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• 主旨: 公告本公司發言人、代理發言人、內部稽核主管異動
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:發言人、代理發言人、內部稽核主管
  2.發生變動日期:113/06/28
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:
  發言人：辜克文/稽核室經理
  代理發言人：張志彬/業務處處長
  內部稽核主管：辜克文/稽核室經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:
  發言人：張志彬/業務處處長
  代理發言人：廖慶齡/人事總務部經理
  內部稽核主管：由稽核代理人暫行接任職務，待董事會通過任命後，再行公告。
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休及職務調整。
  6.異動原因:退休及職務調整。
  7.生效日期:113/06/28
  8.其他應敘明事項:新任發言人、代理發言人、內部稽核主管任命案，將提報最近一次董
  事會。

• 主旨: 公告本公司董事會決議配息基準日
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/06
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:
  股東現金股利總額為新台幣57,332,560元(每股發放新台幣0.9元)
  4.除權（息）交易日:113/06/25
  5.最後過戶日:113/06/26
  6.停止過戶起始日期:113/06/27
  7.停止過戶截止日期:113/07/01
  8.除權（息）基準日:113/07/01
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/07/22
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第六屆「薪資報酬委員會」委員
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/06
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  巫錦和
  梁敏芳
  謝振宗
  4.舊任者簡歷:
  巫錦和，物聯智慧(股)公司董事
  梁敏芳，華晶科技(股)公司資深副總經理暨財務長
  謝振宗，山奕電子(股)公司監察人
  5.新任者姓名:
  謝振宗
  林辰蔣
  陳錦旋
  6.新任者簡歷:
  謝振宗，山奕電子(股)公司監察人
  林辰蔣，信住建設(股)公司監察人
  陳錦旋，博鑫國際法律事務所主持律師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:因任期屆滿，故重新委任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/10~113/07/21
  10.新任生效日期:113/06/06
  11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會成員任期與第九屆董事會任期相同。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事) 競業禁止限制
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/29
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)董    事:唐錦榮
  (2)董    事:吳毓敏
  (3)董    事:黃建融
  (4)董    事:沈弘哲
  (5)獨立董事:梁敏芳
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目並無損於本公司之利益為限。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本屆董事職務之期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東
  之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司董事會推選唐錦榮先生擔任董事長
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/29
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:唐錦榮
  4.舊任者簡歷:禾伸堂企業(股)公司董事長
  5.新任者姓名:唐錦榮
  6.新任者簡歷:禾伸堂企業(股)公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
  8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
  9.新任生效日期:113/05/29
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會選舉第九屆董事（含獨立董事） 當選名單
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/29
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  (1)董    事:友禾投資（股）公司代表人唐錦榮
  (2)董    事:友禾投資（股）公司代表人吳毓敏
  (3)董    事:友禾投資（股）公司代表人黃建融
  (4)董    事:沈弘哲
  (5)獨立董事:巫錦和
  (6)獨立董事:梁敏芳
  (7)獨立董事:謝振宗
  (8)獨立董事:林辰蔣
  4.舊任者簡歷:
  (1)董    事:友禾投資（股）公司代表人唐錦榮，禾伸堂企業（股）公司董事長兼
              總經理
  (2)董    事:友禾投資（股）公司代表人吳毓敏，禾伸堂企業（股）公司董事
  (3)董    事:友禾投資（股）公司代表人黃建融，禾馳科技（股）公司董事長
  (4)董    事:沈弘哲，禾麟數碼科技（股）公司董事長
  (5)獨立董事:巫錦和，物聯智慧（股）公司董事
  (6)獨立董事:梁敏芳，華晶科技(股)公司資深副總經理暨財務長
  (7)獨立董事:謝振宗，山奕電子(股)公司監察人
  (8)獨立董事:林辰蔣，科洛里投資(股)公司負責人
  5.新任者職稱及姓名:
  (1)董    事:友禾投資（股）公司代表人唐錦榮
  (2)董    事:友禾投資（股）公司代表人吳毓敏
  (3)董    事:友禾投資（股）公司代表人黃建融
