被動電子元件製造(262000)

天二科技 EVER OHMS

EVER OHMS

天二科技股份有限公司標章

厚膜電阻元件的製作方法

晶片電阻

合金電阻元件的製作方法

晶片電阻及其製造方法

圓柱型電阻之製程及其結構

圓柱型電阻之結構

天線裝置

金屬板微電阻

金屬板微電阻

金屬板微電阻

• 主旨: 公告本公司董事會決議薪酬委員會成員
• 發言日期: 20240711
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240711
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/11
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)蔡揚宗
  (2)邱聰智
  (3)徐禹銘
  4.舊任者簡歷:
  (1)蔡揚宗：國立台灣大學會計學系暨研究所 名譽教授
  (2)邱聰智：平安恩慈國際法律事務所 顧問律師
  (3)徐禹銘：本公司獨立董事
  5.新任者姓名:
  (1)蔡揚宗
  (2)邱聰智
  (3)徐禹銘
  6.新任者簡歷:
  (1)蔡揚宗：國立台灣大學會計學系暨研究所名譽教授
  (2)邱聰智：輔仁大學法學院兼任榮譽教授
  (3)徐禹銘：本公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/05~113/08/04
  10.新任生效日期:113/07/11
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過投資麗智電子(南通) 有限公司
• 發言日期: 20240711
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240711
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/11
  2.公司名稱:天二科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:經本公司113/07/11董事會決議
  為提升公司經營績效及獲利能力，擬投資人民幣1,700萬，參與麗智電子(南通)有限
  公司2024年第二次現金增資案，本公司持股比例佔麗智電子(南通)有限公司增資後
  總股權9.02%，雙方組成策略聯盟。
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/24
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:廖震益
  4.舊任者簡歷:天二科技股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:廖震益
  6.新任者簡歷:天二科技股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.新任生效日期:113/06/24
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業限制
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/24
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)董事：麒威投資有限公司 法人代表人：廖震益
  (2)董事：佐坤投資股份有限公司 法人代表人：詹清輝
  (3)董事：金茂投資(股)公司 法人代表人：方敏宗
  (4)董事：AKANE(H.K.) ELECTRONICS LIMITED 法人代表人：郭淑娟
  (5)董事：吳志遠
  (6)董事：楊登輝
  (7)獨立董事：蔡揚宗
  (8)獨立董事：邱聰智
  3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
  4.許可從事競業行為之期間:113/06/24~116/06/23
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  依公司法第209條規定，經本公司113年股東常會同意通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
  (1)董事：佐坤投資股份有限公司 法人代表人：詹清輝
  (2)董事：金茂投資(股)公司 法人代表人：方敏宗
  (3)董事：楊登輝
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  (1)董事：佐坤投資股份有限公司 法人代表人：詹清輝
  深圳市天二電子實業有限公司 董事
  (2)金茂投資(股)公司 法人代表人：方敏宗
  強茂半導體(徐州)有限公司 董事
  深圳冠順微電子有限公司 董事
  強茂電子(無錫)有限公司 董事
  強茂電子(北京)有限公司 董事
  蘇州群鑫電子有限公司 董事
  深圳威銓電子有限公司 副董事長
  熒茂科技(無錫)有限公司 董事長兼總經理
  熒茂光電(徐州)有限公司 董事長兼總經理
  (3)董事：楊登輝
  鎰生電線塑料(昆山)有限公司董事長
  鎰勝電子科技(昆山)有限公司副董事長
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  深圳市天二電子實業有限公司：深圳市寶安區西鄉街道桃源社區富鑫林工業園D棟5樓601
  強茂半導體(徐州)有限公司：江蘇省徐州市經濟開發區鳳凰大道10號
  深圳冠順微電子有限公司：深圳市龍華區大浪街道高峰社區元芬工業區
                          B區A、B、C棟419
  強茂電子(無錫)有限公司：江蘇省無錫市無錫新吳區漢江路8號
  強茂電子(北京)有限公司：北京市朝陽區望京西園425號樓三層3315室
