精密化學材料製造(181014)

京華龍

中華龍

Ecopexlon

盛農

中國石油化學工業開發股份有限公司標章

漆保添

鎂利肥

鎂利

中化鎂利肥

惠農（彩色）

一種磷腈類衍生物、組成物及其於電化學裝置之應用

一種磷腈類衍生物、組成物及其於電化學裝置之應用

２，２－雙（４－羥基環己基）丙烷之製備方法

２，２－雙（４－羥基環己基）丙烷之製備方法

超高分子量脂環族聚碳酸酯之製備方法

高分子量脂環族聚碳酸酯之製備方法

１，２，４，５－環己烷四甲酸之純化方法

重組微生物及其用於生產１，５－戊二胺的方法

脂環族聚碳酸酯之製備方法

Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－四正丁基－１，６－己二胺的製備方法

• 主旨: 代中華雙子星公司公告與中石化公司合併案
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
  合併
  2.事實發生日:113/6/25
  3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
  名稱:
  中華雙子星開發股份有限公司(消滅公司)
  4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
  中國石油化學工業開發股份有限公司(存續公司)
  5.交易相對人為關係人:是
  6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
  收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
  本公司為中國石油化學工業開發股份有限公司持股100%之子公司，為整合集團資源，
  提升營運效益，依企業併購法第19條規定進行合併，不影響股東權益。
  7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:
  為整合集團資源，優化投資架構，依企業併購法第19條與母公司進行合併。
  合併後，消滅公司已發行股份均因合併而抵銷，不發生合併換股。
  8.併購後預計產生之效益:
  精簡管理成本，提升集團營運效益。
  9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
  不影響每股淨值及每股盈餘。
  10.併購之對價種類及資金來源:
  不適用。
  11.換股比例及其計算依據:
  本公司為中國石油化學工業開發股份有限公司持股100%之子公司，
  依企業併購法第19條辦理簡易合併，未發行新股及支付現金作為合併對價，
  故無換股比率之適用。
  12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用
  13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
  不適用。
  14.會計師或律師姓名:
  不適用。
  15.會計師或律師開業證書字號:
  不適用。
  16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
  (一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
  、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
  、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
  ，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
  併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
  業務健全性之影響評估):
  不適用。
  17.預定完成日程:
  合併基準日預定為113年8月1日。
  18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
  自合併基準日起，消滅公司之帳列資產、負債及一切權利義務，
  均由存續公司依法概括承受。
  19.參與合併公司之基本資料(註三):
  存續公司：中國石油化學工業開發股份有限公司
  主要營業項目：石油、氯、磷酸等有關化學品及其衍生物之製造及相關化學品
  與其原物料之儲、運、購、銷業務等，以及經營土地開發業務。其主要產品為丙
  烯腈、己内醯胺及尼龍粒等。
  消滅公司：中華雙子星開發股份有限公司
  主要營業項目：不動產投資顧問、土地開發業務及⼀般投資業。
  20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
  分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
  本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
  不適用。
  21.併購股份未來移轉之條件及限制:
  不適用。
  22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
  解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
  、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
  不適用。
  23.其他重要約定事項:
  無。
  24.其他與併購相關之重大事項:
  無。
  25.本次交易，董事有無異議:否
  26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
  、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
  參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
  等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):
  中國石油化學工業開發股份有限公司之沈輝庭副董事長與本公司沈慶京董事長為
  二親等之血親，雖沈慶京董事長本身與本案無直接利害關係，但本公司秉持高度
  自律及公司治理精神，仍請沈慶京董事長於討論及表決時離席迴避。
  27.是否涉及營運模式變更:否
  28.營運模式變更說明(註四):
  不適用。
  29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
  不適用。
  30.資金來源(註五):
  不適用。
  31.其他敘明事項(註六):
  不適用。
  註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
  　　　價證券之處理原則。
  註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
  註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
  　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
  註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
  註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

