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• 主旨: 公告本公司113年除息基準日及調整現金股利配息率
• 發言日期: 20240715
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240715
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/15
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:
  (1)原配發股利種類及金額：
  現金股利共計新台幣91,800,000元，擬定分配每股約新台幣1.36元。
  (2)變更後發放股利種類及金額：
  現金股利共計新台幣91,800,000元，分配每股新台幣 1.16441658元。
  4.除權（息）交易日:113/08/01
  5.最後過戶日:113/08/02
  6.停止過戶起始日期:113/08/03
  7.停止過戶截止日期:113/08/07
  8.除權（息）基準日:113/08/07
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/08/28
  13.其他應敘明事項:
  變更原因：本公司因可轉換公司債行使轉換普通股，致使流通在外股份總數產生變動，
  故現金股利之發放比率隨之調整。

• 主旨: 公告本公司董事會遴選第二屆提名委員會
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/27
  2.功能性委員會名稱:提名委員會
  3.舊任者姓名:
  張祐銘、許綺礽、黃齡瑱
  4.舊任者簡歷:
  張祐銘/本公司董事長
  許綺礽/本公司獨立董事
  黃齡瑱/本公司獨立董事
  5.新任者姓名:
  張祐銘、許綺礽、黃秀慧
  6.新任者簡歷:
  張祐銘/本公司董事長
  許綺礽/本公司獨立董事
  黃秀慧/本公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:配合第十二屆董事會全面改選，故重新遴選第二屆提名委員會之委員
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/10~113/07/07
  10.新任生效日期:113/05/27
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會遴選第二屆公司治理委員會
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/27
  2.功能性委員會名稱:公司治理委員會
  3.舊任者姓名:
  張祐銘、許綺礽、黃齡瑱
  4.舊任者簡歷:
  張祐銘/本公司董事長
  許綺礽/本公司獨立董事，奇美車電(股)公司總經理特助
  黃齡瑱/本公司獨立董事，蔚華科技股份有限公司集團人資長
  5.新任者姓名:
  張祐銘、許綺礽、黃齡瑱
  6.新任者簡歷:
  張祐銘/本公司董事長
  許綺礽/本公司獨立董事，奇美車電(股)公司總經理特助
  黃齡瑱/本公司獨立董事，蔚華科技股份有限公司集團人資長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:配合第十二屆董事會全面改選，故重新遴選第二屆公司治理委員會之委員
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/11~113/07/07
  10.新任生效日期:113/05/27
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會遴選第六屆薪資報酬委員會
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/27
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  許綺礽、吳昌成、黃齡瑱
  4.舊任者簡歷:
  許綺礽/本公司獨立董事，奇美車電(股)公司總經理特助
  吳昌成/本公司獨立董事，佑勝光電(股)公司總經理
  黃齡瑱/本公司獨立董事，蔚華科技股份有限公司集團人資長
  5.新任者姓名:
  許綺礽、黃齡瑱、黃秀慧
  6.新任者簡歷:
  許綺礽/本公司獨立董事，奇美車電(股)公司總經理特助
  黃齡瑱/本公司獨立董事，蔚華科技股份有限公司集團人資長
  黃秀慧/本公司獨立董事，愛因斯坦人工智慧股份有限公司副董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:配合第十二屆董事會全面改選，故重新遴選第六屆薪資報酬委員會之委員
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/08~113/07/07
  10.新任生效日期:113/05/27
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第二屆審計委員會之成員
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/27
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  許綺礽、吳昌成、黃齡瑱
  4.舊任者簡歷:
  許綺礽/本公司獨立董事，奇美車電(股)公司總經理特助
  吳昌成/本公司獨立董事，佑勝光電(股)公司總經理
  黃齡瑱/本公司獨立董事，蔚華科技股份有限公司集團人資長
  5.新任者姓名:
  許綺礽、黃齡瑱、黃秀慧
  6.新任者簡歷:
  許綺礽/本公司獨立董事，奇美車電(股)公司總經理特助
  黃齡瑱/本公司獨立董事，蔚華科技股份有限公司集團人資長
  黃秀慧/本公司獨立董事，愛因斯坦人工智慧股份有限公司副董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:配合第十二屆董事會全面改選，故重新遴選第二屆審計委員會之委員
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/08~113/07/07
  10.新任生效日期:113/05/27
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司股東會決議通過解除新任董事及其代表人 競業禁止之限制
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/27
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)董事：勁弘有限公司 代表人：張祐銘
  (2)董事：勁弘有限公司 代表人：趙天從
  (3)董事：永捷創新科技股份有限公司 代表人：黃南豪
  (4)獨立董事：許綺礽
  (5)獨立董事：黃齡瑱
  (6)獨立董事：黃秀慧
  3.許可從事競業行為之項目:
  (1)董事：勁弘有限公司 代表人：張祐銘
  上曜建設開發股份有限公司董事長兼總經理
  永捷創新科技股份有限公司董事長
  斐成開發科技股份有限公司董事長
  世紀民生科技股份有限公司董事長
  (2)董事：勁弘有限公司 代表人：趙天從
  世紀民生科技股份有限公司董事之法人代表人
  (3)董事：永捷創新科技股份有限公司 代表人：黃南豪
  永捷創新科技股份有限公司董事之法人代表人
  永捷創新科技股份有限公司總經理
  斐成開發科技股份有限公司董事之法人代表人
  (4)獨立董事：許綺礽
  世紀民生科技股份有限公司獨立董事
  (5)獨立董事：黃齡瑱
  上曜建設開發股份有限公司獨立董事
  (6)獨立董事：黃秀慧
  愛因斯坦人工智慧股份有限公司副董事長
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會推舉董事長
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/27
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:和瑞投資有限公司/代表人張祐銘
  4.舊任者簡歷:本公司董事長
  5.新任者姓名:勁弘有限公司/代表人張祐銘
  6.新任者簡歷:
  上曜建設開發(股)公司董事長兼總經理
  永捷創新科技(股)公司董事長
  信立化學工業(股)公司董事長
  斐成開發科技(股)公司董事長
  世紀民生科技(股)公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:本公司第十二屆董事於113年5月27日股東常會改選完成，依公司法規定召開
  董事會推舉董事長
  9.新任生效日期:113/05/27
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 當選名單暨三分之一以上董事發生變動
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/27
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  法人董事：和瑞投資有限公司，代表人：張祐銘
  法人董事：永捷創新科技股份有限公司，代表人：趙天從
  獨立董事：吳昌成
  獨立董事：許綺礽
  獨立董事：黃齡瑱
  4.舊任者簡歷:
  和瑞投資有限公司，代表人：張祐銘/本公司董事長
  永捷創新科技股份有限公司，代表人：趙天從 / 本公司董事
  吳昌成/本公司獨立董事
  許綺礽/本公司獨立董事
  黃齡瑱/本公司獨立董事
  5.新任者職稱及姓名:
  法人董事：勁弘有限公司，代表人：張祐銘
  法人董事：勁弘有限公司，代表人：趙天從
  法人董事：永捷創新科技股份有限公司，代表人：黃南豪
  法人董事：永捷創新科技股份有限公司，代表人：鄭毓棠
  獨立董事：許綺礽
  獨立董事：黃齡瑱
  獨立董事：黃秀慧
  6.新任者簡歷:
  法人董事：勁弘有限公司，代表人：張祐銘
  上曜建設開發股份有限公司董事長兼總經理
  信立化學工業股份有限公司董事長
  
