李佩昌
     獨立董事：徐世敏
  薪資報酬委員會
     獨立董事：林瑞興
     獨立董事：李佩昌
     獨立董事：徐世敏
  6.新任者簡歷:
  審計委員會
     獨立董事：林瑞興/誠揚聯合會計師事務所合夥會計師
     獨立董事：李佩昌/六合法律事務所主持合夥律師
     獨立董事：徐世敏/安德信影響力投資(股)公司執行長
  薪資報酬委員會
     獨立董事：林瑞興/誠揚聯合會計師事務所合夥會計師
     獨立董事：李佩昌/六合法律事務所主持合夥律師
     獨立董事：徐世敏/安德信影響力投資(股)公司執行長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  新任
  8.異動原因:提前董事全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27
  10.新任生效日期:113/06/19
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會委任新任總經理
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/19
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
  3.舊任者姓名:葉寅夫
  4.舊任者簡歷:億光電子工業股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:黃國杰
  6.新任者簡歷:立鑽工業股份有限公司總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:董事會委任新任總經理
  9.新任生效日期:113/06/19
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事會推選新任董事長
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/19
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:傅慧貞
  4.舊任者簡歷:億光電子工業股份有限公司財會中心資深副總經理
  5.新任者姓名:黃國師
  6.新任者簡歷:康儲聯合會計師事務所合夥會計師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:提前董事全面改選
  9.新任生效日期:113/06/19
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東會決議解除新任董事競業之限制
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/19
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)董事：黃國師
  (2)董事：善宜投資股份有限公司法人代表人：黃國杰
  (3)董事：李甯潔
  (4)董事：鼎耕投資股份有限公司法人代表人：賴茂松
  (5)獨立董事：林瑞興
  (6)獨立董事：李佩昌
  (7)獨立董事：徐世敏
  3.許可從事競業行為之項目:
   (1)黃國師
      康儲聯合會計師事務所合夥會計師
      正達國際光電(股)公司獨立董事
      寶徠建設(股)公司獨立董事
      富育榮綱(股)公司獨立董事
      暄達醫學科技(股)公司獨立董事
      寬譜醫學科技(股)公司監察人
      振專(股)公司監察人
      康儲國際(股)公司負責人
   (2)善宜投資股份有限公司法人代表人：黃國杰
      立鑽工業(股)公司總經理
   (3)李甯潔
      啟善亞洲資本資深投資經理
   (4)鼎耕投資股份有限公司法人代表人：賴茂松
      鼎耕投資有限公司董事
      敬豐投資(股)公司董事
   (5)林瑞興
      嘉彰(股)公司獨立董事
      誠揚聯合會計師事務所合夥會計師
      誠揚管理顧問有限公司負責人
      逸昌科技(股)公司獨立董事
   (6)李佩昌
      六合法律事務所主持合夥律師
      寶徠建設(股)公司獨立董事
   (7)徐世敏
      安德信影響力投資(股)公司執行長
      今皓實業(股)公司薪酬委員兼顧問
      中華科技大學董事
      賜德事業(股)公司董事
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條規定，經本公司
  113年06月19日股東常會通過，解除以上董事兼職之競業行為限制。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會董事(含獨立董事)改選當選名單 暨三分之一以上董事發生變動
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/19
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  (1)董事：傅慧貞
  (2)董事：鼎耕投資有限公司法人代表人：賴茂松
  (3)獨立董事：黃耀明
  (4)獨立董事：陳威仁
  (5)獨立董事：林陣蒼
  4.舊任者簡歷:
  (1)億光電子工業股份有限公司財會中心資深副總經理
  (2)敬豐投資股份有限公司董事
  (3)山隆通運股份有限公司獨立董事
  (4)綠意開發股份有限公司獨立董事
  (5)安德信會計事務所主持會計師/安德信國際財稅法律事務所主持律師
  5.新任者職稱及姓名:
  (1)董事：黃國師
  (2)董事：善宜投資股份有限公司法人代表人：黃國杰
  (3)董事：李甯潔
  (4)董事：彭進興
  (5)董事：鼎耕投資有限公司法人代表人：賴茂松
  (6)董事：李偉民
  (7)獨立董事：林瑞興
  (8)獨立董事：李佩昌
  (9)獨立董事：徐世敏
  6.新任者簡歷:
  (1)康儲聯合會計師事務所合夥會計師
  (2)立鑽工業股份有限公司總經理
  (3)啟善亞洲資本資深投資經理
  (4)翔名科技股份有限公司研發副總
  (5)敬豐投資股份有限公司董事
  (6)泰谷光電股份有限公司光電事業群副總經理
  (7)誠揚聯合會計師事務所合夥會計師
  (8)六合法律事務所主持合夥律師
  (9)安德信影響力投資(股)公司執行長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  新任
  8.異動原因:提前董事全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  截至民國113年股東常會停止過戶日之持股數：
  (1)董事：黃國師/0股
  (2)董事：善宜投資股份有限公司法人代表人：黃國杰/5,819,318股
  (3)董事：李甯潔/100,000股
  (4)董事：彭進興/0股
  (5)董事：鼎耕投資有限公司法人代表人：賴茂松/681,135股
  (6)董事：李偉民/0股
  (5)獨立董事：林瑞興/0股
  (6)獨立董事：李佩昌/0股
  (7)獨立董事：徐世敏/0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/28~115/06/27
  11.新任生效日期:113/06/19
  12.同任期董事變動比率:提前董事全面改選，不適用。
  13.同任期獨立董事變動比率:提前董事全面改選，不適用。
  14.同任期監察人變動比率:不適用。
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/19
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司全面改選董事案
  6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事之競業禁止限制案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司法人董事辭職
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/13
  2.法人名稱:昱明投資股份有限公司
  3.舊任者姓名:葉丁豪
  4.舊任者簡歷:泰谷光電科技股份有限公司 董事
  5.新任者姓名:無
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動原因:辭職
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27
  9.新任生效日期:不適用
  10.其他應敘明事項:辭任生效日期為113年05月13日

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年度第一季財務報表
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
  2.審計委員會通過日期:113/05/08
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):143,831
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):22,476
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,711
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):8,662
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):8,662
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):8,662
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.16
  11.期末總資產(仟元):1,111,592
  12.期末總負債(仟元):249,337
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):862,255
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司民國113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/08
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  民國113年第一季財務報告
  4.其他應敘明事項:無