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弧形擋風玻璃遮陽簾

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具有轉位功能的遮陽簾

電動遮陽簾的離合傳動組件

遮物簾

電動側窗遮陽簾的網格移動調光式布簾裝置

網格移動調光式布簾裝置

電動側窗遮陽簾的搖臂移動軌跡補償機構

• 主旨: 公告本公司訂定除息基準日
• 發言日期: 20240716
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240709
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/09
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利每股3.4元，總金額$254,660,000元。
  4.除權（息）交易日:113/08/21
  5.最後過戶日:113/08/22
  6.停止過戶起始日期:113/08/23
  7.停止過戶截止日期:113/08/27
  8.除權（息）基準日:113/08/27
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/09/20
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司113年股東常會解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/18
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事：
  萊康投資(股)公司代表人周幼珊(皇田工業(股)公司董事長兼總經理)
  萊康投資(股)公司代表人林永清(皇田工業(股)公司集團總裁兼研發長)
  林孟雨(皇田工業(股)公司集團總管理室副總)
  大億金茂股份有限公司(廣育電子股份有限公司董事)
  李英德(台灣豐田通商股份有限公司監察人)
  獨立董事：
  吳雅娟(吳雅娟會計師事務所會計師)
  邱芳才(慶鑫會計師事務所所長)
  賴維祥(成大研究發展基金會建築性能評定中心副主任)
  楊智元(奇異科技股份有限公司總經理))
  3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似
   之公司並擔任董事或經理人之行為。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  表決結果贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
  (1)萊康投資(股)公司代表人周幼珊董事
  (2)萊康投資(股)公司代表人林永清董事
  (3)林孟雨董事
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  (1)萊康投資(股)公司代表人周幼珊董事
  昆山皇田汽車配件工業有限公司董事長
  昆山皇田汽車配件銷售有限公司董事長
  (2)萊康投資(股)公司代表人林永清董事
  昆山皇田汽車配件工業有限公司董事
  (3)林孟雨董事
  昆山皇田汽車配件工業有限公司監察人
  昆山皇田汽車配件銷售有限公司監察人
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  昆山皇田汽車配件工業有限公司:江蘇省昆山市陸家鎮金陽中路9號
  昆山皇田汽車配件銷售有限公司:江蘇省昆山市陸家鎮金陽中路9號
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  昆山皇田汽車配件工業有限公司:汽車捲簾。
  昆山皇田汽車配件銷售有限公司:汽車捲簾。
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第二屆審計委員會委員
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/18
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)吳雅娟
  (2)邱芳才
  (3)賴維祥
  (4)陳發強
  4.舊任者簡歷:
  (1)吳雅娟:吳雅娟會計師事務所會計師
  (2)邱芳才:慶鑫會計師事務所所長
  (3)賴維祥:成功大學航太工程系教授
  (4)陳發強:勵翔科技股份有限公司董事
  5.新任者姓名:
  (1)吳雅娟
  (2)邱芳才
  (3)賴維祥
  (4)楊智元
  6.新任者簡歷:
  (1)吳雅娟:吳雅娟會計師事務所會計師
  (2)邱芳才:慶鑫會計師事務所所長
  (3)賴維祥:成大研究發展基金會建築性能評定中心副主任
  (4)楊智元:奇異科技股份有限公司總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/25。
  10.新任生效日期:113/06/18
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議委任第六屆薪資報酬委員會委員
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/18
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)吳雅娟
  (2)邱芳才
  (3)陳發強
  4.舊任者簡歷:
  (1)吳雅娟:吳雅娟會計師事務所會計師
  (2)邱芳才:慶鑫會計師事務所所長
  (3)陳發強:勵翔科技股份有限公司董事
  5.新任者姓名:
  (1)吳雅娟
  (2)邱芳才
  (3)楊智元
  6.新任者簡歷:
  (1)吳雅娟:吳雅娟會計師事務所會計師
  (2)邱芳才:慶鑫會計師事務所所長
  (3)楊智元:奇異科技股份有限公司總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:配合董事會任期屆滿。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/25。
  10.新任生效日期:113/06/18
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/18