  法人董事：勁弘有限公司，代表人：趙天從
  世紀民生科技股份有限公司之法人代表人
  
  法人董事：永捷創新科技股份有限公司，代表人：黃南豪
  永捷創新科技股份有限公司總經理兼董事
  
  法人董事：永捷創新科技股份有限公司，代表人：鄭毓棠
  信立化學工業股份有限公司總經理
  
  獨立董事：許綺礽
  奇美車電股份有限公司總經理特助
  世紀民生科技股份有限公司獨立董事
  
  獨立董事：黃齡瑱
  蔚華科技股份有限公司集團人資長
  上曜建設開發股份有限公司獨立董事
  
  獨立董事：黃秀慧
  愛因斯坦人工智慧股份有限公司副董事長
  
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  法人董事：勁弘有限公司，選任時持有股數10,000股
  法人董事：永捷創新科技股份有限公司，選任時持有股數10,180,219股
  獨立董事：許綺礽，選任時持有股數0股
  獨立董事：黃齡瑱，選任時持有股數0股
  獨立董事：黃秀慧，選任時持有股數2,000股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/08~113/07/07
  11.新任生效日期:113/05/27
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/27
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案，發放現金股利
  新台幣91,800,000元(每股1.36元)。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認一一二年度營業報告書暨財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
  改選結果如下：任期113年5月27日至116年5月26日，共三年。
  董事：勁弘有限公司 代表人：張祐銘
  董事：勁弘有限公司 代表人：趙天從
  董事：永捷創新科技股份有限公司 代表人：黃南豪
  董事：永捷創新科技股份有限公司 代表人：鄭毓棠
  獨立董事：許綺礽
  獨立董事：黃齡瑱
  獨立董事：黃秀慧
  6.重要決議事項五、其他事項:
  通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告信立股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債（簡稱：信立一轉換公司債(簡稱：信立一，代碼：43031)發行公司行使債券贖回權暨訂於113年07月11日終止櫃檯買賣等相關事宜。
• 發言日期: 20240521
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240521
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  內容：依信立一發行及轉換辦法第十八條規定辦理。
  發行公司於113年06月11日至113年07月10日行使債券贖回權，贖回權價格為債券面額之100.0000%
  (一)、依本公司發行之國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十八條第二項規定，若本債券流通在外餘額低於原發行總額之百分之十時，本公司得執行對轉換公司債之贖回權。
  (二)、通知及受理轉換公司債贖回期間：113年6月11日至113年7月10日。
  (三)、轉換債收回基準日：113年7月10日。
  (四)、轉換債終止櫃檯買賣日：113年7月11日。
  (五)、掛號寄發債券收回通知書日期: 113年6月11日。
  (六)、收回價款發放日：113年7月17日採匯款或郵寄支票方式交付予債券持有人，匯費(郵資)自收回價金中直接扣除。
  (七)、債券收回手續：
  債權人得自債券收回通知開始日之前一個營業日 (113年6月7日)起至屆滿日之前一個營業日(113年7月9日)止，攜帶1.證券存摺 2.集保帳戶印鑑，至往來券商填具『轉換公司債帳簿劃撥轉換/贖回/賣回申請書』（註明贖回）辦理債券收回手續；證券商於收件後會向台灣集中保管結算所提出申請，台灣集中保管結算所於接受申請後送交本公司股務代理機構，於送達時即生效力。
  (八)、如債券持有人不欲公司行使贖回權，擬請求將本轉換公司債轉換為普通股，最遲應於113年7月12日至原交易券商辦理轉換手續。如未於113年7月12日前以書面請求轉換，本公司將按面額計算以現金收回其全部債券。
  (九)、公司股務代理機構：福邦證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓，電話：02-23711658
  警語：請投資人注意，具有請求轉換資格者，如未於113 年7 月12 日前以書面請求轉換，本公司將按面額計算以現金收回其全部債券。