- 主旨: 公告本公司決議除息基準日
- 發言日期: 20240618
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240618
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/18
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣33,000,000元，每股分派新台幣1.1元。
4.除權（息）交易日:113/07/04
5.最後過戶日:113/07/07
6.停止過戶起始日期:113/07/08
7.停止過戶截止日期:113/07/12
8.除權（息）基準日:113/07/12
9.現金股利發放日期:113/07/31
10.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書
保證處理準則」第二十二條第一項第三款標準
- 發言日期: 20240611
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240611
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.事實發生日:113/06/11
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:沅聖科技(深圳)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司間接持股100%之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):166,210
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):145,800
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):145,800
(8)本次新增資金貸與之原因:
供營運資金需求。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):396,637
(2)累積盈虧金額(仟元):-530,244
5.計息方式:
按年利率1.825%計收。
6.還款之:
(1)條件:
到期本息一次還清。
(2)日期:
自113年6月19日開始起算，為期一年。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
145,800
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
8.77
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
董事會通過新增資金貸與金額為USD450萬元(美金兌換新台幣匯率:32.4)。
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- 主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
- 發言日期: 20240322
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240322
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1. 董事會擬議日期：113/03/22
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.10000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：33,000,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
其他調整事項為處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融工具。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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- 主旨: 公告本公司董事會通過112年度財務報表
- 發言日期: 20240322
- 符合條款: 43
- 事實發生日: 20240322
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/22
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/22
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,730,386
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):647,275
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):129,730
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):131,341
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):107,435
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):51,735
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.72
11.期末總資產(仟元):3,240,896
12.期末總負債(仟元):1,235,307
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,625,013
14.其他應敘明事項:上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時
相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。
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- 主旨: 公告本公司董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案
- 發言日期: 20240322
- 符合條款: 44
- 事實發生日: 20240322
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.事實發生日:113/03/22
2.公司名稱:沅聖科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會民國105年1月30日金管證審字第1050001900號令
規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司民國113年3月22日董事會決議通過發放民國112年度員工酬勞金額
新台幣4,036,316元，董事酬勞金額新台幣1,600,000元，上述金額全數以現金發放。
(2)以上決議金額與民國112年度認列費用金額無差異。
(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。
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- 主旨: 公告本公司董事會決議投資案
- 發言日期: 20240126
- 符合條款: 17
- 事實發生日: 20240126
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
鈞翰智能股份有限公司普通股
2.事實發生日:113/1/26~113/1/26
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：普通股6,000仟股
每單位價格：每股新台幣15元
交易總金額：新台幣90,000仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
鈞翰智能股份有限公司，非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依現金增資規定於繳款期間支付
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
價格決定之參考依據：現金增資
決策單位：董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
10.24元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：6,000仟股
金額：新台幣90,000仟元
持股比例：60%
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表中總資產比例：23.52%
占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：34.29%
近期財務報表中營運資金數額：51.38%
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
因應公司營運發展及策略規劃
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
勤美聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
鍾志杰
23.會計師開業證書字號:
金管會證字第7320號
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
自有資金
28.其他敘明事項:
無
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- 主旨: 公告本公司董事會通過112年第2季財務報告
- 發言日期: 20230808
- 符合條款: 43
- 事實發生日: 20230808
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,279,360
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):314,557
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):54,977
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):111,824
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):101,020
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):28,663
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.96
11.期末總資產(仟元):3,384,749
12.期末總負債(仟元):1,383,593
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,602,229
14.其他應敘明事項:上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時
相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。
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- 主旨: 公告本公司新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書
保證處理準則」第二十二條第一項第三款標準
- 發言日期: 20230617
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20230617
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.事實發生日:112/06/17
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:沅聖科技(深圳)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):174,817
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):153,750
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):153,750
(8)本次新增資金貸與之原因:
供營運資金需求。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):383,744
(2)累積盈虧金額(仟元):-441,282
5.計息方式:
按年利率1.825%計收。
6.還款之:
(1)條件:
到期本息一次還清。
(2)日期:
動撥日起算一年內。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
153,750
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
8.79
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
董事會通過新增資金貸與金額為USD500萬元(美金兌換新台幣匯率:30.75)。
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