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正型光阻組成物、負型光阻圖案的微影製程方法及其光阻膜

光阻組成物、光學膜及光學膜之製造方法

墨水組成物、光轉換層以及光發射裝置

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感光性樹脂組成物、硬化膜以及黑色矩陣

感光性樹脂組成物以及硬化物

樹脂組成物以及硬化膜

樹脂組成物、硬化膜以及彩色濾光片

樹脂組成物以及硬化膜

感光性樹脂組成物、保護層以及圖案形成方法

• 主旨: 公告本公司現金股利除息基準日及調整配息率
• 發言日期: 20240723
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240723
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/23
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:
  (1)原發放股利種類及金額:
     盈餘分派現金股利新台幣229,615,022元，每股配發2.80000000元。
  (2)變更後發放股利種類及金額:
     盈餘分派現金股利新台幣229,615,022元，每股配發2.79422791元。
  4.除權（息）交易日:113/08/07
  5.最後過戶日:113/08/08
  6.停止過戶起始日期:113/08/09
  7.停止過戶截止日期:113/08/13
  8.除權（息）基準日:113/08/13
  9.現金股利發放日期:113/08/27
  10.其他應敘明事項:
  (1)依113年03月27日董事會決議授權董事長調整現金股利配息率、訂定除息基準日、
     發放日及其他相關事宜。
  (2)本公司董事長於113年07月23日訂定除息基準日、發放日及調整配息比率相關事宜。

• 主旨: 因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具內部控制制度 審查報告
• 發言日期: 20240723
• 符合條款: 25
• 事實發生日: 20240723
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/07/23
  2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/04/01~113/03/31
  3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。
  4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/7/23
  5.意見類型:無保留意見。
  6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
  治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

• 主旨: 公告本公司董事會重大決議事項
• 發言日期: 20240723
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240723
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/23
  2.公司名稱:新應材股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:董事會重大決議事項。
   (1)通過本公司113年第2季執行109年度員工認股權憑證認購新股訂定增資基準日，
      以辦理公司資本額變更登記案。
  6.因應措施:無。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240723
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240723
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/07/23
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/07/23
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):691,959
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):207,417
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):88,284
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):197,717
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):172,857
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):173,022
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.11
  11.期末總資產(仟元):4,603,513
  12.期末總負債(仟元):2,208,183
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,395,330
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止限制案
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/21
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (一)董事：彥文資產管理顧問(股)公司代表人：詹文雄
  (二)董事：彥文資產管理顧問(股)公司代表人：郭光埌
  3.許可從事競業行為之項目:
  (一)法人董事代表人：彥文資產管理顧問(股)公司代表人：詹文雄
      (1)思微合成生技(股)公司法人董事代表人
  (二)法人董事代表人：彥文資產管理顧問(股)公司代表人：郭光埌
      (1)思微合成生技(股)公司法人董事代表人
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上
   股東之出席，出席股東表決權過半數之同意照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
  營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
  10.對本公司財務業務之影響程度:無。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/21
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過修訂本公司「董事選任程序」案。
  (2)通過擬辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷，並由原股東全數放棄
     優先認購權案。
  (3)通過解除董事競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:民國112年度盈餘分配現金股利229,615,022元。

• 主旨: 公告本公司董事會決議股利分派情形
• 發言日期: 20240327
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240327
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/27
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.80000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：229,615,022
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會決議解除本公司經理人競業禁止之限制
• 發言日期: 20240327
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240327
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/27
  2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
   詹文雄/執行長
   郭光埌/總經理
  3.許可從事競業行為之項目:
   執行長詹文雄代表本公司擔任思微合成生技(股)公司法人董事代表人。
   總經理郭光埌代表本公司擔任思微合成生技(股)公司法人董事代表人。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
  5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
  之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
  11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會議決議召開股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240327
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240327
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/27
  2.股東會召開日期:113/06/21
  3.股東會召開地點:桃園市龍潭區渴望路428號(渴望會館會議室)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。
                        (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
                        (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
                        (4)112年度現金股利分派情形報告。
                        (5)修訂本公司「誠信經營守則」案。
                        (6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
  6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案。
                        (2)112年度盈餘分配表案。
  7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。
                        (2)修訂本公司「董事選任程序」案。
                        (3)擬辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷，
                           並由原股東全數放棄優先認購權案。
                        (4)解除本公司董事競業禁止之限制案。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/23
  12.停止過戶截止日期:113/06/21
  13.其他應敘明事項:依據公司法第172-1條規定，持有本公司已發行股份總數1%以上之
  股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。本公司民國112年股東常會受理股東提
  案及提名，以本公司所在地桃園市龍潭區新和路455號為受理處所，受理期間自民國
  113年04月03日至113年04月12日止，相關規定依公司法第172條之1規定辦理。

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240327
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240327
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/27
  2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/27
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01-112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,364,382
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):694,252
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):224,802
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):361,436
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):318,372
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):281,398
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.91
  11.期末總資產(仟元):4,434,448
  12.期末總負債(仟元):1,994,047
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,440,401
  14.其他應敘明事項:無。