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• 主旨: 公告本公司財務主管異動
• 發言日期: 20240701
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240701
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:財務主管
  2.發生變動日期:113/07/01
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:
  財務主管:王郁婷協理/中信造船(股)公司財務協理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:
  財務主管:顧逸青副總經理/中信造船(股)公司財務副總經理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/07/01
  8.其他應敘明事項:將於最近一次董事會提請追認。

• 主旨: 公告本公司第二屆審計委員會委員名單
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/18
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  方至民
  方銘川
  張玲玲
  4.舊任者簡歷:
  方至民/國立中山大學企管系教授
  方銘川/國立成功大學系統及船舶機電工程學系名譽教授
  張玲玲/喬治亞聯合會計師事務所會計師兼所長
  5.新任者姓名:
  方至民
  方銘川
  張玲玲
  許立明
  6.新任者簡歷:
  方至民/國立中山大學企管系教授
  方銘川/國立成功大學系統及船舶機電工程學系名譽教授
  張玲玲/喬治亞聯合會計師事務所會計師兼所長
  許立明/財團法人高雄市透南風教育金基金會董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/15~113/12/14
  10.新任生效日期:113/06/18
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/18
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  方至民
  方銘川
  張玲玲
  4.舊任者簡歷:
  方至民/國立中山大學企管系教授
  方銘川/國立成功大學系統及船舶機電工程學系名譽教授
  張玲玲/喬治亞聯合會計師事務所會計師兼所長
  5.新任者姓名:
  方至民
  方銘川
  張玲玲
  許立明
  6.新任者簡歷:
  方至民/國立中山大學企管系教授
  方銘川/國立成功大學系統及船舶機電工程學系名譽教授
  張玲玲/喬治亞聯合會計師事務所會計師兼所長
  許立明/財團法人高雄市透南風教育金基金會董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:配合董事提前全面改選，經113/06/18董事會通過委任第二屆薪資報酬
  委員會委員。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/15~113/12/14
  10.新任生效日期:113/06/18
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/18
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:韓碧祥
  4.舊任者簡歷:中信造船股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:玉鼎投資股份有限公司代表人韓碧祥
  6.新任者簡歷:中信造船股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:因全面改選董事，重新推選董事長。
  9.新任生效日期:113/06/18
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事及其代表人 競業限制
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/18
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  玉鼎投資股份有限公司代表人韓碧祥/董事
  玉鼎投資股份有限公司代表人韓育霖/董事
  黃逢徵/董事
  劉信陸/董事
  方至民/獨立董事
  方銘川/獨立董事
  張玲玲/獨立董事
  許立明/獨立董事
  3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經已發行股份總數三分之二以上股東
   出席，出席股東表決權過半數同意。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
  營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
  12.其他應敘明事項:不適用。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事四席)
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/18
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事：韓碧祥
  董事：玉鼎投資(股)公司代表人韓育霖
  董事：黃逢徵
  董事：劉信陸
  獨立董事：方至民
  獨立董事：方銘川
  獨立董事：張玲玲
  4.舊任者簡歷:
  董事：韓碧祥/中信造船(股)公司董事長
  董事：玉鼎投資(股)公司代表人韓育霖/中信造船(股)公司總經理
  董事：黃逢徵/中信造船(股)公司副總經理
  董事：劉信陸/沅水企業(股)公司董事長
  獨立董事：方至民/國立中山大學企管系教授
  獨立董事：方銘川/國立成功大學系統及船舶機電工程學系名譽教授
  獨立董事：張玲玲/喬治亞聯合會計師事務所會計師兼所長
  5.新任者職稱及姓名:
  董事：玉鼎投資股份有限公司代表人韓碧祥
  董事：玉鼎投資股份有限公司代表人韓育霖
  董事：黃逢徵
  董事：劉信陸
  獨立董事：方至民
  獨立董事：方銘川
  獨立董事：張玲玲
  獨立董事：許立明
  6.新任者簡歷:
  董事：玉鼎投資股份有限公司代表人韓碧祥/中信造船(股)公司董事長
  董事：玉鼎投資股份有限公司代表人韓育霖/中信造船(股)公司總經理
  董事：黃逢徵/中信造船(股)公司副總經理
  董事：劉信陸/沅水企業(股)公司董事長
  獨立董事：方至民/國立中山大學企管系教授
  獨立董事：方銘川/國立成功大學系統及船舶機電工程學系名譽教授
  獨立董事：張玲玲/喬治亞聯合會計師事務所會計師兼所長
  獨立董事：許立明/財團法人高雄市透南風教育金基金會董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:董事提前全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  董事：玉鼎投資(股)公司 22,730,698股
  董事：玉鼎投資(股)公司 22,730,698股
  董事：黃逢徵 109,999股
  董事：劉信陸 254,369股
  獨立董事：方至民 0股
  獨立董事：方銘川 0股
  獨立董事：張玲玲 0股
  獨立董事：許立明 0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/15~113/12/14
  11.新任生效日期:113/06/18
  12.同任期董事變動比率:董事提前全面改選，故不適用。
  13.同任期獨立董事變動比率:董事提前全面改選，故不適用。
  14.同任期監察人變動比率:不適用。
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/18
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認本公司民國112年度營業報告書暨財務報表。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事8席(含4席獨立董事)
  (一)董事當選名單如下：
      董事 玉鼎投資(股)公司代表人：韓碧祥
      董事 玉鼎投資(股)公司代表人：韓育霖
      董事 黃逢徵
      董事 劉信陸
  (二)獨立董事當選名單如下：
      獨立董事 方至民
      獨立董事 方銘川
      獨立董事 張玲玲
      獨立董事 許立明
  6.重要決議事項五、其他事項:
   (1)通過盈餘轉增資發行新股案。
   (2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司高鼎遊艇股份有限公司公告配息基準日
• 發言日期: 20240611
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240611
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/11
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:
  (1)現金股利新台幣13,425,000元。
  (2)資本公積配發現金新台幣50,000,000元。
  4.除權（息）交易日:NA
  5.最後過戶日:113/06/12
  6.停止過戶起始日期:113/06/13
  7.停止過戶截止日期:113/06/17
  8.除權（息）基準日:113/06/17
  9.現金股利發放日期:113/06/18
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司高鼎遊艇股份有限公司公告決議發放股利 及資本公積配發現金
• 發言日期: 20240611
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240611
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/06/11
  2.發放股利種類及金額:
  (1)現金股利新台幣13,425,000元。
  (2)資本公積配發現金新台幣50,000,000元。
  3.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司高鼎遊艇股份有限公司公告董事會 代行股東會重要決議事項
• 發言日期: 20240611
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240611
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/11
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司瓣理資本公積發放現金案。
  7.其他應敘明事項:本公司係單一法人所組織之股份有限公司，依公司法第一百二十八條
  之一規定，由董事會代行股東會職權。