- 主旨: 公告本公司董事會決議通過辦理113年現金增資發行新股案
- 發言日期: 20240725
- 符合條款: 11
- 事實發生日: 20240725
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會決議日期:113/07/25
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總面額:上限新台幣400,000,000元，發行總股數:上限40,000,000股。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:
實際發行價格將於向金管會申報案件生效後，依「中華民國證券商業
同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」
第六條規定辦理。
9.員工認購股數或配發金額:
保留發行新股總數10-15%由本公司員工認購，授權董事長訂定之。
10.公開銷售股數:
提撥發行新股總數10%，對外公開承銷。
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次發行新股總數75-80%，由原股東按認股基準日股東名簿所載之持股比例認購，
授權董事長訂定之。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東認購不足一股之畸零股得由股東自行在停止過戶日起五日內，逕向本公司
股務代理機構辦理拼湊成整股，其拼湊不足一股之畸零股及原股東與員工放棄認購
或認購不足及逾期未申報拼湊之部份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
14.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。
15.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資計畫之重要內容，包括議定發行價格、發行條件、資金總額、
資金來源、計劃項目、預計資金運用進度及預計可能產生效益等，如有未盡事宜、
主管機關要求修正或因客觀環境而需要變更時，授權董事長或其指定之代理人
全權決定。
(2)本案經呈報主管機關申報生效，有關股票承銷作業，如停止過戶日、認股
增資基準日、實際發行價格、繳款期間、增資基準日及其他未盡事宜，
董事會授權董事長視實際情況依相關法令辦理，並代表本公司簽屬一切有關發行
之相關契約、文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。
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- 主旨: 公告本公司113年第2季合併財務報告
- 發言日期: 20240725
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240725
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/07/25
2.審計委員會通過日期:113/07/25
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,417,011
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):249,645
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):155,095
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):283,301
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):248,848
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):250,865
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.30
11.期末總資產(仟元):5,863,844
12.期末總負債(仟元):2,134,589
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,729,255
14.其他應敘明事項:無。
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- 主旨: 公告本公司現金股利分配除息基準日及股利發放日
- 發言日期: 20240530
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240530
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣288,705,800元，每股配發新台幣1.5元
4.除權（息）交易日:113/06/17
5.最後過戶日:113/06/18
6.停止過戶起始日期:113/06/19
7.停止過戶截止日期:113/06/23
8.除權（息）基準日:113/06/23
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/07/16
13.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司董事全面改選
- 發言日期: 20240529
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240529
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
榮剛材料科技股份有限公司 代表人：王炯棻
榮剛材料科技股份有限公司 代表人：陳政祥
榮剛材料科技股份有限公司 代表人：趙世傑
台灣鋼鐵股份有限公司 代表人：吳柏成
台灣鋼鐵股份有限公司 代表人：林輝政
獨立董事：
吳怡翰
林家群
李勝琛
蕭立帆
4.舊任者簡歷:
董事：
榮剛材料科技股份有限公司 代表人：王炯棻/榮剛材料科技(股)公司 董事長
榮剛材料科技股份有限公司 代表人：陳政祥/榮剛材料科技(股)公司 董事
榮剛材料科技股份有限公司 代表人：趙世傑/榮剛材料科技(股)公司 董事
台灣鋼鐵股份有限公司 代表人：吳柏成/台鋼航太科技(股)公司 董事長
台灣鋼鐵股份有限公司 代表人：林輝政/春雨工廠股份有限公司 董事
獨立董事：
吳怡翰/優競健身事業(股)公司 董事長
林家群/勝凱資本 資深副總
李勝琛/遠見律師事務所合夥律師
蕭立帆/國立臺北科技大學 材料及資源工程系兼任教授
5.新任者職稱及姓名:
董事：
榮剛材料科技股份有限公司 代表人：王炯棻
榮剛材料科技股份有限公司 代表人：陳政祥
台灣鋼鐵股份有限公司 代表人：林輝政
台灣鋼鐵股份有限公司 代表人：陳政聞
台灣鋼鐵股份有限公司 代表人：周玲妏
獨立董事：
林家群
楊紘宇
陳泰宏
沈昀潔
6.新任者簡歷:
法人董事：
榮剛材料科技股份有限公司 代表人：王炯棻/榮剛材料科技(股)公司 董事長
榮剛材料科技股份有限公司 代表人：陳政祥/榮剛材料科技(股)公司 董事
台灣鋼鐵股份有限公司 代表人：林輝政/春雨工廠股份有限公司 董事
台灣鋼鐵股份有限公司 代表人：陳政聞/台鋼科技大學 董事
台灣鋼鐵股份有限公司 代表人：周玲妏/高雄市工商發展投資策進會 總幹事
獨立董事：
林家群/勝凱資本 資深副總
楊紘宇/紅閣珠寶 總經理
陳泰宏/安聯人壽-南部卓越區 菁品通訊處 主任
沈昀潔/永帆有限公司-業務
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：
榮剛材料科技股份有限公司 代表人 王炯棻：19,580,312股
榮剛材料科技股份有限公司 代表人 陳政祥：19,580,312股
台灣鋼鐵股份有限公司 代表人 林輝政：30,000,000 股
台灣鋼鐵股份有限公司 代表人 陳政聞：30,000,000 股
台灣鋼鐵股份有限公司 代表人 周玲妏：30,000,000 股
獨立董事：
林家群：0股
楊紘宇：0股
陳泰宏：0股
沈昀潔：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/23~113/08/22
11.新任生效日期:113/05/29
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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