• 主旨: 公告本公司董事長兼任執行長乙職
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:執行長
  2.發生變動日期:113/06/25
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
  4.新任者姓名、級職及簡歷:陳瑞隆/中國石油化學工業開發股份有限公司董事長
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:董事會通過董事長兼任執行長乙職
  7.生效日期:113/06/25
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第六屆薪資報酬委員會成員
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/25
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:朱雲鵬、潘文炎、陳松永
  4.舊任者簡歷:
  朱雲鵬
  -國立中央大學經濟學系教授
  -行政院政務委員
  -財團法人保險安定基金董事長
  潘文炎
  -美國孟山都化學公司高級研究工程師
  -國光電力公司董事長
  -中油公司總經理、董事長
  -財團法人中技社董事長
  陳松永
  -昆盈企業(股)公司董事長
  5.新任者姓名:蔡練生、陳美伶、邱佳瑜、盧遠珊
  6.新任者簡歷:
  蔡練生
  -中華民國全國工業總會秘書長
  -中華民國職業研究訓練發展中心主任
  陳美伶
  -行政院秘書長
  -國發會主任委員
  邱佳瑜
  -中國電視事業(股)公司董事長
  -旺旺中時媒體集團董事長特助
  -旺旺中時媒體集團總部新聞事業部副總裁
  -臺南市政府北部辦公室參議
  盧遠珊
  -瑞聲科技控股有限公司(香港上市公司)法務總監
  -金典法律事務所顧問
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:經第23屆董事會通過委任第六屆薪資報酬委員會委員
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/26~113/05/30
  10.新任生效日期:113/06/25
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過停建精細化工廠第1期 建造工程計畫案
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/25
  2.原公告申報日期:109/05/13
  3.簡述原公告申報內容:本公司為建立高值精細化學品之產銷據點，原擬分2期建造精細
  化工廠，0期建造工程新台幣800,304仟元，1期建造工程預計新台幣2,928,680仟元，
  預計累計投資計畫金額為新台幣3,728,984仟元。
  4.變動緣由及主要內容:本公司依據滾動式發展原則，定期檢視本建設投產計畫，考量
  市場狀況及整體建造成本上漲，影響預期投資效益，擬停建精細化工廠第1期建造工程
  計畫案。
  5.變動後對公司財務業務之影響:無
  6.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司與100%子公司中華雙子星開發股份有限公司合併案
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
  合併
  2.事實發生日:113/6/25
  3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
  名稱:
  中國石油化學工業開發股份有限公司(存續公司)
  4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
  中華雙子星開發股份有限公司(消滅公司)
  5.交易相對人為關係人:是
  6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
  收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
  中華雙子星開發股份有限公司為本公司持股100%之子公司，為整合集團資源，
  提升營運效益，依企業併購法第19條規定進行合併，不影響股東權益。
  7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:
  為整合集團資源，優化投資架構，依企業併購法第19條與本公司持股100%之子公司
  進行合併。合併後，消滅公司已發行股份均因合併而抵銷，不發生合併換股。
  8.併購後預計產生之效益:
  精簡管理成本，提升營運效益。
  9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
  不影響每股淨值及每股盈餘。
  10.併購之對價種類及資金來源:
  不適用。
  11.換股比例及其計算依據:
  簡易合併持股100%之子公司，未發行新股及支付現金作為合併對價，
  故無換股比率之適用。
  12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用
  13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
  不適用。
  14.會計師或律師姓名:
  不適用。
  15.會計師或律師開業證書字號:
  不適用。
  16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
  (一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
  、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
  、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
  ，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
  併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
  業務健全性之影響評估):
  不適用。
  17.預定完成日程:
  合併基準日預定為113年8月1日。
  18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
  自合併基準日起，消滅公司之帳列資產、負債及一切權利義務，
  均由存續公司依法概括承受。
  19.參與合併公司之基本資料(註三):
  存續公司：中國石油化學工業開發股份有限公司
  主要營業項目：石油、氯、磷酸等有關化學品及其衍生物之製造及相關化學品
  與其原物料之儲、運、購、銷業務等，以及經營土地開發業務。其主要產品為
  丙烯腈、己内醯胺及尼龍粒等。
  消滅公司：中華雙子星開發股份有限公司
  主要營業項目：不動產投資顧問、土地開發業務及⼀般投資業。
  20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
  分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
  本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
  不適用。
  21.併購股份未來移轉之條件及限制:
  不適用。
  22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
  解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
  、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
  不適用。
  23.其他重要約定事項:
  無。
  24.其他與併購相關之重大事項:
  不適用。
  25.本次交易，董事有無異議:否
  26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
  、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
  參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
  等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):
  中華雙子星開發股份有限公司之董事長為沈輝庭副董事長二親等之血親，雖沈輝庭
  副董事長本身與本案無直接利害關係，但本公司秉持高度自律及公司治理精神，仍
  請沈輝庭副董事長於討論及表決時迴避。本案列席人員陳穎俊(代理)總經理為中華
  雙子星開發股份有限公司之董事，因涉及自身利害關係，於討論及表決時迴避。
  27.是否涉及營運模式變更:否
  28.營運模式變更說明(註四):
  不適用。
  29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
  不適用。
  30.資金來源(註五):
  不適用。
  31.其他敘明事項(註六):
  不適用。
  註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
  　　　價證券之處理原則。
  註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
  註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
  　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
  註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
  註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

