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• 主旨: 公告更正本公司112年度年報部分內容
• 發言日期: 20240717
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240717
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/17
  2.公司名稱:勵威電子股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:更正本公司112年度年報部分內容
  6.更正資訊項目/報表名稱:112年度年報
  7.更正前金額/內容/頁次:
  (1)第13頁-一般董事及獨立董事之酬金
  (2)第15頁-總經理及副總經理之酬金
  (3)第26頁-敘明當年度火災之件數、死傷人數及死傷人數占員工總人數比率，
  及因應火災之相關改善措施。
  8.更正後金額/內容/頁次:
  (1)第13頁-一般董事及獨立董事之酬金/增加酬金總額
  (2)第15頁-總經理及副總經理之酬金/增加酬金總額
  (3)第26頁-敘明當年度火災之件數、死傷人數及死傷人數占員工總人數比率，
  及因應火災之相關改善措施/本公司截至年報刊印日止，並未有職災情形發生，
  且並未發生火災之情形。
  9.因應措施:
  修訂後發布重訊並重新上傳112年度年報(股東會後修訂版)至公開資訊觀測站。
  10.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司一一三年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/25
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過提請全體股東放棄原股東可認購現金增資認股權利，以配合初次
  上市(櫃)新股承銷相關法規案。
  (2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
  (3)通過修訂本公司「背書保證管理作業」案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司及其子公司背書保證金額達「公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則」第二十五條第一項第二、三、四款之規定標準
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 19
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/25
  2.被背書保證之:
  (1)公司名稱:無錫領先針測電子有限公司
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  本公司間接持股100%之子公司
  (3)背書保證之限額(仟元):443,753
  (4)原背書保證之餘額(仟元):105,412
  (5)本次新增背書保證之金額(仟元):75,531
  (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):180,943
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):33,153
  (8)本次新增背書保證之原因:
  為其銀行融資額度提供保證
  3.被背書保證公司提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.被背書保證公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):138,173
  (2)累積盈虧金額(仟元):75,092
  5.解除背書保證責任之:
  (1)條件:
  依銀行之合約規定
  (2)日期:
  依銀行之合約規定
  6.背書保證之總限額(仟元):
  532,504
  7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
  431,753
  8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
  比率:
  97.30
  9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
  司最近期財務報表淨值之比率:
  110.62
  10.其他應敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司新增資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則」第二十二條第一項第三款之規定標準
• 發言日期: 20240327
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240327
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/27
  2.接受資金貸與之:
  (1)公司名稱:勵瑞科技股份有限公司
  (2)與資金貸與他人公司之關係:
  本公司之子公司
  (3)資金貸與之限額(仟元):177,501
  (4)原資金貸與之餘額(仟元):8,000
  (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):12,000
  (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
  (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):20,000
  (8)本次新增資金貸與之原因:
  營運周轉
  3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):27,500
  (2)累積盈虧金額(仟元):-6,157
  5.計息方式:
  依合約規定
  6.還款之:
  (1)條件:
  依合約規定
  (2)日期:
  依合約規定
  7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
  65,789
  8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
  14.83
  9.公司貸與他人資金之來源:
  母公司
  10.其他應敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司及其子公司背書保證金額達「公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款之規定標準
• 發言日期: 20240327
• 符合條款: 19
• 事實發生日: 20240327
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/27
  2.被背書保證之:
  (1)公司名稱:無錫領先勵華電子有限公司
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  本公司間接持股100%之子公司
  (3)背書保證之限額(仟元):443,753
  (4)原背書保證之餘額(仟元):127,620
  (5)本次新增背書保證之金額(仟元):84,360
  (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):211,980
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):153,868
  (8)本次新增背書保證之原因:
  為其銀行融資額度提供保證
  3.被背書保證公司提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.被背書保證公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):30,332
  (2)累積盈虧金額(仟元):89,503
  5.解除背書保證責任之:
  (1)條件:
  依銀行之合約規定
  (2)日期:
  依銀行之合約規定
  6.背書保證之總限額(仟元):
  532,504
  7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
  378,660
  8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
  比率:
  85.33
  9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
  司最近期財務報表淨值之比率:
  100.16
  10.其他應敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司董事會決議不分配盈餘
• 發言日期: 20240327
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240327
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/27
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度財務報告
• 發言日期: 20240327
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240327
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/27
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/27
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1425195
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):294745
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):53577
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):43885
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-2177
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):286
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.01
  11.期末總資產(仟元):1154364
  12.期末總負債(仟元):704603
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):443753
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240327
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240327
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/27
  2.股東會召開日期:113/06/25
  3.股東會召開地點:勵威電子股份有限公司會議室(新竹市浸水街16號)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)本公司民國一一二年度營業報告
  (2)審計委員會查核民國一一二年度決算表冊報告
  (3)對外背書保證情形報告
  (4)本公司民國一一二年度大陸投資執行情形報告
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)承認一一二年度營業報告書及財務報表案
  (2)承認一一二年度盈餘分派案
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)擬提請全體股東放棄原股東可認購現金增資認股權利，
  以配合初次上市(櫃)新股承銷相關法規案
  (2)修訂本公司「公司章程」案
  (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
  (4)修訂本公司「背書保證管理作業」案
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/27
  12.停止過戶截止日期:113/06/25
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司勵積電子(上海)有限公司公告盈餘轉增資
• 發言日期: 20240227
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240227
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/02/27
  2.發放股利種類及金額:盈餘轉增資計美金500,000元
  3.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司設置資訊安全主管
• 發言日期: 20231229
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20231229
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:資訊安全主管
  2.發生變動日期:112/12/29
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
  4.新任者姓名、級職及簡歷:熊濬詮/本公司資訊系統管理處副處長
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:新任
  7.生效日期:112/12/29
  8.其他應敘明事項:無