鋼筋、棒鋼製造(241313)

鋼鐵冶鍊(241100)

其他未分類專賣批發(469999)

榮剛集團

GLORIA GROUP

GLORIA GROUP

GMTC

EVERCUT

• 主旨: 公告本公司更換股務代理機構事宜
• 發言日期: 20240725
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240725
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/25
  2.公司名稱:榮剛材料科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
  (一)本公司因業務需要考量，股務作業原委由元大證券(股)公司股務代理部辦理，
  經董事會決議自113年11月01日起，改委由凱基證券(股)公司股務代理部辦理。
  (二)凡本公司股東自113年11月01日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦
  理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄
  至100台北市中正區重慶南路一段2號5樓，凱基證券(股)公司股務代理部辦理，
  電話：(02)2389-2999。
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司提名委員會成員異動
• 發言日期: 20240725
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240725
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/25
  2.功能性委員會名稱:提名委員會
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  (1)審計委員會
  5.新任者姓名:趙天麟
  6.新任者簡歷:
  (1)中華民國第8、9、10屆立法委員
  (2)財團法人海峽交流基金會董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  新任
  8.異動原因:補選一席獨立董事
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
  10.新任生效日期:113/07/25
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司向關係人取得使用權資產
• 發言日期: 20240725
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240725
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  土地：台南市柳營區義士段241、242地號
  建築物：台南市柳營區大農村8鄰環園西路二段1號
  2.事實發生日:113/7/25~113/7/25
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  (1)土地:面積合計為1,880㎡，月租金單價10.15元/㎡，月租金共計19,082元(未稅)
  (2)建築物:面積合計為1,880㎡，月租金共計107,362元(未稅)
  (3)使用權資產金額：6,250,039元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  精剛精密科技股份有限公司(實質關係人)
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  (1)選定關係人為交易對象之原因：基於業務上整體規劃。 
  (2)前次移轉之所有人：榮剛材料科技股份有限公司
  (3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：實質關係人
  (4)前次移轉日期及移轉金額：113/06/05簽約，預計8月完成移轉，
  金額新台幣97,033仟元。
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  (1)租金
  土地:19,082元(未稅)(113/8/1~118/7/31)
  建築物:107,362元(未稅)(113/8/1~118/7/31)
  交付或交付條件：月付
  約限制條款及其他重要約定事項:無
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  (1)本次交易之決定方式：雙方議定
  (2)價格決定之參考依據：議價
  (3)決策單位：董事會
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  不適用
  11.專業估價師姓名:
  不適用
  12.專業估價師開業證書字號:
  不適用
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.經紀人及經紀費用:
  不適用
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  基於業務上整體規劃
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無
  23.本次交易為關係人交易:是
  24.董事會通過日期:
  民國113年7月25日
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年7月25日
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:6,250,039元
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 本公司董事會決議不分配113年第二季股利
• 發言日期: 20240725
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240725
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/07/25
  2. 股利所屬年(季)度：113年 第2季
  3. 股利所屬期間：113/04/01 至 113/06/30
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 本公司113年第二季合併財務報告業已提報董事會
• 發言日期: 20240725
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240725
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/07/25
  2.審計委員會通過日期:113/07/25
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,776,974
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,774,085
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,087,980
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,621,385
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,304,067
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,287,402
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.20
  11.期末總資產(仟元):34,682,520
  12.期末總負債(仟元):16,685,574
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):17,453,167
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第二季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240717
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240717
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/17
  2.董事會預計召開日期:113/07/25
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  113年第二季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之第二季投資論壇
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/25
  1.召開法人說明會之日期：113/06/25
  2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：台北茹曦酒店 (台北市松山區敦化北路100號)
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之第二季投資論壇
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 本公司受邀參加凱基證券所舉辦之法說會
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/13
  1.召開法人說明會之日期：113/06/13
  2.召開法人說明會之時間：11 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：凱基金融大樓會議室(台北市中山區明水路700號)
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券所舉辦之法說會
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司審計委員會成員異動
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/29
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  (1)審計委員會
  5.新任者姓名:趙天麟
  6.新任者簡歷:
  (1)中華民國第8、9、10屆立法委員
  (2)財團法人海峽交流基金會董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  新任
  8.異動原因:補選一席獨立董事
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
  10.新任生效日期:113/05/29
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司一一三年股東常會通過解除新選任獨立董事 競業禁止之限制案
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/29
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
   獨立董事:趙天麟
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  業經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，經出席股東投票表決權過半數
  同意通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:無
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無
  8.所擔任該大陸地區事業地址:無
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無