  (4)董    事:沈弘哲
  (5)獨立董事:梁敏芳
  (6)獨立董事:謝振宗
  (7)獨立董事:林辰蔣
  (8)獨立董事:陳錦旋
  6.新任者簡歷:
  (1)董    事:友禾投資（股）公司代表人唐錦榮，禾伸堂企業（股）公司董事長兼
              總經理
  (2)董    事:友禾投資（股）公司代表人吳毓敏，禾伸堂企業（股）公司董事
  (3)董    事:友禾投資（股）公司代表人黃建融，禾馳科技（股）公司董事長
  (4)董    事:沈弘哲，禾麟數碼科技（股）公司董事長
  (5)獨立董事梁敏芳，華晶科技(股)公司資深副總經理暨財務長
  (6)獨立董事謝振宗，山奕電子(股)公司監察人
  (7)獨立董事林辰蔣，信住建設(股)公司監察人
  (8)獨立董事陳錦旋，博鑫國際法律事務所主持律師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿。
  8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
  9.新任者選任時持股數:
  董事：友禾投資（股）公司代表人唐錦榮：6,457,948股
  董事：友禾投資（股）公司代表人吳毓敏：6,457,948股
  董事：友禾投資（股）公司代表人黃建融：6,457,948股
  董事：沈弘哲：0股
  獨立董事：梁敏芳：0股
  獨立董事：謝振宗：0股
  獨立董事：林辰蔣：0股
  獨立董事：陳錦旋：0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
  11.新任生效日期:113/05/29
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司審計委員會成員異動
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/29
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  獨立董事巫錦和
  獨立董事梁敏芳
  獨立董事謝振宗
  獨立董事林辰蔣
  4.舊任者簡歷:
  獨立董事巫錦和，物聯智慧（股）公司董事
  獨立董事梁敏芳，華晶科技(股)公司資深副總經理暨財務長
  獨立董事謝振宗，山奕電子(股)公司監察人
  獨立董事林辰蔣，科洛里投資(股)公司負責人
  5.新任者姓名:
  獨立董事梁敏芳
  獨立董事謝振宗
  獨立董事林辰蔣
  獨立董事陳錦旋
  6.新任者簡歷:
  獨立董事梁敏芳，華晶科技(股)公司資深副總經理暨財務長
  獨立董事謝振宗，山奕電子(股)公司監察人
  獨立董事林辰蔣，信住建設(股)公司監察人
  獨立董事陳錦旋，博鑫國際法律事務所主持律師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:配合董事會改選，審計委員會委員任期與董事會任期相同。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
  10.新任生效日期:113/05/29
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司「第五屆薪資報酬委員會」委員任期屆滿
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/29
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  巫錦和
  梁敏芳
  謝振宗
  4.舊任者簡歷:
  巫錦和，物聯智慧（股）公司董事
  梁敏芳，華晶科技(股)公司資深副總經理暨財務長
  謝振宗，山奕電子(股)公司監察人
  5.新任者姓名:不適用
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/10~113/07/21
  10.新任生效日期:不適用
  11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於最近期董事會委任後公告。

• 主旨: 公告本公司民國113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/29
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國112年度營業報告書及財務報
                   表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉第九屆董事八席(含獨立董事四席)。
  當選名單：
  職  稱     姓  名
  ------------------------------------------
  董    事   友禾投資(股)公司　代表人：唐錦榮
  董    事   友禾投資(股)公司　代表人：吳毓敏
  董    事   友禾投資(股)公司　代表人：黃建融
  董    事   沈弘哲
  獨立董事   梁敏芳
  獨立董事   謝振宗
  獨立董事   林辰蔣
  獨立董事   陳錦旋
  6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240506
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240506
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/06
  2.審計委員會通過日期:113/05/06
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):268,393
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):138,993
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):49,067
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):64,398
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):55,106
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):57,079
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.90
  11.期末總資產(仟元):1,502,786
  12.期末總負債(仟元):352,613
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,085,413
  14.其他應敘明事項:無