其他視聽電子產品製造(273099)

有線電話機製造(272112)

其他未分類電子零組件製造(269999)

MICROLOOPS

上毛細夾層式均溫裝置

用於散熱模組的分選和檢測設備

具有降噪機制的顯示卡與散熱裝置組合結構

供雙熱源之分隔毛細均溫板結構

均溫板及其單件式支撐結構

複合式散熱裝置

液浸式散熱器

散熱模組及其製造方法

具有降噪機制的散熱墊

具有降噪機制的散熱裝置

• 主旨: 公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員名單
• 發言日期: 20240711
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240711
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/11
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)薪酬委員會委員：潘榮春
  (2)薪酬委員會委員：向志中
  (3)薪酬委員會委員：張敏玉
  4.舊任者簡歷:
  (1)薪酬委員會委員：潘榮春/彰化商業銀行(股)公司 常務獨立董事
  (2)薪酬委員會委員：向志中/中萬(股)公司 負責人
  (3)薪酬委員會委員：張敏玉/台新金控、台新銀行 獨立董事
  5.新任者姓名:
  (1)薪酬委員會委員：潘榮春
  (2)薪酬委員會委員：向志中
  (3)薪酬委員會委員：張敏玉
  6.新任者簡歷:
  (1)薪酬委員會委員：潘榮春/本公司 獨立董事
  (2)薪酬委員會委員：向志中/本公司 獨立董事
  (3)薪酬委員會委員：張敏玉/本公司 獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06
  10.新任生效日期:113/07/11
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第一屆薪酬委員任期屆滿
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/19
  2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)薪酬委員會委員：潘榮春
  (2)薪酬委員會委員：向志中
  (3)薪酬委員會委員：張敏玉
  4.舊任者簡歷:
  (1)薪酬委員會委員：潘榮春/彰化商業銀行(股)公司 常務獨立董事
  (2)薪酬委員會委員：向志中/中萬(股)公司 負責人
  (3)薪酬委員會委員：張敏玉/台新金控、台新銀行 獨立董事
  5.新任者姓名:尚未委任
  6.新任者簡歷:尚未委任
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:配合董事任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06
  10.新任生效日期:尚未委任
  11.其他應敘明事項:第二屆新任薪酬委員會委員將於最近期董事會選任後另行公告

