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- 主旨: 公告本公司董事會決議向關係人取得不動產使用權資產
(補充公告)
- 發言日期: 20240704
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240704
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
高雄市楠梓區經五路133號一樓之廠房部分面積
2.事實發生日:113/7/4~113/7/4
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)建物面積：1,308.86坪。
(2)每單位價格及交易總金額：111年7月1日起至112年8月31日每月租金523,544元。
(3)使用權資產：37,947,032元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：易華電子股份有限公司。
(2)其與公司之關係：關聯企業。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：基於營運上之整體規劃。
(2)前次移轉情形：不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)付款條件：111年7月1日起至112年8月31日每月租金523,544元。
(2)契約限制條款：無。
(3)其他重要約定事項：無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易決定方式：議價。
(2)價格決定之參考依據：參考區域行情。
(3)決策單位：董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
晟鼎會計師事務所
18.會計師姓名:
陳倫賢
19.會計師開業證書字號:
中華民國會計師證書(金管會證字第8146號)
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
為公司營運發展需要。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國111年5月6日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國111年5月6日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:86,623,965元
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
補充111/06/28公告。
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- 主旨: 公告本公司全面改選董事，三分之一以上董事發生變動
- 發言日期: 20240530
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240530
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事代表人、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
(1)元耀能源科技(股)公司代表人：黃嘉能
(2)長華電材(股)公司代表人：洪全成
(3)長華電材(股)公司代表人：蔡榮棟
(4)長華電材(股)公司代表人：石安
獨立董事：
(1)林壬林
(2)歐嘉瑞
(3)林宜靜
4.舊任者簡歷:
董事：
(1)元耀能源科技(股)公司代表人：黃嘉能/長華電材(股)公司總經理
(2)長華電材(股)公司代表人：洪全成/長華科技(股)公司總經理
(3)長華電材(股)公司代表人：蔡榮棟/金像電子(股)公司法人董事代表人
(4)長華電材(股)公司代表人：石安/望隼科技(股)公司總經理
獨立董事：
(1)林壬林/信誼育樂事業(股)公司總經理
(2)歐嘉瑞/森崴能源(股)公司董事
(3)林宜靜/靜誠會計師事務所執業會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事：
(1)長華電材(股)公司代表人：洪全成
(2)長華電材(股)公司代表人：蔡榮棟
(3)元耀能源科技(股)公司代表人：黃俊勳
(4)元耀能源科技(股)公司代表人：石安
獨立董事：
(1)林壬林
(2)歐嘉瑞
(3)林宜靜
(4)黃文谷
6.新任者簡歷:
董事：
(1)長華電材(股)公司代表人：洪全成/長華科技(股)公司總經理
(2)長華電材(股)公司代表人：蔡榮棟/金像電子(股)公司法人董事代表人
(3)元耀能源科技(股)公司代表人：黃俊勳/長華電材(股)公司業務總經理
(4)元耀能源科技(股)公司代表人：石安/望隼科技(股)公司總經理
獨立董事：
(1)林壬林/信誼育樂事業(股)公司總經理
(2)歐嘉瑞/森崴能源(股)公司董事
(3)林宜靜/靜誠會計師事務所執業會計師
(4)黃文谷/新應材(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)長華電材(股)公司代表人：洪全成 452,375,925股
(2)長華電材(股)公司代表人：蔡榮棟 452,375,925股
(3)元耀能源科技(股)公司代表人：黃俊勳 35,695,000股
(4)元耀能源科技(股)公司代表人：石安 35,695,000股
獨立董事：
(1)林壬林 0股
(2)歐嘉瑞 0股
(3)林宜靜 0股
(4)黃文谷 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:全面改選董事不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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- 主旨: 公告本公司董事會決議通過訂定民國113年第一季盈餘
之現金股利暨除息基準日
- 發言日期: 20240510
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240510
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣389,720,867元，每股配發新台幣0.41元。
4.除權（息）交易日:113/09/19
5.最後過戶日:113/09/22
6.停止過戶起始日期:113/09/23
7.停止過戶截止日期:113/09/27
8.除權（息）基準日:113/09/27
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/10/16
13.其他應敘明事項:
<1>本公司於民國113年5月10日董事會決議分配民國113年第一季盈餘。
<2>本公司自111年9月5日全面換發新股票上櫃買賣起，每股面額0.4元。
<3>如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷等，致影響流通在外股
份數量，每股配息率因此發生變動者，授權董事長辦理變更股東配息
率之相關事宜。
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- 主旨: 公告本公司董事會決議民國113年第一季股利分派
- 發言日期: 20240510
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240510
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1. 董事會決議日期：113/05/10
2. 股利所屬年(季)度：113年 第1季
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/03/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.41000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：389,720,867
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣0.4000元
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