基本銅件製造(243311)

電子器材、電子設備批發(464211)

第一設計圖

• 主旨: 公告113年第2季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/26
  2.董事會預計召開日期:113/08/05
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第2季
  4.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司薪酬委員會委員任期屆滿異動
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/20
  2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
  3.舊任者姓名:
   獨立董事：胡立仁
   獨立董事：鄭調鄉
   獨立董事：黃振聰
  4.舊任者簡歷:
   獨立董事:胡立仁/中國鋼鐵股份有限公司財務助理副總經理
   獨立董事:鄭調鄉/台灣銀行經理
   獨立董事:黃振聰/鼎恒數位科技(股)公司獨立董事
  5.新任者姓名:
   獨立董事：胡立仁
   獨立董事：鄭調鄉
   獨立董事：黃振聰
  6.新任者簡歷:
   獨立董事:胡立仁/中國鋼鐵股份有限公司財務助理副總經理
   獨立董事:鄭調鄉/台灣銀行經理
   獨立董事:黃振聰/鼎恒數位科技(股)公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27 ~ 113/08/26
  10.新任生效日期:113/06/20
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司審計委員會委員任期屆滿異動
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/20
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
   獨立董事：胡立仁
   獨立董事：鄭調鄉
   獨立董事：黃振聰
  4.舊任者簡歷:
   獨立董事:胡立仁/中國鋼鐵股份有限公司財務助理副總經理
   獨立董事:鄭調鄉/台灣銀行經理
   獨立董事:黃振聰/鼎恒數位科技(股)公司獨立董事
  5.新任者姓名:
   獨立董事：胡立仁
   獨立董事：鄭調鄉
   獨立董事：黃振聰
  6.新任者簡歷:
   獨立董事:胡立仁/中國鋼鐵股份有限公司財務助理副總經理
   獨立董事:鄭調鄉/台灣銀行經理
   獨立董事:黃振聰/鼎恒數位科技(股)公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27 ~ 113/08/26
  10.新任生效日期:113/06/20
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/20
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:王宏仁
  4.舊任者簡歷:華榮電線電纜股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:王宏仁
  6.新任者簡歷:華榮電線電纜股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選董事，依法推選董事長。
  9.新任生效日期:113/06/20
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 本公司113年股東常會通過解除新選任董事競業禁止之限制。
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日: 113/06/20
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:不適用，目前並無董事從事競業行為。
  3.許可從事競業行為之項目: 不適用，目前並無董事從事競業行為。
  4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  本議案經已發行股份總數二分之一以上股東出席，出席股東表決權三分之
  二以上同意照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
  10.對本公司財務業務之影響程度:無。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會董事(含獨立董事)改選變動情形。
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/20
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）: 法人董事、獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
   舊任董事(含獨立董事):
   華榮電線電纜(股)公司代表人:王宏仁
   華榮電線電纜(股)公司代表人:劉宗仁
   華榮電線電纜(股)公司代表人:王鳳淑
   華榮電線電纜(股)公司代表人:王明仁
   獨立董事:胡立仁
   獨立董事:鄭調鄉
   獨立董事:黃振聰
  4.舊任者簡歷:
   華榮電線電纜(股)公司代表人:王宏仁/華榮電線電纜(股)公司董事長
   華榮電線電纜(股)公司代表人:劉宗仁/華榮電線電纜(股)公司董事長
   華榮電線電纜(股)公司代表人:王鳳淑/華榮電線電纜(股)公司董事
   華榮電線電纜(股)公司代表人:王明仁/華榮電線電纜(股)公司董事
   獨立董事:胡立仁/中國鋼鐵股份有限公司財務助理副總經理
   獨立董事:鄭調鄉/台灣銀行經理
   獨立董事:黃振聰/鼎恒數位科技(股)公司獨立董事
  5.新任者職稱及姓名:
   新任董事(含獨立董事):
   華榮電線電纜(股)公司代表人:王宏仁
   華榮電線電纜(股)公司代表人:劉宗仁
   華榮電線電纜(股)公司代表人:王鳳淑
   華榮電線電纜(股)公司代表人:王明仁
   獨立董事:胡立仁
   獨立董事:鄭調鄉
   獨立董事:黃振聰
  6.新任者簡歷:
   華榮電線電纜(股)公司代表人:王宏仁/華榮電線電纜(股)公司董事長
   華榮電線電纜(股)公司代表人:劉宗仁/華榮電線電纜(股)公司董事長
   華榮電線電纜(股)公司代表人:王鳳淑/華榮電線電纜(股)公司董事
   華榮電線電纜(股)公司代表人:王明仁/華榮電線電纜(股)公司董事
   獨立董事:胡立仁/中國鋼鐵股份有限公司財務助理副總經理
   獨立董事:鄭調鄉/台灣銀行經理
   獨立董事:黃振聰/鼎恒數位科技(股)公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿。
  8.異動原因:任期屆滿全面改選。
  9.新任者選任時持股數:
   新任董事:
   華榮電線電纜(股)公司代表人:王宏仁/141,831,792股
   華榮電線電纜(股)公司代表人:劉宗仁/141,831,792股
   華榮電線電纜(股)公司代表人:王鳳淑/141,831,792股
   華榮電線電纜(股)公司代表人:王明仁/141,831,792股
