電子連接器（線）製造(269911)

面板及其組件製造(264100)

VISERA

VisEra & device

VisEra

采鈺

影像感測器

影像感測器

光學裝置

影像感測器

光學裝置

影像感測器

光學裝置

固態影像感測器

影像感測器

具有厚膜層的光學元件

• 主旨: 公告本公司原訂113年7月26日發放現金股利，如因颱風影 響，部分地區之現金股利發放日將順延至下一營業日
• 發言日期: 20240725
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240725
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議或公司決定日期:113/07/25
  2.原現金股利發放日:113/07/26
  3.變更後現金股利發放日:113/07/29
  4.變更原因:本公司現金股利部分以匯款轉帳方式發放者，原訂113年7月26日發放，倘因
  受颱風影響，致停班地區金融機構之作業日程需順延至下一營業日，部分現金股利發放
  日將順延至113年7月29日。
  5.其他應敘明事項:如未受颱風停班影響，將依原訂日期113年7月26日發放現金股利。

• 主旨: 公告本公司民國113年第2季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240724
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240724
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/24
  2.董事會預計召開日期:113/08/01
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:民國113年第2季財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第2季法人說明會將於113年8月1日召開
• 發言日期: 20240718
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240801
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/08/01
  1.召開法人說明會之日期：113/08/01
  2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
  4.法人說明會擇要訊息：(1) 受元大證券邀請舉辦中文線上法人說明會。
  (2) 公布本公司2024年第二季財務報告及業績展望。
  (3) 參加方式：請參見
  https://www.viseratech.com/tw/investor/operation-report/
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司調整現金股利配息率
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會或股東會決議日期:113/06/14
  2.原發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣316,724,119元，每股配發新台幣1元。
  3.變更後發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣316,724,119元，每股配發新台幣
  0.99906630元。
  4.變更原因:因員工認股權執行致影響流通在外股數，故調整現金股利配息率。
  5.其他應敘明事項:依董事會決議授權董事長辦理配息率之調整。

• 主旨: 公告本公司受邀參加機構投資人說明會
• 發言日期: 20240611
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/12
  1.召開法人說明會之日期：113/06/12
  2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀113年6月12日參加元大證券所舉辦之2024年第二季投資論壇
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司訂定除息基準日等相關事宜
• 發言日期: 20240603
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240603
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/03
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利，總金額新台幣316,724,119元。
  4.除權（息）交易日:113/07/02
  5.最後過戶日:113/07/03
  6.停止過戶起始日期:113/07/04
  7.停止過戶截止日期:113/07/08
  8.除權（息）基準日:113/07/08
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/07/26
  13.其他應敘明事項:凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於113年7月3日下午五時前
  親臨或掛號郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」
  (地址：台北市重慶南路一段83號5樓，電話:(02)6636-5566)，辦理過戶手續。

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長
• 發言日期: 20240522
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240522
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/22
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:關欣
  4.舊任者簡歷:采鈺科技股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:關欣
  6.新任者簡歷:采鈺科技股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.新任生效日期:113/05/22
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 公告本公司第二屆薪酬委員會委員名單
• 發言日期: 20240522
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240522
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/22
  2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
  3.舊任者姓名:
  獨立董事：黃慧珠
  獨立董事：張秉衡
  獨立董事：張美玲
  獨立董事：林翰飛
  4.舊任者簡歷:
  獨立董事：黃慧珠；鼎固控股有限公司獨立董事
  獨立董事：張秉衡；聯發科技(股)公司獨立董事
  獨立董事：張美玲；采鈺科技(股)公司獨立董事
  獨立董事：林翰飛；易威生醫科技(股)公司董事長
  5.新任者姓名:
  獨立董事：黃慧珠
  獨立董事：張秉衡
  獨立董事：張美玲
  獨立董事：林翰飛
  6.新任者簡歷:
  獨立董事：黃慧珠；鼎固控股有限公司獨立董事
  獨立董事：張秉衡；聯發科技(股)公司獨立董事
  獨立董事：張美玲；采鈺科技(股)公司獨立董事
  獨立董事：林翰飛；易威生醫科技(股)公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期
  屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/03/04~113/03/03
  10.新任生效日期:113/05/22
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第二屆審計委員會委員名單
• 發言日期: 20240522
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240522
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/22
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  獨立董事：黃慧珠
  獨立董事：張秉衡
  獨立董事：張美玲
  獨立董事：林翰飛
  4.舊任者簡歷:
  獨立董事：黃慧珠；鼎固控股有限公司獨立董事
  獨立董事：張秉衡；聯發科技(股)公司獨立董事
  獨立董事：張美玲；采鈺科技(股)公司獨立董事
  獨立董事：林翰飛；易威生醫科技(股)公司董事長
  5.新任者姓名:
  獨立董事：黃慧珠
  獨立董事：張秉衡
  獨立董事：張美玲
  獨立董事：林翰飛
  6.新任者簡歷:
  獨立董事：黃慧珠；鼎固控股有限公司獨立董事
  獨立董事：張秉衡；聯發科技(股)公司獨立董事
  獨立董事：張美玲；采鈺科技(股)公司獨立董事
  獨立董事：林翰飛；易威生醫科技(股)公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期
  屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/03/04~113/03/03
  10.新任生效日期:113/05/22
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司股東常會決議解除董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240522
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240522
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/22
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事：台灣積體電路製造股份有限公司之代表人 劉信生
  董事：台灣積體電路製造股份有限公司之代表人 劉大衛
  獨立董事：黃慧珠
  獨立董事：張秉衡
  獨立董事：林翰飛
  3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任
  董事或經理人之行為。
  4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本次股東常會有代表已發行股份總數
  過半數股東之出席，經出席股東表決權三分之二以上之同意通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 獨立董事：林翰飛
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:江蘇華瀚醫藥科技有限公司/法定代表人
  8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省南京市江北新區浦濱路211號基因大廈A棟1101室
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:醫藥成分及產品之開發與銷售
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無