觀光旅館(551011)

餐廳(561115)

HOTEL HOLIDAY GARDEN

華園HG

華園麗池

華園

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/30
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度決算表冊案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:
  通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 補公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240515
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240515
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/03
  2.董事會預計召開日期:113/05/13
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司Holiday Garden US.公告擬向其子公司 Holiday Garden EV.進行增資
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
  Holiday Garden EV.
  2.事實發生日:113/5/13~113/5/13
  3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
  美金10,000仟元，約新台幣324,400仟元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
  關係人者，得免揭露其姓名）:
  本公司100%持有之子公司
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
  轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
  移轉日期及移轉金額:
  不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
  得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
  如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
  帳面金額:
  不適用
  8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  1.交付或付款條件:現金增資美金10,000仟元
  2.其他重要約定事項:無
  10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
  本公司董事會
  11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
  不適用
  12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
  比例及權利受限情形（如質押情形）:
  1.金額:約新台幣1,184,060仟元
  2.持股比例:100%
  13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
  之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
  於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
  1.佔總資產比率:13.79%
  2.佔股東權益比率:35.90%
  3.營運資金:新台幣2,307,441仟元
  14.經紀人及經紀費用:
  不適用
  15.取得或處分之具體目的或用途:
  償還借款
  16.本次交易表示異議董事之意見:
  無
  17.本次交易為關係人交易:是
  18.董事會通過日期:
  民國113年05月13日
  19.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年05月13日
  20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
  21.會計師事務所名稱:
  不適用
  22.會計師姓名:
  不適用
  23.會計師開業證書字號:
  不適用
  24.是否涉及營運模式變更:否
  25.營運模式變更說明:
  不適用
  26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
  不適用
  27.資金來源:
  不適用
  28.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年度第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
  2.審計委員會通過日期:113/05/13
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):333,368
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):276,006
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-6,039
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):24,699
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):44,689
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):44,689
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.29
  11.期末總資產(仟元):8,587,744
  12.期末總負債(仟元):5,289,894
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,297,850
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/13
  2.股東會召開日期:113/05/30
  3.股東會召開地點:華園大飯店草衙館 (高雄市前鎮區中安路1號)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1) 一一二年度營業報告。
  (2)審計委員會查核一一二年度決算表冊報告。
  (3)一一二年度員工及董事酬勞分配報告。
  (4)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)承認一一二年度決算表冊案。
  (2)承認一一二年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/01
  12.停止過戶截止日期:113/05/30
  13.其他應敘明事項:
  (1)本公司股東常會受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東
  書面提案，提案期間訂於民國113年3月19日起至113年3月29日17時止，
  受理處所：華園飯店股份有限公司 股務科
  (地址：高雄市苓雅區四維三路6號23樓B室)
  (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為113年4月30日
  至113年5月27日止。

• 主旨: 公告本公司因會計師事務所內部職務調整更換會計師
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 7
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會通過日期(事實發生日):113/03/13
  2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
  3.舊任簽證會計師姓名1:
  廖阿甚
  4.舊任簽證會計師姓名2:
  王國華
  5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
  6.新任簽證會計師姓名1:
  吳建志
  7.新任簽證會計師姓名2:
  廖阿甚
  8.變更會計師之原因:
  配合資誠聯合會計師事務所內部調整
  9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
  或不再繼續接受委任:
  不適用
  10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/03/05
  11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
  部控制重大改進事項之建議:
  無
  12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
  一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
  項之書面意見):
  無
  13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
  事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
  入詢問事項及結果):
  無
  14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
  同意見之情事)充分回答:
  不適用
  15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
  重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
  證券價格有重大影響之事項):
  自民國113年第1季起調整

• 主旨: 公告本公司董事會通過盈餘分配案
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/13
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/13
  2.審計委員會通過日期:113/03/13
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,433,125
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,165,754
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):72,024
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-75,764
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):25,749
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):25,749
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.16
  11.期末總資產(仟元):8,303,860
  12.期末總負債(仟元):5,116,433
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,187,427
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過不分派員工酬勞及董事酬勞
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/13
  2.公司名稱:華園飯店股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號
  規定辦理。
  6.因應措施:不適用
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  本公司董事會通過不發放112年度員工酬勞及董事酬勞。

• 主旨: 公告本公司召開法說會相關資訊
• 發言日期: 20231220
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20231221
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：112/12/21
  1.召開法人說明會之日期：112/12/21
  2.召開法人說明會之時間：16 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：採線上會議方式進行
  4.法人說明會擇要訊息：本公司2023年第三季業績說明會
  5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。