   新任獨立董事:
   胡立仁:0股
   鄭調鄉:0股
   黃振聰:0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27 ~ 113/08/26
  11.新任生效日期:113/06/20
  12.同任期董事變動比率: 因全面改選，故不適用。
  13.同任期獨立董事變動比率: 因全面改選，故不適用。
  14.同任期監察人變動比率:不適用。
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項。
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/20
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認112年度盈餘分配。(不發放股利)
  3.重要決議事項二、章程修訂:
  通過變更本公司章程案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認112年度營業報告書及財務報表。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事(含獨立董事)案。
  當選名單如下：
  董事(含獨立董事)七名：
  1.華榮電線電纜(股)公司代表人：王宏仁
  2.華榮電線電纜(股)公司代表人：劉宗仁
  3.華榮電線電纜(股)公司代表人：王鳳淑
  4.華榮電線電纜(股)公司代表人：王明仁
  5.獨立董事：胡立仁
  6.獨立董事：鄭調鄉
  7.獨立董事：黃振聰
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過解除新任董事或及其代表人競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準， 故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。
• 發言日期: 20240522
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240522
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/22
  2.發生緣由:依據證交所今日(5/22)通知注意股票應公布重大訊息辦理。
  3.財務業務資訊:
  期間               (月)                    (季)          (最近四季累計)
              最近一月  與去年同期   最近一季   與去年同期  112年第2季
  科目        113年4月	 增減(%)   113年第1季   增減(%)    至113年第1季
  
               (IFRS個別/自結數)      (IFRS個別/查核數)   (IFRS個別/查核數)
  
  ------------------------------------------------------------------------
  營業收入      264.65      34.94%     651.21        3.74%       2,669.65
  (百萬元)
  稅前淨利(淨損) 12.29     206.78%       0.73      -79.38%           2.97
  (百萬元)
  本期淨利(淨損) 12.29     206.78%       0.73      -79.38%         -12.31
  (百萬元)
  每股盈餘(虧損)  0.03     200.00%       0.00     -100.00%          -0.03
  4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
    程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
  5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
    程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
  6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
  (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
  (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
  (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
  (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過113年第一季財務報告
• 發言日期: 20240506
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240506
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/06
  2.審計委員會通過日期:113/05/06
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):651,211
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):12,839
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(1,054)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):727
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):727
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):727
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0
  11.期末總資產(仟元):9,773,982
  12.期末總負債(仟元):2,041,477
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,732,505
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告113年第1季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240426
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240426
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/26
  2.董事會預計召開日期:113/05/06
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第1季
  4.其他應敘明事項:無。