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- 主旨: 公告本公司113年現金股利及股票股利發放事宜
- 發言日期: 20240701
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240701
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/01
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
現金股利新台幣355,708,940元(每股新台幣10元);
股票股利新台幣35,570,900元(每股新台幣1元)
4.除權（息）交易日:113/07/16
5.最後過戶日:113/07/17
6.停止過戶起始日期:113/07/18
7.停止過戶截止日期:113/07/22
8.除權（息）基準日:113/07/22
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/08/21
13.其他應敘明事項:股票股利發放日期:113/08/21
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- 主旨: 公告本公司113年股東會重要決議事項
- 發言日期: 20240618
- 符合條款: 18
- 事實發生日: 20240618
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.股東常會日期:113/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分配案
現金股利:新台幣355,708,940元(每股配發10元）
股票股利:新台幣 35,570,900元(每股配發1元）
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司112年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用
6.重要決議事項五、其他事項:本公司112年度盈餘轉增資發行新股案
7.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股
- 發言日期: 20240514
- 符合條款: 11
- 事實發生日: 20240514
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會決議日期:113/05/14
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
盈餘提撥新台幣35,570,900元，轉增資發行新股3,557,090股。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
7.每股面額:新台幣10元整。
8.發行價格:不適用。
9.員工認購股數或配發金額:不適用。
10.公開銷售股數:不適用。
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發100股。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足1股之畸零股，得由股東自行於
停止過戶日起5日內自行向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記。其放棄併湊或併湊
後仍不足1股之部份，則依公司法第240條之規定，以現金分派至元為止(元以下全捨)，
並授權董事長洽特定人按面額承購之。
13.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。
14.本次增資資金用途:充實營運資金。
15.其他應敘明事項:
本案俟經股東會通過後，擬請股東會授權董事會於報請主管機關核准訂定發行新股增資
基準日及其他相關事宜。嗣後如因買回本公司股份、現金增資等其他因素而影響流通
在外股份總數時，擬請股東會授權董事長按分派基準日之本公司實際流通在外股數，
調整分派比率。
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- 主旨: 公告本公司113年度第一季合併財務報告業經提報董事會
- 發言日期: 20240514
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240514
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
2.審計委員會通過日期:不適用
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,536,974
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):779,624
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):117,235
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):112,780
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):88,089
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):89,814
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.52
11.期末總資產(仟元):5,304,986
12.期末總負債(仟元):2,622,311
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,650,272
14.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 代子公司第一美味股份有限公司公告決議現金增資及
增資認股基準日
- 發言日期: 20240410
- 符合條款: 11
- 事實發生日: 20240410
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會決議或公司決定日期:113/04/10
2.發行股數:1,800,000
3.每股面額:10
4.發行總金額:18,000,000
5.發行價格:10
6.員工認股股數:不適用
7.原股東認購比率:100%
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
10.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同
11.本次增資資金用途:充實營運資金
12.現金增資認股基準日:113/04/12
13.最後過戶日:113/04/11
14.停止過戶起始日期:113/04/12
15.停止過戶截止日期:113/04/16
16.股款繳納期間:113/04/12-113/04/17
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用
18.委託代收款項機構:不適用
19.委託存儲款項機構:不適用
20.其他應敘明事項:不適用
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- 主旨: 公告本公司申請延長國內第二次無擔保轉換公司債募集
期間三個月，業經金管會准予備查
- 發言日期: 20240403
- 符合條款: 53
- 事實發生日: 20240403
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.事實發生日:113/04/03
2.公司名稱:瓦城泰統股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司申報發行國內第二次無擔保轉換公司債10,000張，每張面額100,000元，
總面額新臺幣十億元乙案，業經金融監督管理委員會113年1月12日金管證發字
第1120366229號函同意申報生效在案。
(2)公司考量近期國內資本市場變動及尋求較佳的發行時點，加上本次募資時程因經歷
農曆春節及適逢228及清明節等國定假期，致使本公司國內第二次無擔保轉換公司債
籌資時程勢難於收到申報生效核准函後三個月內完成募集。基於尊重股東及維護股東
權益之立場，以及上述實務需要及法令遵循之理由，故擬向金融監督管理委員會申請
延長發行國內第二次無擔保轉換公司債募集期間三個月，業經113年4月1日金管證發
字第1130338834號函核准備查在案，募集期間延長至113年7月11日。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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