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• 主旨: 公告本公司董事辭任
• 發言日期: 20240722
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240722
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/22
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:李源泉
  4.舊任者簡歷:佳凌科技股份有限公司董事
  5.新任者職稱及姓名:不適用
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
  8.異動原因:個人健康因素
  9.新任者選任時持股數:不適用
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27-115/06/26
  11.新任生效日期:不適用
  12.同任期董事變動比率:1/9
  13.同任期獨立董事變動比率:0
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 本公司一一三年股東常會重要決議事項公告
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/25
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認本公司民國一一二年度盈虧撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  通過本公司辦理私募現金增資發行普通股案。
  通過發行民國一一三年限制員工權利新股案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 補充-本公司董事長收到臺灣台中地方檢察署因勞資爭訟事件 起訴之公函
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 2
• 事實發生日: 20240617
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.法律事件之當事人:代表人 劉嘉彬董事長
  2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣台中地方檢察署
  3.法律事件之相關文書案號:113年度偵字第11790號
  4.事實發生日:113/06/17
  5.發生原委(含爭訟標的):本公司董事長收到臺灣台中地方檢察署公函，
  因勞工對投保薪資疑義提起訴訟，本案尚待法院審理。
  6.處理過程:已委請律師依法處理。
  7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
  對本公司營運、財務、業務無重大影響。
  8.因應措施及改善情形:本案尚待法院審理。
  9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 本公司董事長收到臺灣台中地方檢察署公函
• 發言日期: 20240617
• 符合條款: 2
• 事實發生日: 20240617
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.法律事件之當事人:劉嘉彬
  2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣台中地方檢察署
  3.法律事件之相關文書案號:113年度偵字第11790號
  4.事實發生日:113/06/17
  5.發生原委(含爭訟標的):本公司董事長收到臺灣台中地方檢察署公函，
  已委請律師依法處理。
  6.處理過程:已委請律師依法處理。
  7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務、業務未有重大影響。
  8.因應措施及改善情形:本案尚待法院審理。
  9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司提報董事會113年第1季財務報告
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
  2.審計委員會通過日期:113/04/25
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):249,191
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,052
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(35,331)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6,966
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):6,966
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):6,966
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.05
  11.期末總資產(仟元):3,080,018
  12.期末總負債(仟元):558,892
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,521,126
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 澄清媒體報導
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/04/30
  2.公司名稱:佳凌科技(股)公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.傳播媒體名稱:04/30工商時報 B05
  6.報導內容:「佳凌（4976）對第二季營運展望樂觀，估第二季營收有望較首季
  成長約10％」、「佳凌指出，...預計第二季營收有機會較第一季成長約10％...」
  7.發生緣由:澄清媒體報導。
  8.因應措施:本公司之營運概況及獲利情形均以公開資訊觀測站公告為準。
  9.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240426
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240426
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/26
  2.董事會預計召開日期:113/05/07
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議不發放股利
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/14
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會事宜
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/14
  2.股東會召開日期:113/06/25
  3.股東會召開地點:台中市潭子區建國路1號『潭子科技產業園區
  從業員工康樂室』。
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  （1）本公司民國一一二年度營業報告。
  （2）審計委員會審查民國一一二年度決算表冊報告。
  （3）私募普通股辦理情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  （1）本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案。
  （2）本公司民國一一二年度盈虧撥補案。
  7.召集事由三、討論事項:
  （1）本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。
  （2）擬發行民國一一三年限制員工權利新股案。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/27
  12.停止過戶截止日期:113/06/25
  13.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 董事會決議擬發行限制員工權利新股
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/14
  2.預計發行價格:每股新台幣0元。
  3.預計發行總額(股):擬發行普通股1,000,000股。於主管機關申報生效通知到達日
  起二年內，視實際需要，一次或分次申報辦理。
  4.既得條件:符合公司所定之服務年資與績效條件等指標者。
  5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:獲配之限制員工權利新股，遇有
  未達既得條件者，其股份本公司得無償收回並辦理註銷。
  6.其他發行條件:無。
  7.員工之資格條件:
  (1)截至發行日止為本公司正職員工且績效良好者為限。實際得為獲配之員工及數量，
     將參酌年資、職級、績效表現、整體貢獻及其他因素等，並考量公司營運需求及
     業務發展策略所需擬定分配標準，於法令規定之限額內分配之。
  (2)任一員工被授予之限制員工權利新股數量，依發行人募集與發行有價證券處理準則
     規定辦理。
  8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
  為激勵員工、提高員工對公司之向心力，達到吸引人才留住人才之目的，
  以共同創造更高之公司及股東利益。
  9.可能費用化之金額:
  擬以113年3月5日(寄發董事會開會通知當天)之收盤價格39.05元估算，
  依所訂之既得期間三年可能費用化之金額約為27,230仟元。
  10.對公司每股盈餘稀釋情形:
  以所訂既得期間3年及以目前流通在外股數計算，每年費用對每股盈餘稀釋約0.06元。
  11.其他對股東權益影響事項:尚不致對股東權益造成重大影響。
  12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
  (1)員工被給予新股後未達成既得條件前，不得將該限制員工權利新股出售、抵押、
     轉讓、贈與、質押，或作其他方式之處分。
  (2)員工未達既得條件前，於本公司股東會之出席、提案、發言、表決權及其他有關
     股東權益事項皆委託信託保管機構代為行使之。
  (3)股東配（認）股、配息權限制：於既得期間獲配之配股配息，本公司無償給予員工。
  (4)自本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日、現金增資認股停止過戶日、
     公司法第165條第3項所定股東會停止過戶期間、或其它依事實發生之法定停止
     過戶期間至權利分派基準日止，此期間達成既得條件之員工，其解除限制之股票仍
     未享有表決權、盈餘分配權、配(認)股與配息權。
  13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
  (1)依本公司所訂定辦法辦理。
  (2)員工獲配股份所生相關稅賦，按當時中華民國稅賦相關法規規定辦理。
  (3)本公司發行之限制員工權利新股，得以股票信託保管之方式辦理。
  14.其他應敘明事項:無。