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燈光調節方法、系統及移動載具

音場調節方法、系統及移動載具

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汽車內飾

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載具控制訊號處理系統、方法及電腦可讀存儲介質

車輛警示系統及車輛

汽車內飾

• 主旨: 公告本公司以租地委建方式於橋頭科學園區 興建電動巴士橋頭工廠及研發中心
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.契約種類:租地委建
  2.事實發生日:113/5/31~113/5/31
  3.契約相對人及其與公司之關係:
  華豐營造股份有限公司、鄭銘輝建築師事務所；非關係人。
  4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
  、限制條款及其他重要約定事項:
  契約金額為新台幣786,023,464元(不含5%營業稅)，最終金額以實際結算為主。
  5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
  係租地委建，不適用
  6.不動產估價師姓名:
  係租地委建，不適用
  7.不動產估價師開業證書字號:
  係租地委建，不適用
  8.取得之具體目的:
  興建電動巴士橋頭工廠及研發中心
  9.本次交易表示異議之董事意見:
  無
  10.本次交易為關係人交易:否
  11.董事會通過日期:
  不適用，非關係人交易
  12.監察人承認或審計委員會同意日期:
  不適用，非關係人交易
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.其他敘明事項:
  1.補充公告本公司112年11月10日之重大訊息。
  2.本公司112年11月10日之公告內容原為自地委建，修正為租地委建。

• 主旨: 公告本公司民國113年股東常會同意解除董事競業禁止案
• 發言日期: 20240523
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240523
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/23
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:鴻海精密工業股份有限公司代表人黃英士董事
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司	 	
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  贊成權數1,620,876,218權(其中以電子方式行使表決權數61,764,218權)
  佔出席總權數99.61%；
  反對權數333,751權(其中以電子方式行使表決權數333,751權)
  佔出席總權數0.02%；
  無效權數0權(其中以電子方式行使表決權數0權)
  佔出席總權數0%；
  棄權/未投票權數5,881,041權(其中以電子方式行使表決權數3,030,041權)
  佔出席總權數0.36%，
  贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
  鴻海精密工業股份有限公司代表人黃英士董事
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  富士康新能源汽車產業發展（河南）有限公司董事長
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  河南省鄭州市航空港區始祖路與雍州路交叉口東北角中央廚房南棟105室
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  汽車零部件及配件製造、電機製造及汽車零部件研發。
  10.對本公司財務業務之影響程度:無影響。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司民國113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240523
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240523
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/23
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認本公司民國112年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
  2.審計委員會通過日期:113/05/08
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):822,161
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):119,604
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(750,440)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(686,405)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(579,135)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(579,135)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.33)
  11.期末總資產(仟元):20,923,437
  12.期末總負債(仟元):2,328,584
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):18,594,853
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司提報民國113年第1季財務報告之董事會 預計召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/08
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第1季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司取得會計師112年內部控制專案審查報告
• 發言日期: 20240327
• 符合條款: 29
• 事實發生日: 20240327
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/03/27
  2.委請會計師出具內部控制專案審查報告日期:112/01/01~112/12/31
  3.委請會計師出具內部控制專案審查報告之緣由:因應本公司創新板上市，
  依主管機關規定辦理。
  4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/03/27
  5.意見類型:無保留意見
  6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
  治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

• 主旨: 董事會決議112年虧損撥補案
• 發言日期: 20240229
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240229
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/02/29
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無。
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240229
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240229
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/02/29
  2.審計委員會通過日期:113/02/29
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,043,992
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):157,098
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(2,380,559)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(2,192,674)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(1,927,201)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(1,927,201)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.20)
  11.期末總資產(仟元):21,244,694
  12.期末總負債(仟元):2,074,493
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,9170,201
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 董事會決議召開113年股東常會
• 發言日期: 20240229
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240229
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/02/29
  2.股東會召開日期:113/05/23
  3.股東會召開地點:新北市新店區寶高路26號1樓
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1) 本公司112年度營業報告。
  (2) 審計委員會查核112年度決算表冊報告。
  (3) 修訂本公司「公司誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、
  「道德行為準則」。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1) 承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
  (2) 承認本公司112年度虧損撥補案。
  7.召集事由三、討論事項:解除本公司董事競業禁止之限制案。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/03/25
  12.停止過戶截止日期:113/05/23
  13.其他應敘明事項:
  本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自113年04月23日至
  113年05月20日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」
  網頁，依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】

• 主旨: 知悉董事從事大陸地區之競業情形
• 發言日期: 20240226
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240226
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/02/26
  2.經理人或董事之名稱:鴻海精密工業股份有限公司代表人黃英士董事
  3.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  富士康新能源汽車產業發展（河南）有限公司董事長
  4.所擔任該大陸地區事業地址:
  河南省鄭州市航空港區始祖路與雍州路交叉口東北角中央廚房南棟105室
  5.所擔任該大陸地區事業營業項目:汽車零部件及配件製造、電機製造
  及汽車零部件研發。
  6.對本公司財務業務之影響程度:無影響。
  7.經理人或董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
  8.公司擬採行措施:將於113年股東常會解除董事競業禁止之限制。
  9.其他應敘明事項:無。