鋼鐵冶鍊(241100)

廢車船拆解粉碎(383011)

金屬結構及建築組件批發(461512)

海光 HAI KWANG

H.K.C.O 之設計圖（一）（彩）

H.K.C.O 之設計圖（二）（彩）

海光ＨＡＩ ＫＷＡＮＧ （墨色）

Ｈ．Ｋ．Ｃ．Ｏ之設計圖（一） （彩色）

Ｈ．Ｋ．Ｃ．Ｏ及設計圖（二） （墨色）

• 主旨: 更正本公司113年6月份衍生性商品交易資訊
• 發言日期: 20240716
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240716
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/16
  2.公司名稱:海光企業股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:更正本公司113年6月份衍生性商品交易資訊
  6.更正資訊項目/報表名稱:本公司113年6月份衍生性商品交易資訊
  7.更正前金額/內容/頁次:NT$-488仟元/遠期契約(已沖銷契約本年度認列已實現損益
  金額)/衍生性商品交易資訊
  8.更正後金額/內容/頁次:NT$488仟元/遠期契約(已沖銷契約本年度認列已實現損益
  金額)/衍生性商品交易資訊
  9.因應措施:發佈重大訊息，並重新上傳
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司証統公司公告公司更名全面換發 有價證券(普通股)相關事宜
• 發言日期: 20240715
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240715
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/07/15
  2.原公司名稱:億昌鋼鐵廠股份有限公司
  3.變更後公司名稱:証統環保科技股份有限公司
  4.更名換發股票日程(1)舊股票最後過戶日:113/07/24
  5.更名換發股票日程(2)舊股票停止過戶起始日期:113/07/25
  6.更名換發股票日程(3)舊股票停止過戶截止日期:113/08/15
  7.更名換發股票日程(4)更名換票基準日:113/07/29
  8.更名換發股票日程(5)新股票上市買賣日:NA
  9.更名換發股票日程(6)舊股票終止上市買賣日:NA
  10.換發新股票之程序及手續:
  (1)已過戶舊股票換發：於停止過戶日前持有現股之舊股票且已辦妥過戶者，
  請將舊股票於113年7月29日前，親送回或掛號郵寄至本公司股務辦理。
  (地址：高雄市小港區沿海二路12號，電話：07-8021011)
  (2)未過戶舊股票換發：於停止過戶日前持有現股之舊股票未能辦妥過戶及寄回者，
  須俟新股換發日(113年8月16日)後，股東持現股之舊股票及其轉讓過戶通知書、
  交易稅單及身份證正反面影本、印鑑章至本公司股務辦理。
  11.其他應敘明事項:
  (1)其他未盡事宜，擬依公司法及相關法令辦理。
  (2)有關本案之各項相關事宜，如經主管機關核示或依實際需要必須變更時，授
  權董事長全權處理之。
  (3)上述時程若有所變動，本公司將另行通知。