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報告案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉第17屆董事。
  6.重要決議事項五、其他事項:
   (1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會推選董事長
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/18
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:萊康投資股份有限公司 代表人:周幼珊
  4.舊任者簡歷:皇田工業(股)公司董事長兼總經理
  5.新任者姓名:萊康投資股份有限公司 代表人:周幼珊
  6.新任者簡歷:皇田工業(股)公司董事長兼總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:董事任期屆滿全面改選，並由董事會推選董事長。
  9.新任生效日期:113/06/18
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會改選董事當選名單
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/18
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事：
  萊康投資(股)公司代表人周幼珊
  萊康投資(股)公司代表人林永清
  劉典昌
  大億金茂股份有限公司
  李英德
  獨立董事：
  吳雅娟
  邱芳才
  賴維祥
  陳發強
  4.舊任者簡歷:
  董事：
  萊康投資(股)公司代表人周幼珊:皇田工業(股)公司董事長兼總經理
  萊康投資(股)公司代表人林永清:皇田工業(股)公司集團總裁兼研發長
  劉典昌:皇田工業(股)公司集團副總裁兼行政長
  大億金茂股份有限公司
  李英德:台灣豐田通商股份有限公司董事兼副總經理
  獨立董事：
  吳雅娟:吳雅娟會計師事務所會計師
  邱芳才:慶鑫會計師事務所所長
  賴維祥:成功大學航太工程系教授
  陳發強:勵翔科技股份有限公司董事
  5.新任者職稱及姓名:
  董事：
  萊康投資(股)公司代表人周幼珊
  萊康投資(股)公司代表人林永清
  林孟雨
  李英德
  大億金茂股份有限公司
  獨立董事：
  吳雅娟
  邱芳才
  賴維祥
  楊智元
  6.新任者簡歷:
  董事：
  萊康投資(股)公司代表人周幼珊:皇田工業(股)公司董事長兼總經理
  萊康投資(股)公司代表人林永清:皇田工業(股)公司集團總裁兼研發長
  林孟雨:皇田工業(股)公司集團總管理室副總
  李英德:台灣豐田通商股份有限公司監察人
  大億金茂股份有限公司
  獨立董事：
  吳雅娟:吳雅娟會計師事務所會計師
  邱芳才:慶鑫會計師事務所所長
  賴維祥:成大研究發展基金會建築性能評定中心副主任
  楊智元:奇異科技股份有限公司總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
  9.新任者選任時持股數:
  董事：
  萊康投資(股)公司代表人周幼珊：1,063,400股
  萊康投資(股)公司代表人林永清：1,063,400股
  林孟雨：792,802股
  李英德：0股
  大億金茂股份有限公司：9,450,000股
  獨立董事：
  吳雅娟：0股
  邱芳才：0股
  賴維祥：0股
  楊智元：0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/25
  11.新任生效日期:113/06/18
  12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
  13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司法人董事改派代表人
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/18
  2.法人名稱:大億金茂股份有限公司
  3.舊任者姓名:鄭清香
  4.舊任者簡歷:大億金茂股份有限公司董事代表人
  5.新任者姓名:耿伯文
  6.新任者簡歷:大億金茂股份有限公司董事代表人
  7.異動原因:法人董事改派代表人。
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/11/15~113/08/25
  9.新任生效日期:113/06/18
  10.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240503
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
  2.審計委員會通過日期:113/05/03
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,210,622
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):293,782
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):63,255
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):113,538
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):92,138
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):92,138
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.23
  11.期末總資產(仟元):5,709,366
  12.期末總負債(仟元):2,203,410
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,505,956
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/24
  2.董事會預計召開日期:113/05/03
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  113年第一季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無。