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• 主旨: 公告本公司財務暨會計主管異動
• 發言日期: 20240715
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240715
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:財務主管、會計主管
  2.發生變動日期:113/07/15
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:何玉芬 霈方國際(股)公司 財會部協理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:待近期董事會通過後再行公告
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
  6.異動原因:個人生涯規劃
  7.生效日期:113/07/15
  8.其他應敘明事項:
  會計主管暫由財會部蔡文蓉資深經理暫為代理；待新任財務暨會計主管經董事會任命後
  ，依相關規定公告。

• 主旨: 公告本公司董事長決議113年配息基準日
• 發言日期: 20240702
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240702
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/02
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利NT76,965,000元，每股配發3.5元
  4.除權（息）交易日:113/07/17
  5.最後過戶日:113/07/18
  6.停止過戶起始日期:113/07/19
  7.停止過戶截止日期:113/07/23
  8.除權（息）基準日:113/07/23
  9.債券最後申請轉換日期:無
  10.債券停止轉換起始日期:無
  11.債券停止轉換截止日期:無
  12.現金股利發放日期:113/08/15
  13.其他應敘明事項:本次股利發放通知，另委託集保結算所辦理以電子化通知。
  請股東於除息停止過戶起始日一營業日前(即113/07/17前)，
  逕登入集保結算所「股東e服務」(網址https://stockservices.tdcc.com.tw)
  之股務電子通知(eNotice)平台登記同意接收電子通知，
  即可以留存之email接收股利發放通知，環保減碳愛地球！
  (113/07/18以後同意者，適用下次股利發放電子通知)。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/27
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案
  每股配發現金股利3.5元。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 更正本公司113年1月至113年3月背書保證明細表部份資訊
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/24
  2.公司名稱:霈博生醫股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
  4.相互持股比例:本公司持有100%之子公司
  5.發生緣由:更正本公司113年1月至113年3月背書保證明細表部份資訊
  6.更正資訊項目/報表名稱:113年1月至113年3月背書保證明細表部份資訊
  7.更正前金額/內容/頁次:
  113年01月對單一企業背書保證之限額：620,632仟元
  113年01月累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：0.45
  113年01月背書保證最高限額：620,632仟元
  113年02月對單一企業背書保證之限額：620,632仟元
  113年02月個別子公司本月增(減)金額：0仟元
  113年02月期末背書保證餘額：2,798仟元
  113年02月累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：0.45
  113年02月背書保證最高限額：620,632仟元
  113年03月對單一企業背書保證之限額：40,421仟元
  113年03月實際動支金額：2,798 仟元
  113年03月累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：6.46
  8.更正後金額/內容/頁次:
  113年01月對單一企業背書保證之限額：41,091仟元
  113年01月累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：6.81
  113年01月背書保證最高限額：41,091仟元
  113年02月對單一企業背書保證之限額：41,091仟元
  113年02月個別子公司本月增(減)金額：-141仟元
  113年02月期末背書保證餘額：2,657仟元
  113年02月累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：6.47
  113年02月背書保證最高限額：41,091仟元
  113年03月對單一企業背書保證之限額：43,294仟元
  113年03月實際動支金額：2,415 仟元
  113年03月累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：5.58%
  9.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事會決議第一季不分派股利
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/05/10
  2. 股利所屬年(季)度：113年 第1季
  3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/03/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
  2.審計委員會通過日期:113/05/10
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):124,460
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):92,755
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):8,902
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6,793
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,677
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,677
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.17
  11.期末總資產(仟元):829,833
  12.期末總負債(仟元):259,703
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):570,130
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過重要決議
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/10
  2.公司名稱:霈方國際股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
   113年05月10日董事會重要決議如下:
  一、通過本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案
  二、通過本公司民國113年財務報表委任會計師查核及簽證公費案
  三、通過本公司民國113年第一季合併財務報表案
  四、通過本公司民國113年第一季盈餘分派案
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/02
  2.董事會預計召開日期:113/05/10
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
  合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/13
  2. 股利所屬年(季)度：112年 第4季
  3. 股利所屬期間：112/10/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：2.50000000
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：76,965,000
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會通過召集113年股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/13
  2.股東會召開日期:113/06/27
  3.股東會召開地點:?亞會議中心6樓會議廳B會議室(台北市松山區復興北路99號)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)112年度營業報告
  (2)112年度審計委員會查核報告
  (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
  (4)112年度盈餘暨資本公積分配現金股利情形報告
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)112年度營業報告書及財務報表案
  (2)112年度盈餘分配案
  7.召集事由三、討論事項:無
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/29
  12.停止過戶截止日期:113/06/27
  13.其他應敘明事項:
  公司法第172條之1規定，受理股東提案之相關事宜如下：
  (一)受理資格：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東。
  (二)受理期間：本公司自113年4月19日起至113年4月29日
  17時前以書面方式寄達，書面提案請敘明聯絡人方式，以備董事
  會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東常會提案函
  件」字樣，以掛號函件寄送。
  (三)受理處所：霈方國際股份有限公司財會部(地址：台北市大
  安區忠孝東路四段310號6樓，電話：02-27755566)。
  (四)審查標準：
  有下列情事之一者，股東所提議案，董事會得不列為議案：
  (1)該議案非股東會所得決議。
  (2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。
  (3)該議案於公告受理期間外提出。
  (4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
  本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法
  第172條之1規定之議案列於開會通知。
  (五)依公司法第 177 條之 1 規定，本公司召開股東會採電子方
  式行使表決權，並載明於股東會召集通知，其行使期間為113年5
  月28 日至113年6月24日止。