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• 主旨: 公告修正本公司112年度年報部份內容
• 發言日期: 20240719
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240719
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/19
  2.公司名稱:常廣股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心指示修正本公司112年度股東會年報部分內容
  6.更正資訊項目/報表名稱:112年度股東會年報
  7.更正前金額/內容/頁次:
    (1)第38頁:推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異
              情形及原因
  8.更正後金額/內容/頁次:
    (1)第38-39頁:推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異
                 情形及原因/補充說明職災及火災相關資訊
  9.因應措施:修訂後發佈重大訊息並重新上傳112年度年報(股東會後修訂本)至公開
            資訊觀測站。
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司訂定除息基準日等相關事宜
• 發言日期: 20240701
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240701
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/01
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:盈餘分派每壹股配發現金(股利)新台幣1.0元，現金配發總額
  新台幣32,000,768元。
  4.除權（息）交易日:113/07/18
  5.最後過戶日:113/07/21
  6.停止過戶起始日期:113/07/22
  7.停止過戶截止日期:113/07/26
  8.除權（息）基準日:113/07/26
  9.現金股利發放日期:113/08/16
  10.其他應敘明事項:
  凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日(民國113年7月21日)適逢
  星期例假日，故現場過戶請提前於民國113年7月19日17時前親臨本公司股務代理機
  構「中國信託商業銀行代理部」(台北市中正區重慶南路一段83號5樓)，辦理過戶手
  續，掛號郵寄者以民國113年7月21日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
  凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將
  依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/27
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:報告及通過承認本公司112年度營業
  報告書及財務報告案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司行銷兼營業部主管異動
• 發言日期: 20240429
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240429
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:行銷兼營業主管
  2.發生變動日期:113/04/29
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:
  姓名:丁本全
  級職:新市場部經理兼營業部經理
  簡歷:康基醫療國際業務總監
  4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
  6.異動原因:個人生涯規劃
  7.生效日期:113/04/29
  8.其他應敘明事項:職缺將由營業部副理陳亭怡暫代職務。

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜 (召開方式：視訊輔助股東會)
• 發言日期: 20240409
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240409
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/04/09
  2.股東會召開日期:113/06/27
  3.股東會召開地點:台中市大甲區工一路29號(本公司一樓大會議室)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):視訊輔助股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)本公司112年度營業報告書案。
  (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告案。
  (3)審計委員會召集人報告審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形。
  (4)112年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。
  (5)112年度分配股東現金股息報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)承認本公司112年度營業報告書及財務報告案。
  (2)承認本公司112年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:無。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/29
  12.停止過戶截止日期:113/06/27
  13.其他應敘明事項:
  (1)因最後過戶日民國113年4月28日適逢星期例假日，凡持有本公司股票尚未辦
     理過戶者，請於民國113年4月26日下午五時前親洽或以掛號郵寄本公司股務
     代理機構：「中國信託商業銀行代理部」，地址：100003台北市中正區重慶
     南路一段83號5樓，辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以民國113年4月28日(最
     後過戶日)郵戳為憑。
  (2)受理股東書面提案相關事項如下:
     i.股東資格：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一
              以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。股東提案
              限一項並以300字為限(含文字及標點符號)，提案超過一項或300字
              者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並
              參與該項議案討論。本公司將於股東會召集通知日期前，將股東提
              案處理結果通知提案股東，並將合於規定之議案列於開會通知，對
              於未列入議案之股東提案，將於股東會說明未列入理由。
    ii.受理提案期間：113/4/12-113/4/22下午五點前提出(郵寄者以郵戳日期為憑)
   iii.受理提案地點：常廣股份有限公司 財務課 (437101台中市大甲區工一路29號)
  (3)本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間自民國113年5月28日至113年
     6月24日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司，
     網址：https://stockservices.tdcc.com.tw，其行使方法依公司法第177條
     之1規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
  (4)召開視訊輔助股東會相關說明：
     i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準則
     (下稱股務處理準則)第二章之二等相關規定辦理。
    ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集
       保公司)提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問
       答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁
       (網址：https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show
             /402897967d841dba017e8eea7fc5009c)。
   iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。
    iv.股東欲以視訊方式參與者，應自民國113年5月28日起，至遲於股東會二日前
       (113/06/24前)，於集保公司股東e票通平台
       (網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)辦理註冊及登記；徵求人或
       受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記以
       視訊方式參與股東會意願書，並於民國113年5月28日起至民國113年6月24日
       下午四時前，送達本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(地址：
       100003台北市中正區重慶南路一段83號5樓)辦理登記，並於股東會當日辦理
       報到、觀看直播、文字提問及投票。
     v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會
       者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅
       得以視訊方式參與股東會。
    vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會
       開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾
       期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。
   vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與
       股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或
       對原議案之修正行使表決權。
  viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得再
       出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視
       訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通
       知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
    ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力
       情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股
       東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法
       續行時，本公司訂於民國113年06月28日14時00分於台中市大甲區工一路29號
       (本公司一樓大會議室)延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名
       冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知。
     x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重
       大訊息。
    xi.發生前揭障礙，如全部議案已宣布結果，尚未進行臨時動議時，視為本次股東
       常會全部議案已完成，將不再續行集會。
   xii.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。

• 主旨: 董事會決議112年度股利分派
• 發言日期: 20240409
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240409
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/04/09
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：32,000,768
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報表
• 發言日期: 20240409
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240409
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/09
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/09
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):459932
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):218886
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):77101
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):80131
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):64105
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):64105
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.00
  11.期末總資產(仟元):845392
  12.期末總負債(仟元):304624
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):540768
  14.其他應敘明事項:有關本公司112年度合併財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限
  內上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年第二季合併財務報告
• 發言日期: 20230809
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20230809
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/09
  2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/09
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):215515
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):106217
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):32893
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):35117
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):28094
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):28094
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.88
  11.期末總資產(仟元):712323
  12.期末總負債(仟元):207607
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):504716
  14.其他應敘明事項:有關本公司112年第二季合併財務報表相關資訊，將於主管機關規定
  期限內上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

• 主旨: 公告本公司訂定除息基準日等相關事宜
• 發言日期: 20230711
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20230711
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/11
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:盈餘分派每壹股配發現金(股利)新台幣1.8元，現金配發總額
  新台幣57,601,382元。
  4.除權（息）交易日:112/07/26
  5.最後過戶日:112/07/27
  6.停止過戶起始日期:112/07/28
  7.停止過戶截止日期:112/08/01
  8.除權（息）基準日:112/08/01
  9.現金股利發放日期:112/08/22
  10.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員
• 發言日期: 20230711
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20230711
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:112/07/11
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
    獨立董事：唐明良
    獨立董事：林民凱
    獨立董事：蔡聰麟
  4.舊任者簡歷:
    獨立董事：唐明良/向陽聯合會計師事務所合夥會計師
    獨立董事：林民凱/正覺法律事務所主持律師
    獨立董事：蔡聰麟/華新科技股份有限公司董事及總經理
  5.新任者姓名:
    獨立董事：蔡明宏
    獨立董事：蔡聰麟
    獨立董事：唐明良
  6.新任者簡歷:
    獨立董事：蔡明宏/活石法律事務所所長
    獨立董事：蔡聰麟/華新科技股份有限公司董事及總經理
    獨立董事：唐明良/向陽聯合會計師事務所合夥會計師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:配合董事任期屆滿改選，重新委任。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/07/23~112/06/21
  10.新任生效日期:112/07/11
  11.其他應敘明事項:無