• 主旨: 公告本公司第二屆審計委員會委員名單
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/19
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)審計委員會委員：潘榮春
  (2)審計委員會委員：向志中
  (3)審計委員會委員：張敏玉
  4.舊任者簡歷:
  (1)審計委員會委員：潘榮春/彰化商業銀行(股)公司 常務獨立董事
  (2)審計委員會委員：向志中/中萬(股)公司 負責人
  (3)審計委員會委員：張敏玉/台新金控、台新銀行 獨立董事
  5.新任者姓名:
  (1)審計委員會委員：潘榮春
  (2)審計委員會委員：向志中
  (3)審計委員會委員：張敏玉
  6.新任者簡歷:
  (1)審計委員會委員：潘榮春/本公司 獨立董事
  (2)審計委員會委員：向志中/本公司 獨立董事
  (3)審計委員會委員：張敏玉/本公司 獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06
  10.新任生效日期:113/06/19
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會推選新任董事長
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/19
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:亨朗股份有限公司代表人 趙元山
  4.舊任者簡歷:本公司董事長
  5.新任者姓名:亨朗股份有限公司代表人 趙元山
  6.新任者簡歷:本公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選，推舉新任董事長
  9.新任生效日期:113/06/19
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年度股東常會決議解除董事競業禁止限制
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/19
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元山
  (2)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元旗
  (3)董事：亨朗股份有限公司代表人 林俊宏
  (4)董事：胡亦侃
  (5)獨立董事：潘榮春
  (6)獨立董事：向志中
  (7)獨立董事：張敏玉
  3.許可從事競業行為之項目:
  (1)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元山
     惠州惠立勤電子科技有限公司 董事長
     緯博投資(股)公司 董事
     精成科技(股)公司 獨立董事
  (2)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元旗
     (牛牛牛)亞證券(股)公司 獨立董事
     凱崴電子(股)公司 董事
     正奇投資有限公司 董事
     衡平股份有限公司 監察人
     誠大財務管理顧問有限公司 總經理
     漢誠財務管理(股)公司 董事長
     漢友投資顧問(股)公司 董事
     亨朗股份有限公司 監察人
     上海鄉村(股)公司 董事
     泰安綠舟(股)公司 董事
     大昱光電(股)公司 董事
     東亞建築經理(股)公司 董事
  (3)董事：亨朗股份有限公司代表人 林俊宏
     惠州惠立勤電子科技有限公司 總經理
  (4)董事：胡亦侃
     汎球生物藥劑研發(股)公司 董事兼總經理
     竑瑞實業(股)公司 董事
     華生國際(股)公司 董事
     寶泰生醫(股)公司 副董事長
     北光極能股份有限公司 監察人
     崇本建設股份有限公司 監察人
     新蘭投資(股)公司 董事長
  (5)獨立董事：潘榮春
     財團法人臺北市禮賢社會福利基金會 董事
  (6)獨立董事：向志中
     中萬(股)公司 董事長
  (7)獨立董事：張敏玉
     台新金融控股(股)公司 獨立董事
     台新國際商業銀行(股)公司 獨立董事
     光友(股)公司 監察人
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經已發行股份總數三分之二以上
  股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
  營業者，以下欄位請輸不適用）:
  (1)亨朗股份有限公司代表人 趙元山/董事
  (2)亨朗股份有限公司代表人 林俊宏/董事
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  (1)惠州惠立勤電子科技有限公司 董事長
  (2)惠州惠立勤電子科技有限公司 總經理
  8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省惠州市仲愷高新區陳江街道南塘路1號(1號廠房)
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子零組件之製造及買賣
  10.對本公司財務業務之影響程度:
    係本公司持股100%之轉投資公司，採權益法認列投資損益
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事暨獨立董事當選名單
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/19
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  (1)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元山
  (2)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元旗
  (3)董事：亨朗股份有限公司代表人 林俊宏
  (4)董事：陳慧遊
  (5)獨立董事：潘榮春
  (6)獨立董事：向志中
  (7)獨立董事：張敏玉
  4.舊任者簡歷:
  (1)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元山/本公司 董事長
  (2)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元旗/本公司 董事
  (3)董事：亨朗股份有限公司代表人 林俊宏/本公司 董事
  (4)董事：陳慧遊/秋雨創新(股)公司 董事長
  (5)獨立董事：潘榮春/彰化商業銀行(股)公司 常務獨立董事
  (6)獨立董事：向志中/中萬(股)公司 負責人
  (7)獨立董事：張敏玉/台新金控、台新銀行 獨立董事
  5.新任者職稱及姓名:
  (1)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元山
  (2)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元旗
  (3)董事：亨朗股份有限公司代表人 林俊宏
  (4)董事：胡亦侃
  (5)獨立董事：潘榮春
  (6)獨立董事：向志中
  (7)獨立董事：張敏玉
  6.新任者簡歷:
  (1)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元山/本公司 董事長
  (2)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元旗/本公司 董事
  (3)董事：亨朗股份有限公司代表人 林俊宏/本公司 董事
  (4)董事：胡亦侃/汎球生物藥劑研發(股)公司 董事兼總經理
  (5)獨立董事：潘榮春/本公司 獨立董事
  (6)獨立董事：向志中/本公司 獨立董事
  (7)獨立董事：張敏玉/本公司 獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選董事及獨立董事
  9.新任者選任時持股數:
  (1)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元山，6,942,802股
  (2)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元旗，6,942,802股
  (3)董事：亨朗股份有限公司代表人 林俊宏，6,942,802股
  (4)董事：胡亦侃，460,000股
  (5)獨立董事：潘榮春，0股
  (6)獨立董事：向志中，0股
  (7)獨立董事：張敏玉，0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06
  11.新任生效日期:113/06/19
  12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
  14.同任期監察人變動比率:設置審計委員會不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年度股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/19
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年度盈餘分派
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國112年度營業報告書及財務報表
  5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選七席董事(含獨立董事三席)
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過民國112年度盈餘轉增資發行新股案
  (2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
  (3)通過申請股票上市案
  (4)通過現金增資發行新股為初次上市前公開承銷，並由原股東全數放棄優先認購權利案
  (5)通過解除董事競業禁止之限制案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 澄清媒體報導
• 發言日期: 20240329
• 符合條款: 26
• 事實發生日: 20240329
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.傳播媒體名稱:工商時報
  2.報導日期:113/03/29
  3.報導內容:
  工商時報B03版之報導「散熱廠邁科（6831）車用、AI NB雙利多發酵…2023年努力已見
  發酵…法人樂看邁科2024年營收、獲利有望年增2成。」
  4.投資人提供訊息概要:不適用。
  5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
  (1)上述訊息等內容，純屬媒體及法人自行臆測，本公司營運之相關資訊，以本公司
     發布之重訊為準。
  (2)有關本公司財務業務等相關資訊，應以本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。
  (3)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。
  6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明，澄清媒體報導。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司設置資訊安全主管
• 發言日期: 20240328
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240327
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:資訊安全主管
  2.發生變動日期:113/03/27
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
  4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡志明/本公司行政管理中心協理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:新任
  7.生效日期:113/03/27
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止之限制
• 發言日期: 20240328
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240327
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/27
  2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
  (1)林俊宏/董事兼總經理
  (2)林仕文/財會中心協理
  (3)蔡志明/行政管理中心協理
  3.許可從事競業行為之項目:
  (1)惠州惠立勤電子科技有限公司總經理
  (2)惠州惠立勤電子科技有限公司財會中心協理
  (3)惠州惠立勤電子科技有限公司行政管理中心協理
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間
  5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
  與本議案有利害關係之林俊宏董事兼總經理及經理人，於討論及表決時均已離席迴避
  ，其餘出席董事無異議照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
  之營業者，以下欄位請輸不適用）:
  (1)林俊宏/總經理
  (2)林仕文/財會中心協理
  (3)蔡志明/行政管理中心協理
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  (1)惠州惠立勤電子科技有限公司總經理
  (2)惠州惠立勤電子科技有限公司財會中心協理
  (3)惠州惠立勤電子科技有限公司行政管理中心協理
  8.所擔任該大陸地區事業地址:惠州仲愷高新區陳江街道南塘路1號(1號廠房)
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子零組件之製造及買賣
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
  11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
  12.其他應敘明事項:無。