• 主旨: 公告本公司董事會通過採公開底價招標方式出售 部分高雄市土地
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/25
  2.公司名稱:中國石油化學工業開發股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:充實營運資金
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  標售標的如下：
  (1)前鎮區經貿段五小段2及2-1地號(7,500.86及7,739.96平方公尺)
  (2)前鎮區憲德段二小段3地號(1,503.91平方公尺)
  (3)楠梓惠民段16及17地號(合計12,548.14平方公尺)

• 主旨: 公告本公司董事會通過增資100%子公司鼎越開發(股)公司新台幣 37.1億元。
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
  鼎越開發(股)公司
  2.事實發生日:113/6/25~113/6/25
  3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
  交易單位3.71億股，每單位價格10元；總交易金額新台幣37.1億元整。
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
  關係人者，得免揭露其姓名）:
  鼎越開發(股)公司為本公司100%子公司。
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
  轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
  移轉日期及移轉金額:
  不適用。
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
  得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用。
  7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
  如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
  帳面金額:
  不適用。
  8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用。
  9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  增資股款繳納擬依鼎越公司時程辦理。
  10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
  本公司董事會決議。
  11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
  9.79元
  12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
  比例及權利受限情形（如質押情形）:
  數量：34.86億股；金額：34,141,425,186；持股比例：100%；權利受限制情形：無
  13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
  之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
  於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
  占總資產之比例：43.80%
  占歸屬於母公司業主之權益之比例：69.34%
  最近期財務報表中營運資金數額：1,352,578,000元
  14.經紀人及經紀費用:
  不適用。
  15.取得或處分之具體目的或用途:
  長期投資。
  16.本次交易表示異議董事之意見:
  無。
  17.本次交易為關係人交易:是
  18.董事會通過日期:
  民國113年06月25日
  19.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年06月25日
  20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
  21.會計師事務所名稱:
  不適用。
  22.會計師姓名:
  不適用。
  23.會計師開業證書字號:
  不適用。
  24.是否涉及營運模式變更:否
  25.營運模式變更說明:
  不適用。
  26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
  不適用。
  27.資金來源:
  不適用。
  28.其他敘明事項:
  無。

• 主旨: 代重要子公司鼎越開發(股)公司公告董事會決議辦理 現金增資發行新股。
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/06/24
  2.增資資金來源:現金增資
  3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
  4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
  新台幣3,710,000,000元；普通股371,000,000股
  5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
  6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
  7.每股面額:新台幣10元
  8.發行價格:新台幣10元
  9.員工認購股數或配發金額:37,100,000股
  10.公開銷售股數:不適用。
  11.原股東認購或無償配發比例:90%
  12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購。
  13.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原股份相同。
  14.本次增資資金用途:充實營運資金。
  15.其他應敘明事項:本次現金增資各項事宜，授權董事長全權處理之。

• 主旨: 公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/30
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:朱雲鵬(獨立董事)、潘文炎(獨立董事)、陳松永
  4.舊任者簡歷:
  朱雲鵬獨立董事
  -國立中央大學經濟學系教授
  -行政院政務委員
  -財團法人保險安定基金董事長
  潘文炎獨立董事
  -美國孟山都化學公司高級研究工程師
  -國光電力公司董事長
  -中油公司總經理、董事長
  -財團法人中技社董事長
  陳松永委員
  -昆盈企業(股)公司董事長
  5.新任者姓名:待重新委任
  6.新任者簡歷:待重新委任
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，本公司董事會將重新委任。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/01
  10.新任生效日期:不適用
  11.其他應敘明事項:薪酬委員會委員將於近期董事會委任後，另行公告。

• 主旨: 公告本公司第五屆審計委員會名單
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/30
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:朱雲鵬、潘文炎、蔡練生
  4.舊任者簡歷:
  朱雲鵬
  -國立中央大學經濟學系教授
  -行政院政務委員
  -財團法人保險安定基金董事長
  潘文炎
  -美國孟山都化學公司高級研究工程師
  -國光電力公司董事長
  -中油公司總經理、董事長
  -財團法人中技社董事長
  蔡練生
  -康舒科技(股)公司獨立董事
  -中華民國全國工業總會秘書長
  5.新任者姓名:蔡練生、陳美伶、邱佳瑜、盧遠珊
  6.新任者簡歷:
  蔡練生
  -中華民國全國工業總會秘書長
  -中華民國職業研究訓練發展中心主任
  陳美伶
  -行政院秘書長
  -國發會主任委員
  邱佳瑜
  -中國電視事業(股)公司董事長
  -旺旺中時媒體集團董事長特助
  -旺旺中時媒體集團總部新聞事業部副總裁
  -臺南市政府北部辦公室參議
  盧遠珊
  -瑞聲科技控股有限公司(香港上市公司)法務總監
  -金典法律事務所顧問
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/02~113/07/01
  10.新任生效日期: 113/05/30
  11.其他應敘明事項:無