工業設計(740200)

MATEK設計字 The Best R&D Partner

MATEK設計字The Best R&D Partner

MATEK設計字

MA-TEK設計字

設計圖

閎康

標章圖

曲線對齊方法及曲線對齊裝置

分析系統、輔助分析設備及分析方法

焊接品質檢測方法及焊接品質檢測設備

承載裝置及承載套件

樣品分析方法及樣品製備方法

物性分析方法、物性分析試片及其製備方法

樣品承載構件及樣品承載套件

樣本承載裝置及其操作方法

樣品製備系統及製備方法

包埋樣品塊的製造方法及樣品試片

• 主旨: 公告本公司113年第二季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240723
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240723
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/23
  2.董事會預計召開日期:113/08/02
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
    113年第二季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司研發主管異動
• 發言日期: 20240705
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240705
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:研發主管
  2.發生變動日期:113/07/05
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:呂育全 總經理室特助
  4.新任者姓名、級職及簡歷:陳弘仁 研發中心處長
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/07/05
  8.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司調整配息率
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會或股東會決議日期:113/06/27
  2.原發放股利種類及金額:
   每股資本公積發放現金新台幣1.0元及每股配發現金股利新台幣8.0元，
   共計新台幣591,706,188元。
  3.變更後發放股利種類及金額:
   每股資本公積發放現金新台幣0.99184287元及每股配發現金股利新台幣7.93474298元，
   共計新台幣591,706,188元。
  4.變更原因:
   因可轉換公司債轉換普通股，致流通在外普通股股數及股東配股率發生變動。
  5.其他應敘明事項:
   依本公司113年3月8日董事會決議，授權董事長調整配息率等相關事宜。

• 主旨: 公告本公司董事長決議除息基準日 (補充國內第一次無擔保轉換公司債停止轉換期間)
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/17
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:
   原每股資本公積發放現金新台幣1.0元及每股配發現金股利新台幣8.0元，
   共計新台幣591,706,188元。
  4.除權（息）交易日:113/07/12
  5.最後過戶日:113/07/15
  6.停止過戶起始日期:113/07/16
  7.停止過戶截止日期:113/07/20
  8.除權（息）基準日:113/07/20
  9.債券最後申請轉換日期:113/06/21
  10.債券停止轉換起始日期:113/06/25
  11.債券停止轉換截止日期:113/07/20
  12.現金股利發放日期:113/08/15
  13.其他應敘明事項:
   (1)本次現金股利發放案，如因本公司流通在外股數發生變動，致使股東配息比
      率發生變動需修正時，授權董事長調整之。
   (2)公司國內第一次無擔保轉換公司債之轉換價格調整，授權董事長依本公司發行及
      轉換辦法第十一條調整之，調整後轉換價格將另行公告。

• 主旨: 公告本公司董事長決議除息基準日
• 發言日期: 20240617
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240617
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/17
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:
   原每股資本公積發放現金新台幣1.0元及每股配發現金股利新台幣8.0元，
   共計新台幣591,706,188元。
  4.除權（息）交易日:113/07/12
  5.最後過戶日:113/07/15
  6.停止過戶起始日期:113/07/16
  7.停止過戶截止日期:113/07/20
  8.除權（息）基準日:113/07/20
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/08/15
  13.其他應敘明事項:
   (1)本次現金股利發放案，如因本公司流通在外股數發生變動，致使股東配息比
      率發生變動需修正時，授權董事長調整之。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/14
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報告案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
   (1)修訂「背書保證作業程序」部份條文案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司受邀參加富邦證券所舉辦之2024年第二季富邦企業日
• 發言日期: 20240521
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240523
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/05/23
  1.召開法人說明會之日期：113/05/23
  2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓(台北市信義區松壽路2號3樓)
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券所舉辦之2024年第二季富邦企業日，說明本公司財務及業務相關資訊。
  5.其他應敘明事項：無。
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 更正本公司113Q1合併財務報告iXBRL申報資訊
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/13
  2.公司名稱:閎康科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:NA
  5.發生緣由:更正本公司113Q1庫藏股股數
  6.更正資訊項目/報表名稱:113Q1 iXBRL資產負債表
  7.更正前金額/內容/頁次:
     庫藏股股數               58,200
  8.更正後金額/內容/頁次:
     庫藏股股數              582,000
  9.因應措施:更新資料並重新上傳iXBRL報表至公開資訊觀測站。
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240503
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/03
  2.增資資金來源:無擔保可轉換公司債
  3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
  4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
     發行總金額:新台幣3,464,930元
     發行股數:346,493股
  5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
  6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
  7.每股面額:新台幣10元
  8.發行價格:不適用
  9.員工認購股數或配發金額:不適用
  10.公開銷售股數:不適用
  11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
  12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
  13.本次發行新股之權利義務:與原流通在外股份相同
  14.本次增資資金用途:不適用
  15.其他應敘明事項:
   訂定113年05月03日為公司債轉換普通股之增資基準日，增資後實收
   資本額為新台幣666,745,870元，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。

• 主旨: 公告本公司董事會通過新增資本支出預算案
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240503
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會或股東會決議日期:113/05/03
  2.投資計畫內容:本公司今日董事會核准通過新增資本支出預算。
  3.預計投資金額:提高至新台幣約12~14億元。
  4.預計投資日期:不適用
  5.資金來源:自有資金或銀行融資等方式。
  6.具體目的:為滿足日本市場需求，擬提高資本支出以建置日本第三實驗室。
  7.其他應敘明事項:前述各項資本支出預算之執行，將依客戶需求、市場狀況等情形
    彈性調整，實際支付金額依執行進度及付款條件決定之。