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• 主旨: 公告本公司決議訂定除息基準日
• 發言日期: 20240724
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240724
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/24
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:分派普通股現金股利796,067,908元(每股新臺幣0.52元)
  4.除權（息）交易日:113/08/12
  5.最後過戶日:113/08/13
  6.停止過戶起始日期:113/08/14
  7.停止過戶截止日期:113/08/18
  8.除權（息）基準日:113/08/18
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/09/13
  13.其他應敘明事項:
   (1)本次盈餘分配案，如因法令變更或主管機關核定變更等，致本公司普通股股份發
      生變動影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動者，授權董事長全權處理並
      調整之後，另行公告每股配息率。
   (2)股東現金股利發放日，除有登記銀行帳號者，於當日匯入貴股東帳戶外，其餘均以
     「禁止背書轉讓」支票(掛號)郵寄發放，但留有匯款帳戶者，不足匯費或無匯款帳
      號者不足郵費者，則請親洽本公司股務代理人統一綜合證券(股)公司股務代理部
      領取。

• 主旨: 本公司擬向亞太工商聯股份有限公司購買其113年度 第一次有擔保普通公司債
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
  亞太工商聯股份有限公司113年度第一次有擔保普通公司債
  2.事實發生日:113/6/19~113/6/19
  3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
  總金額新台幣600,000,000元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
  關係人者，得免揭露其姓名）:
  亞太工商聯股份有限公司；關係人
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
  轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
  移轉日期及移轉金額:
  強化集團資金運用，收取合理收益。
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
  得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
  如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
  帳面金額:
  不適用
  8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  發行總額:新臺幣600,000,000元
  發行年限:5年(113/6/20-118/6/19)
  每張面額:新台幣伍仟萬元及伍百萬元兩種。
  票面利率:5.5%
  付息方式:每月單利計付息乙次
  還本方式:到期一次還本
  債券形式:採記名方式以實體債券發行
  擔保方式:以台北市信義區松高路66號13樓加計B3五個坡道平面車位設定金額
  新台幣柒億貳千萬元整之第一順位最高限額抵押權供擔保
  提前買回條件:若提前贖回(含標的物出售)時，亞太公司需清償其債所有本金
  與到期利息，認購方應同時塗銷擔保物第一順位最高限額抵押權。
  10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
  經會計師出具價格合理性意見書認為合理，並經董事會決議通過。
  11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
  不適用
  12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
  比例及權利受限情形（如質押情形）:
  本公司初次購買亞太工商聯股份有限公司發行之有擔保普通公司債，
  總金額新臺幣600,000,000元。
  13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
  之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
  於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
  有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產比例:5.57%
  有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中歸屬於母公
  司業主之權益之比例:13.68%
  最近期財務報表中營運資金數額:25,203,628仟元
  14.經紀人及經紀費用:
  不適用
  15.取得或處分之具體目的或用途:
  穩定本公司現金流，並為公司增加業外收入
  16.本次交易表示異議董事之意見:
  無
  17.本次交易為關係人交易:是
  18.董事會通過日期:
  民國113年6月19日
  19.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年6月12日
  20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
  21.會計師事務所名稱:
  群宜聯合會計師事務所
  22.會計師姓名:
  黃家聖
  23.會計師開業證書字號:
  金管會證字第7063號
  24.是否涉及營運模式變更:否
  25.營運模式變更說明:
  
  26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
  不適用
  27.資金來源:
  自有資金
  28.其他敘明事項:
  不適用

• 主旨: 公告本公司113年股東會獨立董事補選當選名單
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/31
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:無
  4.舊任者簡歷:無
  5.新任者職稱及姓名:獨立董事 潘維剛
  6.新任者簡歷:
  新高生物科技股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  新任
  8.異動原因:補選
  9.新任者選任時持股數:0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
  112/06/07-115/06/06
  11.新任生效日期:113/05/31
  12.同任期董事變動比率:1/9
  13.同任期獨立董事變動比率:1/4
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項。
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/31
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:有。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度決算表冊案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:完成補選獨立董事乙席案。
  當選名單：
   獨立董事:潘維剛小姐
  6.重要決議事項五、其他事項:
   (1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
   (2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
   (3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
   (4)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」部分條文案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年度第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
  2.審計委員會通過日期:113/05/10
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,921,142
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):324,736
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):204,565
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):138,991
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):106,974
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):109,732
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.07
  11.期末總資產(仟元):56,741,535
  12.期末總負債(仟元):33,337,565
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):22,600,986
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第1季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240503
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/03
  2.董事會預計召開日期:113/05/13
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 更正本公司112年12月合併營業收入公告。
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/13
  2.公司名稱:中華工程股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:依會計師查核數調整
  6.更正資訊項目/報表名稱:月營業收入資訊
  7.更正前金額/內容/頁次:12月合併自結營收：新台幣1,833,034仟元，
  1-12月合併自結營收：新台幣18,996,700仟元；
  8.更正後金額/內容/頁次:經會計師調整後12月合併營收：新台幣1,795,673仟元，
  1-12月合併營收：新台幣18,959,339仟元。
  故更正本公司112年度合併營業收入公告。
  9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正112年12月營收公告。
  10.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/13
  2.審計委員會通過日期:113/03/12
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):18,959,339
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,522,530
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):931,564
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):781,294
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):625,637
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):624,719
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.41
  11.期末總資產(仟元):56,049,221
  12.期末總負債(仟元):32,750,500
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):22,460,855
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/13
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.52000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：796,067,908
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜。
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/13
  2.股東會召開日期:113/05/31
  3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(莉蓮會館)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
   (1)112年度營業報告書。
   (2)審計委員會查核報告書。
   (3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
   (4)本公司資金貸與他人及對外背書保證事項報告。
   (5)本公司取得或處分資產處理情形報告。
   (6)本公司資產減損情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
   (1)承認112年度決算表冊案。
   (2)承認112年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:
   (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
   (2)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
   (3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
   (4)修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」部分條文案。
  8.召集事由四、選舉事項:
   補選本公司第27屆獨立董事乙席案。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/02
  12.停止過戶截止日期:113/05/31
  13.其他應敘明事項:無。