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國票金融控股股份有限公司

基本資料

統一編號80330257
公司名稱國票金融控股股份有限公司
成立日期2002/03/26
公司狀況核准設立
資本額80,000,000,000元
實收資本額35,321,896,290元
股票代號2889
電話
負責人魏啟林
地址臺北市中山區樂群三路126、128、130、132號17樓及128號7樓、9樓
網址 http://www.ibf.com.tw/index.asp
營業項目

    其他投資顧問(669199)

    其他未分類金融輔助(669999)

董監事

姓名 職稱 持有股份 代表法人
魏啟林 董事長 0.14% 台灣領航資產投資股份有限公司
何志強 副董事長 1.93% 人旺股份有限公司
李永裕 董事 0.39% 家德投資股份有限公司
施正峯 董事 1.93% 人旺股份有限公司
楊承羲 董事 0.12% 德安開發股份有限公司
陳冠舟 董事 0.01% 華基國際開發有限公司
陳冠如 董事 0.01% 華康國際資產管理有限公司
第一商業銀行股份有限公司 董事 3.16%
合作金庫商業銀行股份有限公司 董事 2.12%
饒世湛 獨立董事 0.01%
陳惟龍 獨立董事 0.00%
陳淑娟 獨立董事 0.00%
張振芳 獨立董事 0.00%

標案拒往

機關名稱 公告日期 生效日期 截止日期 期間

同地址公司

公司名稱

勞權違規

日期 違反法規法條 罰鍰金額

動產抵押

案件類別 債務人名稱 債務人統編 契約啟始日期 契約終止日期 抵押權人名稱 抵押權人統編 擔保債權金額

財務報表

現金流量表

項目 2020 2021 2022
營業活動之淨現金流入（流出） 398,464 -7,015,574 8,427,864
投資活動之淨現金流入（流出） -3,968,492 -577,636 -725,292
籌資活動之淨現金流入（流出） 4,292,200 7,204,052 -6,311,391
匯率變動對現金及約當現金之影響 -2,295 -18,163 70,565
本期現金及約當現金增加（減少）數 719,877 -407,321 1,461,746
期初現金及約當現金餘額 1,964,983 2,684,860 2,277,539
期末現金及約當現金餘額 2,684,860 2,277,539 3,739,285

損益表

項目 2020 2021 2022
利息淨收益 2,277,257 2,689,313 2,151,127
利息以外淨收益 6,292,894 7,474,554 3,681,439
淨收益 8,570,151 10,163,867 5,832,566
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 93,004 151,088 -45,947
保險負債準備淨變動 - - -
營業費用 3,734,406 4,517,024 3,627,104
繼續營業單位稅前損益 4,742,741 5,495,755 2,251,409
所得稅（費用）利益 1,007,822 890,705 597,095
繼續營業單位本期淨利（淨損） 3,734,919 4,605,050 1,654,314
停業單位損益 - - -
本期稅後淨利（淨損） 3,734,919 4,605,050 1,654,314
本期其他綜合損益（稅後淨額） 1,261,980 -1,165,141 -4,876,709
本期綜合損益總額 4,996,899 3,439,909 -3,222,395
淨利（淨損）歸屬於母公司業主 3,248,085 3,883,865 1,287,976
淨利（淨損）歸屬於共同控制下前手權益 - - -
淨利（淨損）歸屬於非控制權益 486,834 721,185 366,338
綜合損益總額歸屬於母公司業主 4,505,763 2,502,467 -3,415,272
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 - - -
綜合損益總額歸屬於非控制權益 491,136 937,442 192,877
基本每股盈餘（元） 1 1 0

