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• 主旨: 代子公司東擎科技股份有限公司公告 董事會決議通過召開113年第1次股東臨時會相關事宜
• 發言日期: 20240725
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240725
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/07/25
  2.股東臨時會召開日期:113/09/11
  3.股東臨時會召開地點:台北市北投區中央南路二段37號4樓409會議室。
  4.召集事由一、報告事項:無
  5.召集事由二、承認事項:無
  6.召集事由三、討論事項:
  (1)本公司發行113年限制員工權利新股案。
  (2)本公司「公司章程」修訂案。
  7.召集事由四、選舉事項:無
  8.召集事由五、其他議案:無
  9.召集事由六、臨時動議:無
  10.停止過戶起始日期:113/08/13
  11.停止過戶截止日期:113/09/11
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司東擎科技股份有限公司公告 實體股票全面換發無實體股票
• 發言日期: 20240725
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240725
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/25
  2.公司名稱:東擎科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
  4.相互持股比例:本公司持股60.10%之子公司
  5.發生緣由:東擎科技股份有限公司董事會決議通過實體股票全面換發無實體發行案
  6.因應措施:不適用
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  (1)本次換發無實體股票，包括歷年已發行之股份，計普通股62,029,580股，每股面額
  新台幣10元，共計新台幣620,295,800元。
  (2)本次換發無實體新股比率為1:1，即舊普通股股票一股換發新普通股股票一股，換
  發新股之權利義務與原實體股票相同。
  (3)訂定股票換發基準日暨相關作業時程如下：
     a.舊股票最後過戶日：民國113年8月12日。
     b.舊股票停止過戶期間：民國113年8月13日至民國113年8月17日。
     c.全面換發無實體股票基準日：民國113年8月17日。
     d.無實體新股開始換發日(舊股票停止流通日)：民國113年8月30日起。
  (4)自無實體股票開始換發日期起，舊股票不得作為買賣交割之標的。
  (5)本次全面換發無實體作業如因法令規定、主管機關核定或因應客觀環境而需修正變
  更上述條件時，擬授權董事長全權處理。

• 主旨: 公告本公司113年第2季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240724
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240724
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/23
  2.董事會預計召開日期:113/07/31
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第2季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 華擎科技-澄清媒體報導
• 發言日期: 20240617
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240617
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/17
  2.公司名稱:華擎科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.傳播媒體名稱:工商時報
  6.報導內容:…原估該季業績將出現個位數季減，…華擎以上調營運目標、
  拚單季有個位數季增幅。…
  7.發生緣由:澄清媒體報導
  8.因應措施:上述報導中，關於營收成長預估，係法人推測之訊息，謹此澄清。
  有關本公司之財務及業務資訊，皆以公開資訊觀測站公告為主，特此說明。
  9.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司永擎電子股份有限公司公告現金股利配息基準日及發放日
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/13
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:
  現金股利：新臺幣7,098,374元，每股配發0.1175元
  4.除權（息）交易日:NA
  5.最後過戶日:113/06/20
  6.停止過戶起始日期:113/06/21
  7.停止過戶截止日期:113/06/25
  8.除權（息）基準日:113/06/25
  9.其他應敘明事項:
  (1)本公司112年度盈餘分配案業經113年2月27日董事會決議及於113年6月13日股東會報
  告，分派股東現金股利新台幣7,098,374元，依配息基準日股東名簿記載之股東及其持有
  股份，每股配發新台幣0.1175元。
  (2)本公司113年6月13日董事長訂定113年6月25日為配息基準日，並依法規定自113年6
  月21日至113年6月25日止為股票停止過戶期間，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請
  於113年6月20日(最後過戶日)下午五時前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限
  公司股務代理部」(台北市重慶南路1段2號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113
  年6月20日(最後過戶日)郵戳日期為憑，俾享配息權利。
  (3)本次現金股利發放日預計於113年7月15日發放，委由本公司股務代理機構凱基證券股
  份有限公司以匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票方式代為發放，現金股利計算至元
  為止，元以下捨去，配發不足1元之畸零款合計數，列入公司之其他收入，匯費及郵資由
  股東自行負擔，現金股利金額在新台幣三十元(含)以下者，請股東憑「現金股利發放通
  知書暨領取單」加蓋原留印鑑後親臨或掛號郵寄臺北北門郵局第11973號信箱(凱基證券
  股份有限公司股務代理部)洽領。

• 主旨: 代子公司永擎電子股份有限公司公告 113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/13
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過本公司一一二年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:
  通過本公司「公司章程」修訂案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過本公司一一二年度決算表冊案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過本公司發行一一三年限制員工權利新股案。
  (2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 代子公司東擎科技股份有限公司公告 董事會決議112年度現金股利除息基準日
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/12
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:
  現金股利：新台幣155,073,950元，每股配發2.5元
  4.除權（息）交易日:NA
  5.最後過戶日:113/08/02
  6.停止過戶起始日期:113/08/03
  7.停止過戶截止日期:113/08/07
  8.除權（息）基準日:113/08/07
  9.其他應敘明事項:現金股利預計於113年08月28日發放。

• 主旨: 代子公司東擎科技股份有限公司公告 113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/12
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過本公司一一二年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:
  通過本公司「公司章程」修訂案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過本公司一一二年度決算表冊案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
  (2)通過本公司「股東會議事規範」修訂案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/13
  1.召開法人說明會之日期：113/06/13
  2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：台北市中山區長安東路一段35號2樓
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會成員- 更正獨董名字
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/29
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  獨立董事:魏艾
  獨立董事:吳金榮
  獨立董事:歐陽明
  4.舊任者簡歷:
  獨立董事:魏艾(政治大學國際事務學院兩岸政經研究中心主任)
  獨立董事:吳金榮(微驅科技(股)公司總經理)
  獨立董事:歐陽明(台灣大學資訊工程系兼任教授)
  5.新任者姓名:
  獨立董事:歐陽明
  獨立董事:譚旦旭
  獨立董事:蘇(豊色)雪
  6.新任者簡歷:
  獨立董事:歐陽明(台灣大學資訊工程系兼任教授)
  獨立董事:譚旦旭(臺北科技大學創新學院教授)
  獨立董事:蘇(豊色)雪(光點影業(股)公司法人董事代表人)
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/20~113/8/19
  10.新任生效日期:113/05/29
  11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會任期與本屆董事會任期相同