• 主旨: 代重要子公司証統環保科技股份有限公司公告 本公司董事長選任
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/25
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:黃韋翰
  4.舊任者簡歷:海光企業股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:黃韋翰
  6.新任者簡歷:海光企業股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:配合113年股東常會全面改選董事，並由董事會推選黃韋翰先生擔任董事長
  9.新任生效日期:113/06/25
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 代重要子公司証統環保科技股份有限公司公告本公司113年 股東常會決議解除董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/25
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事：海光企業股份有限公司代表人黃韋翰
  董事：海光企業股份有限公司代表人黃燦明
  董事：海光企業股份有限公司代表人綦美松
  董事：海光企業股份有限公司代表人吳勇次
  董事：劉明潭
  董事：楊建璋
  董事：黃筱雯
  監察人：陳石城
  3.許可從事競業行為之項目:
  董事：海光企業股份有限公司代表人黃韋翰
        海光企業股份有限公司董事長
  董事：海光企業股份有限公司代表人黃燦明
        海光企業股份有限公司董事代表人暨執行長
        東莞明耀金屬製品有限公司董事
  董事：海光企業股份有限公司代表人綦美松
        明耀鋼鐵股份有限公司董事
  董事：海光企業股份有限公司代表人吳勇次
        海光企業股份有限公司董事代表人暨副董事長
  董事：劉明潭
        海光企業股份有限公司董事暨總經理
  董事：楊建璋
        海光企業股份有限公司副總經理
  董事：黃筱雯
        明耀鋼鐵股份有限公司董事長
  監察人：陳石城
          海光企業股份有限公司董事代表人
  與本公司營業範圍相同或類似之公司，以無損及本公司之利益為限。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經本公司113年股東常會票決同意通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:黃燦明董事
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:東莞明耀金屬製品有限公司董事
  8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省東莞市塘廈鎮田心社區田心塘圍83號
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:扣件製造銷售
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:0
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司証統環保科技股份有限公司公告本公司113年 股東常會董事與監察人全面改選當選名單
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/25
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人
  3.舊任者職稱及姓名:
  (1)董事：海光企業(股)公司 代表人：黃韋翰
  (2)董事：海光企業(股)公司 代表人：黃燦明
  (3)董事：海光企業(股)公司 代表人：綦美松
  (4)董事：海光企業(股)公司 代表人：吳勇次
  (5)董事：劉明潭
  (6)董事：王漢昌
  (7)董事：楊建璋
  (8)董事：黃筱雯
  (9)董事：黃怡珍
  (10)監察人：陳石城
  4.舊任者簡歷:
  (1)董事：黃韋翰：海光企業股份有限公司董事長
  (2)董事：黃燦明：海光企業股份有限公司執行長
  (3)董事：綦美松：明耀鋼鐵(股)公司董事
  (4)董事：吳勇次：海光企業股份有限公司副董事長
  (5)董事：劉明潭：海光企業股份有限公司總經理
  (6)董事：王漢昌：億昌鋼鐵廠股份有限公司董事
  (7)董事：楊建璋：海光企業股份有限公司副總經理
  (8)董事：黃筱雯：明耀鋼鐵(股)公司董事長
  (9)董事：黃怡珍：億昌鋼鐵廠股份有限公司董事
  (10)監察人：陳石城：喬治亞聯合會計師事務所合夥會計師
  5.新任者職稱及姓名:
  (1)董事：海光企業(股)公司 代表人：黃韋翰
  (2)董事：海光企業(股)公司 代表人：黃燦明
  (3)董事：海光企業(股)公司 代表人：綦美松
  (4)董事：海光企業(股)公司 代表人：吳勇次
  (5)董事：劉明潭
  (6)董事：王漢昌
  (7)董事：楊建璋
  (8)董事：黃筱雯
  (9)董事：黃怡珍
  (10)監察人：陳石城
  6.新任者簡歷:
  (1)董事：黃韋翰：海光企業股份有限公司董事長
  (2)董事：黃燦明：海光企業股份有限公司執行長
  (3)董事：綦美松：明耀鋼鐵(股)公司董事
  (4)董事：吳勇次：海光企業股份有限公司副董事長
  (5)董事：劉明潭：海光企業股份有限公司總經理
  (6)董事：王漢昌：億昌鋼鐵廠股份有限公司董事
  (7)董事：楊建璋：海光企業股份有限公司副總經理
  (8)董事：黃筱雯：明耀鋼鐵(股)公司董事長
  (9)董事：黃怡珍：億昌鋼鐵廠股份有限公司董事
  (10)監察人：陳石城：喬治亞聯合會計師事務所合夥會計師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期
  屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選。
  9.新任者選任時持股數:
  董事：海光企業(股)公司代表人黃韋翰             18,502,495股
  董事：海光企業(股)公司代表人黃燦明             18,502,495股
  董事：海光企業(股)公司代表人綦美松             18,502,495股
  董事：海光企業(股)公司代表人吳勇次             18,502,495股
  董事：劉明潭                                            0股
  董事：王漢昌                                            0股
  董事：楊建璋                                            0股
  董事：黃筱雯                                            0股
  董事：黃怡珍                                            0股
  監察人：陳石城                                          0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/03/30~113/03/29
  11.新任生效日期:113/06/25
  12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
  14.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 代重要子公司証統環保科技股份有限公司公告113年度 股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/25
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司112年度決算表冊案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
  本公司第十九屆董事及監察人選舉案，任期自113年6月25日起至116年6月24日止，
  當選名單如下：
  董事：海光企業股份有限公司代表人黃韋翰
  董事：海光企業股份有限公司代表人黃燦明
  董事：海光企業股份有限公司代表人綦美松
  董事：海光企業股份有限公司代表人吳勇次
  董事：劉明潭
  董事：王漢昌
  董事：楊建璋
  董事：黃筱雯
  董事：黃怡珍
  監察人：陳石城
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (一)解除新任董事競業禁止案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/25
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修改案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司112年度決算表冊案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 代重要子公司億昌公告113年度股東臨時會重要決議事項
• 發言日期: 20240521
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240521
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東臨時會日期:113/05/21
  2.重要決議事項:
  (1)通過「擬修改本公司章程案」。
  3.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
  2.審計委員會通過日期:113/05/08
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,279,763
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):52,273
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(275)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):49,354
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):42,102
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):46,309
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.24
  11.期末總資產(仟元):9,571,232
  12.期末總負債(仟元):5,584,461
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,731,469
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第1季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/08
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第1季
  4.其他應敘明事項:無