資產負債表

項目 2020 2021 2022
現金及約當現金 2,622,153 2,277,534 3,739,279
存放央行及拆借金融同業 62,707 5 6
透過損益按公允價值衡量之金融資產 129,093,828 163,784,100 180,865,700
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 128,782,536 111,293,647 111,843,699
按攤銷後成本衡量之債務工具投資 - - -
避險之衍生金融資產 - - -
附賣回票券及債券投資 107,055 1,550,000 776,990
應收款項－淨額 30,865,519 34,115,876 25,000,980
當期所得稅資產 22 54 0
待出售資產－淨額 - - -
貼現及放款－淨額 - - -
再保險合約資產－淨額 - - -
採用權益法之投資－淨額 6,686,775 6,415,079 5,900,861
受限制資產－淨額 - - -
其他金融資產－淨額 8,119,298 14,440,256 17,255,723
投資性不動產－淨額 7,120 44,734 265,260
不動產及設備－淨額 7,469,422 7,576,526 7,260,430
使用權資產－淨額 146,563 155,561 147,693
無形資產－淨額 232,370 246,351 259,646
遞延所得稅資產 97,953 125,110 566,832
其他資產－淨額 2,464,165 7,860,931 4,455,761
資產總額 316,757,486 349,885,764 358,338,860
央行及金融同業存款 - - -
央行及同業融資 19,903,291 26,564,505 27,233,771
透過損益按公允價值衡量之金融負債 2,093,780 2,750,157 3,857,904
避險之衍生金融負債 - - -
附買回票券及債券負債 205,440,521 216,339,953 239,299,390
應付商業本票－淨額 19,708,341 22,337,911 14,360,985
應付款項 18,306,953 17,323,653 13,918,848
當期所得稅負債 633,549 702,814 392,205
與待出售資產直接相關之負債 - - -
存款及匯款 - - -
應付債券 - - -
其他借款 - - -
特別股負債 - - -
負債準備 1,752,322 2,015,991 1,742,267
其他金融負債 3,173,196 9,041,140 10,826,952
租賃負債 147,141 151,627 145,693
遞延所得稅負債 550,297 231,006 28,814
其他負債 2,310,284 8,243,197 4,367,357
負債總額 274,019,675 305,701,954 316,174,186
股本 28,964,817 29,975,086 34,473,840
資本公積 156,037 158,167 234,079
保留盈餘 5,541,749 6,525,545 4,440,872
其他權益 3,682,457 2,314,646 -2,463,088
庫藏股票 -106,346 -106,346 0
共同控制下前手權益 - - -
歸屬於母公司業主之權益 38,238,714 38,867,098 36,685,703
非控制權益 4,499,097 5,316,712 5,478,971
權益總額 42,737,811 44,183,810 42,164,674
待註銷股本股數（單位：股） - - -
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） 0 0 0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） 10,000,000 10,000,000 0
每股參考淨值 13 13 10

選舉收入(政治獻金)

收入名稱 收入金額
總收入金額 0

選舉支出(政治獻金)

支出名稱 支出金額
總支出金額 0

員工人數

存款不足之退票事宜

時間 金額

公司歷程

  • 2019/08/13
    資本額變更為80,000,000,000
  • 2021/01/07
    公司地址變更為臺北市中山區樂群三路126、128、130、132號17樓及128號7樓、9樓

裁判書查詢

內容 年份
撤銷股東會決議 2022
確認董事會決議無效 2023
確認股東會決議無效等 2005, 2006
除權判決 2005
酌定律師酬金 2023
營利事業所得稅 2014
確認股東會決議無效等 2006
撤銷股東會決議等〈確認股東會決議無效等〉 2007
撤銷股東會決議等（確認股東會決議無效等） 2007

進出口資料

年 月 總進口實績(美金) 總出口實績(美金)
2024 - - -
2023 - - -
2022 - - -
2021 - - -
2020 - - -

政府標案

標案名稱 機關名稱 決標日期 決標金額 是否得標

商標

總數量 16
商標名稱

IBF FINANCIAL HOLDINGS

IBF Securities

IBF Securities Investment Consulting

IBF Venture Capital

IBF Securities(HK)

IBF Futures

IBF Asset Management

IBF

IBFC

IBFH

專利

總數量 0
專利名稱

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來源 日期 內容
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工廠

地區 數量
總數量

重大訊息

  • 主旨: 代子公司國票創業投資公告其第七屆董事會第十一次會議 (代行股東會職權)重要決議事項
  • 發言日期: 20240717
  • 符合條款: 18
  • 事實發生日: 20240717
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.股東常會日期:113/07/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司背書保證作業辦法部分條文修訂案。
7.其他應敘明事項:無
  • 主旨: 公告本公司113年6月份自結盈餘
  • 發言日期: 20240705
  • 符合條款: 51
  • 事實發生日: 20240705
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.事實發生日:113/07/05
2.公司名稱:國票金融控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司113年6月份自結盈餘
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司113年6月份自結稅後盈餘3億4,911萬元，累計1至6月份稅後盈餘12億1,286萬元，
較去年同期累計數增加7.89%，每股稅後盈餘0.35元，6月底每股淨值11.77元。
公告本公司及主要子公司113年6月份自結損益：
                    當月         當月      當年累計     當年累計     累計稅後
                  稅前盈餘     稅後盈餘    稅前盈餘     稅後盈餘     每股盈餘
                  (百萬元)     (百萬元)    (百萬元)     (百萬元)       (元)
-----------------------------------------------------------------------------
國票金控 ：            342          349        1198         1213        0.35

