1.事實發生日:113/07/12
2.公司名稱:官田鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司113年6月自結合併損益
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)
會計科目(單位：仟元)                    113年6月      113年1-6月
----------------------------------    -----------    -------------
合併營業收入淨額                         307,059       1,587,498
合併營業損益                              -5,748         -48,855
合併稅前損益                              19,963         344,370
歸屬予母公司股東稅後損益                   8,353         258,146
歸屬予母公司股東稅後每股盈餘(元)            0.01            0.60

(2)自結數尚未經會計師簽證(核閱)，實際數字，以本公司公告
   經會計師簽證(核閱)之財務報告為主，特此說明。

1.事實發生日:113/06/14
2.公司名稱:官田鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司113年5月自結合併損益
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)
會計科目(單位：仟元)                    113年5月      113年1-5月
----------------------------------    -----------    -------------
合併營業收入淨額                         288,063       1,280,439
合併營業損益                             -17,056         -43,107
合併稅前損益                             -12,963         324,407
歸屬予母公司股東稅後損益                 -14,508         249,793
歸屬予母公司股東稅後每股盈餘(元)           -0.03            0.59

(2)自結數尚未經會計師簽證(核閱)，實際數字，以本公司公告
   經會計師簽證(核閱)之財務報告為主，特此說明。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
E-dReg儲能設備
2.事實發生日:113/6/12~113/6/12
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
合約金額：新台幣25億元(未稅)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：台達電子工業股份有限公司
與公司關係：非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件:依合約規定
契約限制條款:依合約規定
其他重要約定事項:依合約規定
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
依據設備廠商提供報價進行議價，並經本公司董事會通過後決定。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
配合政府能源政策，並提升集團營運績效，增加營收。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國113年06月12日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年06月04日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：113/06/06
1.召開法人說明會之日期：113/06/06
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：線上會議
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券聯合法人說明會，會中就公司業務狀況說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:蔡碩川
6.新任者簡歷:高雄市梓官區農會總幹事室秘書
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:舊任者魏福全先生於113/01/19辭任，依法於最近期股東會補選獨立董事。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/26~114/05/25
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:獨立董事/蔡碩川
6.新任者簡歷:高雄市梓官區農會總幹事室秘書
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:舊任者魏福全先生於113/01/19辭任，依法於最近期股東會補選獨立董事。
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/26~114/05/25
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:1/12
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過董事選舉案
 (1) 獨立董事當選名單：蔡碩川
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/16
2.公司名稱:官田鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司113年4月自結合併損益
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)
會計科目(單位：仟元)                    113年4月      113年1-4月
----------------------------------    -----------    -------------
合併營業收入淨額                         265,480         992,376
合併營業損益                              -2,511         -26,051
合併稅前損益                              -5,050         337,370
歸屬予母公司股東稅後損益                  -2,402         264,301
歸屬予母公司股東稅後每股盈餘(元)               0            0.62

(2)自結數尚未經會計師簽證(核閱)，實際數字，以本公司公告
   經會計師簽證(核閱)之財務報告為主，特此說明。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):726,703
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):68,288
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(25,702)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):340,129
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):334,737
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):265,277
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.62
11.期末總資產(仟元):11,859,219
12.期末總負債(仟元):4,732,665
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,727,626
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/10
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:官田鋼鐵股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):452,941
(4)原資金貸與之餘額(仟元):29,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):29,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):58,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉之需及短期資金融通
(1)公司名稱:嘉園投資開發股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
母公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):452,941
(4)原資金貸與之餘額(仟元):39,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):29,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):68,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉之需及短期資金融通
(1)公司名稱:美優實業股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):452,941
(4)原資金貸與之餘額(仟元):45,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):75,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉之需及短期資金融通
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):4,866,447
(2)累積盈虧金額(仟元):134,835
5.計息方式:
依資金貸與期間，本公司向金融機構短期借款之最高利率
6.還款之:
(1)條件:
無
(2)日期:
資金借貸後一年內到期
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
201,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
3.51
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、其他
10.其他應敘明事項:
各接受資金貸與公司資本額及累積盈虧(仟元)
1.官田鋼鐵：資本額4,468,747；累計盈虧260,392。
2.嘉園投資：資本額131,000；累計盈虧-72,379。
3.美優實業：資本額266,700；累計盈虧-53,178。