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• 主旨: 公告本公司董事長訂定除息基準日
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/18
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:新台幣347,880,000元，即
  每股現金股利新台幣3.9元
  4.除權（息）交易日:113/08/01
  5.最後過戶日:113/08/04
  6.停止過戶起始日期:113/08/05
  7.停止過戶截止日期:113/08/09
  8.除權（息）基準日:113/08/09
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/30
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/07
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書
  及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告業經提報董事會通過
• 發言日期: 20240424
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240424
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/24
  2.審計委員會通過日期:113/04/24
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):606,059
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):141,314
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):53,138
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):71,412
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):60,727
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):60,727
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.68
  11.期末總資產(仟元):3,699,881
  12.期末總負債(仟元):1,213,852
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,486,029
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240411
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240411
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/11
  2.董事會預計召開日期:113/04/24
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240227
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240227
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/02/27
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.90000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：347,880,000
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告董事會決議召開113年股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240227
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240227
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/02/27
  2.股東會召開日期:113/06/07
  3.股東會召開地點:台南市安定區中沙里沙崙三十五號(本公司行政大樓會議室)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會。
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)一一二年度營業狀況。
  (2)審計委員會審查一一二年度決算表冊。
  (3)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。
  (4)一一二年度現金股利發放情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)一一二年度營業報告書及財務報表案。
  (2)一一二年度盈餘分派案。
  7.召集事由三、討論事項:無
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/09
  12.停止過戶截止日期:113/06/07
  13.其他應敘明事項:
  受理股東提案期間：民國一一三年三月二十一日至一一三年四月一日。。
  受理處所：本公司財務部(台南市安定區中沙里沙崙三十五號) 。
  股東得以電子方式行使表決權期間：民國一一三年五月八日至一一三年六月四日。

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度員工及董事酬勞金額及發放方式
• 發言日期: 20240227
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240227
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/02/27
  2.公司名稱:亞弘電科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:依據本公司章程及113年2月27日董事會決議通過辦理。
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  本公司113年2月27日董事會決議分派112年度員工酬勞新台幣37,338,000元
  及董事酬勞新台幣9,334,000元，並全數以現金發放。

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240227
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240227
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/02/27
  2.審計委員會通過日期:113/02/27
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,406,280
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):865,452
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):470,943
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):513,263
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):413,410
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):413,410
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.63
  11.期末總資產(仟元):3,701,889
  12.期末總負債(仟元):945,780
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,756,109
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司召開線上法說會
• 發言日期: 20231120
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20231122
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：112/11/22
  1.召開法人說明會之日期：112/11/22
  2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上法說會
  4.法人說明會擇要訊息：營運概況及財務業務狀況
  5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司董事會通過設置資安主管
• 發言日期: 20231107
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20231107
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資安專責主管
  2.發生變動日期:112/11/07
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
  4.新任者姓名、級職及簡歷:紀博文/本公司資訊課副課長
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:為強化公司資訊安全管理機制，設置專責主管負責相關事務。
  7.生效日期:112/11/07
  8.其他應敘明事項:無。