國際票券 ：            182          160        1063          879        0.48

國票證券 ：            248          267         901          818        0.71
  • 主旨: 公告本公司113年度分配現金股利暨盈餘轉增資發行新股 基準日
  • 發言日期: 20240628
  • 符合條款: 14
  • 事實發生日: 20240628
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.普通股發放股利種類及金額:
現金股利每股配發新臺幣0.73元
股票股利每仟股配發24.6股
4.除權（息）交易日:113/07/15
5.最後過戶日:113/07/16
6.停止過戶起始日期:113/07/17
7.停止過戶截止日期:113/07/21
8.除權（息）基準日:113/07/21
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:預計於113年8月5日發放
13.其他應敘明事項:
股票股利於完成變更登記後30日內交付股東，屆時將另行公告
  • 主旨: 本公司自辦說明會，說明公司營運概況。
  • 發言日期: 20240624
  • 符合條款: 12
  • 事實發生日: 20240628
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：113/06/28
1.召開法人說明會之日期：113/06/28
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：本次法人說明會為線上說明會
4.法人說明會擇要訊息：本公司自辧說明會，說明公司營運概況。
5.其他應敘明事項：當日webex連線號碼為：1849465878/連結 https：//mibf.webex.com/meet/ibf.1703
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
  • 主旨: 代子公司國票證券投資顧問(股)公司公告法人監察人異動
  • 發言日期: 20240621
  • 符合條款: 6
  • 事實發生日: 20240621
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.發生變動日期:113/06/21
2.法人名稱:國票綜合證券股份有限公司
3.舊任者姓名:林昭賢
4.舊任者簡歷:國票證券投資顧問股份有限公司監察人
5.新任者姓名:盧鎮興
6.新任者簡歷:國票創業投資股份有限公司董事
7.異動原因:法人改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/12/01~115/11/30
9.新任生效日期:113/06/21
10.其他應敘明事項:無
  • 主旨: 代子公司樂天國際商業銀行公告113年股東常會重要 決議事項
  • 發言日期: 20240621
  • 符合條款: 18
  • 事實發生日: 20240621
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.股東常會日期:113/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書及
決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「股東會議事規則」修正案
7.其他應敘明事項:無
  • 主旨: 更正本公司113年5月「金控、投控公司代子公司申報月營業 收入申報作業」
  • 發言日期: 20240614
  • 符合條款: 51
  • 事實發生日: 20240614
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.事實發生日:113/06/14
2.公司名稱:國票金融控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:本公司113年5月「金控、投控公司代子公司申報月營業
收入申報作業」之「本年累計營業收入淨額」、「去年累計營業收
入淨額」誤植，前述更新不影響本公司暨子公司稅前、稅後盈餘。
6.更正資訊項目/報表名稱:113年5月「金控、投控公司代子公司申
報月營業收入申報作業」之「本年累計營業收入淨額」、「去年累
計營業收入淨額」
7.更正前金額/內容/頁次:
113年5月國際票券「金控、投控公司代子公司申報月營業收入申報作業」之「本
年累計營業收入淨額」:1,006,857仟元
113年5月國際票券「金控、投控公司代子公司申報月營業收入申報作業」之「去
年累計營業收入淨額」:970,642仟元
113年5月國票證券「金控、投控公司代子公司申報月營業收入申報作業」之「本
年累計營業收入淨額」:1,627,407仟元
113年5月國票證券「金控、投控公司代子公司申報月營業收入申報作業」之「去
年累計營業收入淨額」:1,213,383仟元
113年5月國票創投「金控、投控公司代子公司申報月營業收入申報作業」之「本
年累計營業收入淨額」:91,112仟元
113年5月國票創投「金控、投控公司代子公司申報月營業收入申報作業」之「去
年累計營業收入淨額」:200,614仟元
113年5月國票投顧「金控、投控公司代子公司申報月營業收入申報作業」之「本
年累計營業收入淨額」:17,689仟元
113年5月國票投顧「金控、投控公司代子公司申報月營業收入申報作業」之「去
