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醫療資料交換及醫療理賠的系統

資料交換平台及醫療資料交換系統

應用於保險作業的區塊鏈系統及方法

應用於保險作業的區塊鏈系統

資訊整合系統以及整合資訊的方法

• 主旨: 公告本公司113年第二季法人說明會日期
• 發言日期: 20240723
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240823
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/08/23
  1.召開法人說明會之日期：113/08/23
  2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：中文場會議地點為國泰金融會議廳A廳(台北市松仁路9號1樓)；英文場採電話會議。
  4.法人說明會擇要訊息：公佈113年度第二季營運概況。中文場14:00-15:00；英文場17:00-18:00。
  5.其他應敘明事項：中文場採實體暨線上會議方式舉辦，英文場採電話會議暨網路直播方式進行。
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 本公司代子公司國泰人壽公告修正自地委建工程承攬契約總金額 (修正110年8月19日)
• 發言日期: 20240718
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240718
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 原公告日期：
  110/08/19
  2. 簡述原公告申報內容：
  原公告申報內容：
  工程內容：桃園市楊梅區二重溪段倉儲廠房新建工程
  工程地點：桃園市楊梅區二重溪段140-1、140-3、148-5、148-10、150、151、
  151-1、151-3、151-18、152-2、163-7、163-51等12筆地號。
  契約起迄日期：111/02/16-113/05/15
  工程契約金額為：4,173,757,588元(111年11月10日公告修正工程契約金額)
  3. 變動緣由及主要內容：
  變動緣由：工程設計變更
  主要內容：修訂工程契約金額為:4,173,542,530元，其餘內容未變動。
  4. 變動後對公司財務業務之影響：
  無
  5. 其他應敘明事項：
  無

• 主旨: 代陸家嘴國泰公告第六屆董事會提名薪酬委員
• 發言日期: 20240717
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240717
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/17
  2.功能性委員會名稱:提名薪酬委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)張忠繼
  (2)林江峰
  (3)歐陽東楷
  4.舊任者簡歷:
  (1)張忠繼/曾擔任重慶迪馬股份有限公司獨立董事
  (2)林江峰/淡江大學副教授
  (3)歐陽東楷/上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司金融投資管理部副總經理
  5.新任者姓名:
  (1)張忠繼
  (2)林江峰
  (3)歐陽東楷
  6.新任者簡歷:
  (1)張忠繼/曾擔任重慶迪馬股份有限公司獨立董事
  (2)林江峰/淡江大學副教授
  (3)歐陽東楷/上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司金融投資管理部副總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，重新選任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/16
  10.新任生效日期:113/07/17
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代陸家嘴國泰公告第六屆董事會審計委員
• 發言日期: 20240717
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240717
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/17
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)婁道永
  (2)劉文彬
  (3)歐陽東楷
  (4)吳俊宏
  4.舊任者簡歷:
  (1)婁道永/燕道(寧波)數據科技有限公司執行長
  (2)劉文彬/東吳大學助理教授
  (3)歐陽東楷/上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司金融投資管理部副總經理
  (4)吳俊宏/國泰人壽資深副總經理
  5.新任者姓名:
  (1)婁道永
  (2)劉文彬
  (3)歐陽東楷
  (4)吳俊宏
  6.新任者簡歷:
  (1)婁道永/燕道(寧波)數據科技有限公司執行長
  (2)劉文彬/東吳大學助理教授
  (3)歐陽東楷/上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司金融投資管理部副總經理
  (4)吳俊宏/國泰人壽資深副總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿重新委任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/16
  10.新任生效日期:113/07/17
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代陸家嘴國泰公告第六屆董事會董事長選任事宜
• 發言日期: 20240717
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240717
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/07/17
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:黎作強
  4.舊任者簡歷:陸家嘴國泰人壽董事長
  5.新任者姓名:黎作強
  6.新任者簡歷:陸家嘴國泰人壽董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:董事會選任
  9.新任生效日期:113/07/17
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 代陸家嘴國泰公告第六屆董事會董事名單
• 發言日期: 20240717
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240717
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/17
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  (1)董事/黎作強
  (2)董事/歐陽東楷
  (3)董事/胡習
  (4)董事/龔志榮
  (5)董事/吳俊宏
  (6)董事/林士喬
  (7)獨立董事/婁道永
  (8)獨立董事/張忠繼
  (9)獨立董事/林江峰
  (10)獨立董事/劉文彬
  4.舊任者簡歷:
  (1)黎作強/上海陸家嘴金融發展有限公司董事長
  (2)歐陽東楷/上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司金融投資管理部副總經理
  (3)胡習/陸家嘴國泰人壽副總經理
  (4)龔志榮/陸家嘴國泰人壽總經理
  (5)吳俊宏/國泰人壽資深副總經理
  (6)林士喬/國泰人壽副總經理
  (7)婁道永/燕道(寧波)數據科技有限公司執行長
  (8)張忠繼/曾擔任重慶迪馬股份有限公司獨立董事
  (9)林江峰/淡江大學副教授
  (10)劉文彬/東吳大學助理教授
  5.新任者職稱及姓名:
  (1)董事/黎作強
  (2)董事/歐陽東楷
  (3)董事/胡習
  (4)董事/龔志榮
  (5)董事/吳俊宏
  (6)董事/林士喬
  (7)獨立董事/婁道永
  (8)獨立董事/張忠繼
  (9)獨立董事/林江峰
  (10)獨立董事/劉文彬
  6.新任者簡歷:
  (1)黎作強/上海陸家嘴金融發展有限公司董事長
  (2)歐陽東楷/上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司金融投資管理部副總經理
  (3)胡習/陸家嘴國泰人壽副總經理
  (4)龔志榮/陸家嘴國泰人壽總經理
  (5)吳俊宏/國泰人壽資深副總經理
  (6)林士喬/國泰人壽副總經理
  (7)婁道永/燕道(寧波)數據科技有限公司執行長
  (8)張忠繼/曾擔任重慶迪馬股份有限公司獨立董事
  (9)林江峰/淡江大學副教授
  (10)劉文彬/東吳大學助理教授
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:第五屆董事任期屆滿，由股東會選任第六屆董事
  9.新任者選任時持股數:0
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/16
  11.新任生效日期:113/07/17
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 公告本公司暨主要子公司113年06月自結合併稅後損益
• 發言日期: 20240709
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240709
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/09
  2.公司名稱:國泰金融控股股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:公告本公司暨主要子公司113年06月自結合併稅後損益
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  公告113年06月本公司暨主要子公司自結合併稅後損益
   單位：億元
  ------------------------6月損益------------------累計1-6月損益-------------
  公司別              稅前      稅後            稅前      稅後     EPS(元)
  國泰金控           153.9     128.0           832.0     716.1       4.66
  國泰人壽           100.9      89.4           536.6     482.6       7.63
  國泰世華銀行        39.7      34.0           247.3     201.7       1.67
  國泰產險             3.8       3.3            15.4      13.3       6.63
  國泰證券             4.8       4.1            26.1      21.7       2.81
  國泰投信             2.3       1.8            14.3      11.4       7.62
  註：累計1-6月不含外匯價格變動準備金之EPS(元)
  國泰金控 5.63
  國泰人壽 9.88
  註：累計1-6月不含天災保險準備金之EPS(元)
  國泰金控 4.66
  國泰產險 6.63

