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• 主旨: 更正代子公司Changsung Softgel System Ltd公告法人董事 及監察人之代表人異動新任監察人之代表人職稱及新任生效日期
• 發言日期: 20240710
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240710
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/10
  2.法人名稱:皇將科技股份有限公司
  3.舊任者姓名:
  董事之代表人:樸清鉉
  監察人之代表人:徐火旺
  4.舊任者簡歷:
  董事之代表人:Changsung Softgel System Ltd 研發部常務
  監察人之代表人:皇將科技股份有限公司董事長特助
  5.新任者姓名:
  董事之代表人:金柱洙
  監察人之代表人:林麗芬
  6.新任者簡歷:
  董事之代表人:Changsung Softgel System Ltd顧問
  監察人之代表人:皇將科技股份有限公司資深銷售經理
  7.異動原因:因公司組織規劃。
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA
  9.新任生效日期:113/05/29
  10.其他應敘明事項:
  1.原113/05/29公告新任者簡歷中監察人之代表人職稱為皇將科技股份有限公司業務
  銷售副總更正為皇將科技股份有限公司資深銷售經理。
  2.原113/05/29公告新任生效日期為112/05/29更正為113/05/29。

• 主旨: 公告本公司訂定除息基準日之相關事宜
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/20
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:普通股現金股利5,498,434元
  4.除權（息）交易日:113/07/16
  5.最後過戶日:113/07/17
  6.停止過戶起始日期:113/07/18
  7.停止過戶截止日期:113/07/22
  8.除權（息）基準日:113/07/22
  9.債券最後申請轉換日期:113/06/25
  10.債券停止轉換起始日期:113/06/27
  11.債券停止轉換截止日期:113/07/22
  12.現金股利發放日期:113/08/07
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/19
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認本公司112年度盈餘分配案，每股分派現金股利0.1元。
  3.重要決議事項二、章程修訂:
  無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認112年度營業報告書及財務報表。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
  無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  無。
  7.其他應敘明事項:
  無。

• 主旨: 代子公司Changsung Softgel System Ltd公告法人董事 及監察人之代表人異動
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/29
  2.法人名稱:皇將科技股份有限公司
  3.舊任者姓名:
  董事之代表人:樸清鉉
  監察人之代表人:徐火旺
  4.舊任者簡歷:
  董事之代表人:Changsung Softgel System Ltd 研發部常務
  監察人之代表人:皇將科技股份有限公司董事長特助
  5.新任者姓名:
  董事之代表人:金柱洙
  監察人之代表人:林麗芬
  6.新任者簡歷:
  董事之代表人:Changsung Softgel System Ltd顧問
  監察人之代表人:皇將科技股份有限公司業務銷售副總
  7.異動原因:因公司組織規劃。
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA
  9.新任生效日期:112/05/29
  10.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 代子公司Changsung Softgel System Ltd公告總經理異動
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/29
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:金柱洙
  6.新任者簡歷:Changsung Softgel System Ltd顧問
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:新任
  9.新任生效日期:113/05/29
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司董事會補行委任薪酬委員會委員
• 發言日期: 20240514
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240514
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/14
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:無
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:陳俊仁
  6.新任者簡歷:國立成功大學法律系教授
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:新任。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14
  10.新任生效日期:113/05/14
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年度第一季合併財報
• 發言日期: 20240514
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240514
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
  2.審計委員會通過日期:113/05/14
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):253,309
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):108,635
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(24,362)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(8,211)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(10,236)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(7,666)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.14)
  11.期末總資產(仟元):2,274,633
  12.期末總負債(仟元):1,013,903
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,152,192
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司民國113年第一季合併財務報告董事會召開時間
• 發言日期: 20240506
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240506
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/06
  2.董事會預計召開日期:113/05/14
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季
  4.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/14
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：5,498,434
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無。
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過經理人之競業禁止解除案
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日:113/03/14
  2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
  張晉嘉，財務主管兼任公司治理主管
  3.許可從事競業行為之項目:
  Changsung Softgel System Ltd. 執行副總
  4.許可從事競業行為之期間:
  任職本公司經理人之職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
  經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
  及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
  10.對本公司財務業務之影響程度:無。
  11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
  12.其他應敘明事項:無。