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泰銘實業股份有限公司標章

泰銘THYE MING

泰銘

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/24
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配表。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報告案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240503
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
  2.審計委員會通過日期:113/05/03
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,105,500
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):306,622
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):239,968
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):404,422
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):321,367
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):320,962
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.92
  11.期末總資產(仟元):7,503,625
  12.期末總負債(仟元):1,639,555
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,835,818
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240425
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240425
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/25
  2.董事會預計召開日期:113/05/03
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司配合會計師事務所內部輪調更換會計師
• 發言日期: 20240315
• 符合條款: 7
• 事實發生日: 20240315
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會通過日期(事實發生日):113/03/15
  2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
  3.舊任簽證會計師姓名1:
  江佳玲
  4.舊任簽證會計師姓名2:
  郭麗園
  5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
  6.新任簽證會計師姓名1:
  吳秋燕
  7.新任簽證會計師姓名2:
  郭麗園
  8.變更會計師之原因:
  配合勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調更換會計師
  9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
  或不再繼續接受委任:
  不適用
  10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/01/15
  11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
  部控制重大改進事項之建議:
  無
  12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
  一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
  項之書面意見):
  無
  13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
  事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
  入詢問事項及結果):
  不適用
  14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
  同意見之情事)充分回答:
  不適用
  15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
  重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
  證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 公告本公司內部稽核主管異動
• 發言日期: 20240315
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240315
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
  2.發生變動日期:113/03/15
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳白蘭、內部稽核主管
  4.新任者姓名、級職及簡歷:李淑芬、高級管理師
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:退休
  6.異動原因:退休
  7.生效日期:113/03/15
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240315
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240315
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/15
  2.股東會召開日期:113/06/24
  3.股東會召開地點:高雄市大寮區莒光三街6號(本公司)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)112年度營業報告書。
  (2)審計委員會查核報告書。
  (3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
  (4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。
  (5)112年度董事酬金報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)112年度營業報告書及財務報告。
  (2)112年度盈餘分配表。
  7.召集事由三、討論事項:無。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/26
  12.停止過戶截止日期:113/06/24
  13.其他應敘明事項:
  依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向
  本公司提出股東常會議案。
  本公司擬訂於113年4月16日起至113年4月25日止受理股東提案申請，受理地點為本公司
  (高雄市大寮區莒光三街6號)
  本次股東會電子投票期間自113年5月25日至113年6月21日止。

• 主旨: 董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240315
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240315
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/15
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.15000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：861,690,450
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240315
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240315
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/15
  2.審計委員會通過日期:113/03/15
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9,215,571
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,397,326
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,136,485
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,275,628
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):996,741
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):993,835
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.94
  11.期末總資產(仟元):7,640,453
  12.期末總負債(仟元):1,273,694
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,339,062
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司泰銘(越南)責任有限公司、TAIMING CORP.及 THYE MING INDUSTRIAL(SAMOA)CO.,LTD公告董事會決議不分配盈 餘
• 發言日期: 20240307
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240307
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/07
  2.發放股利種類及金額:不分配
  3.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司受邀參加台新綜合證券舉辦之「台新證券聯合法人說明會」
• 發言日期: 20231120
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20231121
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：112/11/21
  1.召開法人說明會之日期：112/11/21
  2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：大眾財經大樓(高雄市前鎮區中山二路2號九樓之一
  4.法人說明會擇要訊息：台新綜合證券股份有限公司舉辦之「台新證券聯合法人說明會」
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。