• 主旨: 代子公司國泰世華銀行公告除權息基準日
• 發言日期: 20240705
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240705
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/05
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
  3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣16,289,798,282元及股票股利
  新臺幣11,514,483,390元，共計新臺幣27,804,281,672元。
  4.除權（息）交易日:113/07/09
  5.最後過戶日:113/07/10
  6.停止過戶起始日期:113/07/11
  7.停止過戶截止日期:113/07/15
  8.除權（息）基準日:113/07/15
  9.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司國泰投信公告除息基準日
• 發言日期: 20240705
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240705
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/05
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:本公司112年度盈餘分派案，
  業經113年4月27日董事會（代行股東會）通過，
  分配現金股利新台幣1,590,513,808元。
  4.除權（息）交易日:113/07/11
  5.最後過戶日:113/07/12
  6.停止過戶起始日期:113/07/15
  7.停止過戶截止日期:113/07/19
  8.除權（息）基準日:113/07/19
  9.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代陸家嘴國泰人壽公告取得 光大永明-武漢城投集團不動產債權投資計畫
• 發言日期: 20240704
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240704
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
  光大永明-武漢城投集團不動產債權投資計畫
  2.事實發生日:113/7/4~113/7/4
  3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
  交易數量:150萬份；每單位價格:100元人民幣；交易總金額：1.5億元人民幣
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
  關係人者，得免揭露其姓名）:
  （1）交易相對人：光大永明資產管理股份有限公司
  （2）與公司關係：無
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
  轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
  移轉日期及移轉金額:
  不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
  得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
  如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
  帳面金額:
  不適用
  8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  （1）依合約規定辦理。 
   (2) 其它：無。
  10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
  （1）依公司內部評估。
  （2）決策單位：公司投資決策委員會。
  11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
  不適用
  12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
  比例及權利受限情形（如質押情形）:
  持有數量:150萬份；持有金額：1.5億元人民幣；無權利受限情形
  13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
  之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
  於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
  (1)占總資產比例:88.56% 
  (2)占業主權益比例:718.64%
  (3)最近期財務報告營運資金為人民幣281.94億
  14.經紀人及經紀費用:
  不適用
  15.取得或處分之具體目的或用途:
  依大陸地區保險法規之規定，為壽險資金之運用
  16.本次交易表示異議董事之意見:
  無
  17.本次交易為關係人交易:否
  18.董事會通過日期:
  不適用，屬概括授權之交易
  19.監察人承認或審計委員會同意日期:
  不適用，屬概括授權之交易
  20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
  21.會計師事務所名稱:
  不適用
  22.會計師姓名:
  不適用
  23.會計師開業證書字號:
  不適用
  24.是否涉及營運模式變更:否
  25.營運模式變更說明:
  不適用
  26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
  不適用
  27.資金來源:
  保險業可運用資金
  28.其他敘明事項:
  無