年累計營業收入淨額」:19,377仟元
113年5月國票期貨「金控、投控公司代子公司申報月營業收入申報作業」之「本
年累計營業收入淨額」:82,853仟元
113年5月國票期貨「金控、投控公司代子公司申報月營業收入申報作業」之「去
年累計營業收入淨額」:77,870仟元
113年5月國票證創投「金控、投控公司代子公司申報月營業收入申報作業」之「本
年累計營業收入淨額」:-56仟元
113年5月國票證創投「金控、投控公司代子公司申報月營業收入申報作業」之「去
年累計營業收入淨額」:7,044仟元
113年5月國票金租賃「金控、投控公司代子公司申報月營業收入申報作業」之「本
年累計營業收入淨額」:995仟元
113年5月國票金租賃「金控、投控公司代子公司申報月營業收入申報作業」之「去
年累計營業收入淨額」:0仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
113年5月國際票券「金控、投控公司代子公司申報月營業收入申報作業」之「本
年累計營業收入淨額」:1,238,830仟元
113年5月國際票券「金控、投控公司代子公司申報月營業收入申報作業」之「去
年累計營業收入淨額」:1,162,126仟元
113年5月國票證券「金控、投控公司代子公司申報月營業收入申報作業」之「本
年累計營業收入淨額」:1,943,550仟元
113年5月國票證券「金控、投控公司代子公司申報月營業收入申報作業」之「去
年累計營業收入淨額」:1,503,201仟元
113年5月國票創投「金控、投控公司代子公司申報月營業收入申報作業」之「本
年累計營業收入淨額」:104,050仟元
113年5月國票創投「金控、投控公司代子公司申報月營業收入申報作業」之「去
年累計營業收入淨額」:217,475仟元
113年5月國票投顧「金控、投控公司代子公司申報月營業收入申報作業」之「本
年累計營業收入淨額」:22,206仟元
113年5月國票投顧「金控、投控公司代子公司申報月營業收入申報作業」之「去
年累計營業收入淨額」:24,372仟元
113年5月國票期貨「金控、投控公司代子公司申報月營業收入申報作業」之「本
年累計營業收入淨額」:110,370仟元
113年5月國票期貨「金控、投控公司代子公司申報月營業收入申報作業」之「去
年累計營業收入淨額」:99,620仟元
113年5月國票證創投「金控、投控公司代子公司申報月營業收入申報作業」之「本
年累計營業收入淨額」:-957仟元
113年5月國票證創投「金控、投控公司代子公司申報月營業收入申報作業」之「去
年累計營業收入淨額」:11,122仟元
113年5月國票金租賃「金控、投控公司代子公司申報月營業收入申報作業」之「本
年累計營業收入淨額」:1,014仟元
113年5月國票金租賃「金控、投控公司代子公司申報月營業收入申報作業」之「去
年累計營業收入淨額」:0仟元
9.因應措施:更正後上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無
  • 主旨: 代子公司國票創業投資公告法人董事代表人異動
  • 發言日期: 20240613
  • 符合條款: 6
  • 事實發生日: 20240613
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.發生變動日期:113/06/13
2.法人名稱:國票金融控股股份有限公司
3.舊任者姓名:盧鎮興
4.舊任者簡歷:國票創投董事
5.新任者姓名:陳映珠
6.新任者簡歷:前第一商業銀行經營管理處處長
7.異動原因:法人董事代表人異動
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/08/28~115/08/27
9.新任生效日期:113/06/13
10.其他應敘明事項:無
  • 主旨: 代子公司國票期貨公告股東常會重要決議事項
  • 發言日期: 20240607
  • 符合條款: 18
  • 事實發生日: 20240607
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.股東常會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書及
財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司112年度盈餘轉增資發行新股案
7.其他應敘明事項:無
  • 主旨: 代子公司國票綜合證券公告113年股東常會通過解除第十二 屆董事競業禁止案
  • 發言日期: 20240607
  • 符合條款: 21
  • 事實發生日: 20240607
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.股東會決議日:113/06/07
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(一)陳冠如/法人董事代表人
(二)兆豐國際商業銀行(股)公司/法人董事
(三)陳昭蓉/法人董事代表人
(四)彭國貴/法人董事代表人
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經有代表已發行股份總數二分之一以上股東出席，
出席股東表決權三分之二以上同意通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

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