  蘇州群鑫電子有限公司：江蘇省蘇州新區獅山路88號一幢903室
  深圳威銓電子有限公司：深圳市龍崗區平湖鎮平湖村富民工業區20棟1-3樓
  熒茂科技(無錫)有限公司：江蘇省無錫高新技術開發區漢江路8號
  熒茂光電(徐州)有限公司：徐州經濟開發區清潔技術產業園區鳳凰大道東
  鎰生電線塑料(昆山)有限公司：中國江蘇省昆山市經濟技術開發區青陽中路289號
  鎰勝電子科技(昆山)有限公司：江蘇省昆山市經濟技術開發區泰山路888號
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  深圳市天二電子實業有限公司：各類電阻等之銷售
  強茂半導體(徐州)有限公司：經營新型電子元器件、半導體整流器之買賣
  深圳冠順微電子有限公司：電子產品技術開發及相關產品進出口與批發經營
  強茂電子(無錫)有限公司：整流器之加工製造
  強茂電子(北京)有限公司：經營新型電子元器件，半導體整流器之買賣
  蘇州群鑫電子有限公司：片式二極管、三極管等新型電子半導體元器件及相關產品銷售
                        ，並提供技術和售後服務
  深圳威銓電子有限公司：經營新型電子元器件、半導體整流器
  熒茂科技(無錫)有限公司：研發、生產新型電子元器件
  熒茂光電(徐州)有限公司：研發、生產新型電子元器件
  鎰生電線塑料(昆山)有限公司：塑料製品及模具製造
  鎰勝電子科技(昆山)有限公司：電源傳輸線、電源線連接器、電子線等產品製造買賣
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司薪資報酬委員會之成員任期屆滿改選
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/24
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)蔡揚宗
  (2)邱聰智
  (3)徐禹銘
  4.舊任者簡歷:
  (1)蔡揚宗：國立台灣大學會計學系暨研究所 名譽教授
  (2)邱聰智：平安恩慈國際法律事務所 顧問律師
  (3)徐禹銘：本公司獨立董事
  5.新任者姓名:待董事會委任
  6.新任者簡歷:待董事會委任
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/05~113/08/04
  10.新任生效日期:待董事會委任
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司審計委員會任期屆滿改選
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/24
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  獨立董事：蔡揚宗
  獨立董事：邱聰智
  獨立董事：徐禹銘
  4.舊任者簡歷:
  獨立董事：蔡揚宗/國立台灣大學會計學系暨研究所 名譽教授
  獨立董事：邱聰智/平安恩慈國際法律事務所 顧問律師
  獨立董事：徐禹銘/本公司獨立董事
  5.新任者姓名:
  獨立董事：蔡揚宗
  獨立董事：邱聰智
  獨立董事：徐禹銘
  6.新任者簡歷:
  獨立董事：蔡揚宗/國立台灣大學會計學系暨研究所 名譽教授
  獨立董事：邱聰智/輔仁大學法學院兼任榮譽教授
  獨立董事：徐禹銘/本公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/02~113/07/01
  10.新任生效日期:113/06/24
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年度股東常會董事全面改選當選名單
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/24
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事：麒威投資有限公司 法人代表人：廖震益
  董事：佐坤投資股份有限公司 法人代表人：詹清輝
  董事：AKANE(H.K.) ELECTRONICS LIMITED 法人代表人：郭淑娟
  董事：駿毅管理顧問股份有限公司 法人代表人：倪慶楷
  董事：金茂投資(股)公司 法人代表人：方敏宗
  董事：吳志遠
  獨立董事：蔡揚宗
  獨立董事：邱聰智
  獨立董事：徐禹銘
  4.舊任者簡歷:
  董事：麒威投資有限公司 法人代表人：廖震益/本公司董事長
  董事：佐坤投資股份有限公司 法人代表人：詹清輝/本公司總經理
  董事：AKANE(H.K.) ELECTRONICS LIMITED 法人代表人：郭淑娟/世達柏科技(股)公司
  營運部副總
  董事：駿毅管理顧問股份有限公司 法人代表人：倪慶楷/駿毅管理顧問(股)公司董事長
  董事：金茂投資(股)公司 法人代表人：方敏宗/熒茂光學(股)公司董事長
  董事：吳志遠/國星投資(股)公司董事長
  獨立董事：蔡揚宗/國立台灣大學會計學系暨研究所 名譽教授
  獨立董事：邱聰智/平安恩慈國際法律事務所 顧問律師
  獨立董事：徐禹銘/本公司獨立董事
  5.新任者職稱及姓名:
  董事：麒威投資有限公司 法人代表人：廖震益
  董事：佐坤投資股份有限公司 法人代表人：詹清輝
  董事：AKANE(H.K.) ELECTRONICS LIMITED 法人代表人：郭淑娟
  董事：金茂投資(股)公司 法人代表人：方敏宗
  董事：吳志遠
  董事：楊登輝
  獨立董事：蔡揚宗
  獨立董事：邱聰智
  獨立董事：徐禹銘
  6.新任者簡歷:
  董事：麒威投資有限公司 法人代表人：廖震益/本公司董事長
  董事：佐坤投資股份有限公司 法人代表人：詹清輝/本公司總經理
  董事：AKANE(H.K.) ELECTRONICS LIMITED 法人代表人：郭淑娟/世達柏科技(股)公司
  營運部副總
  董事：金茂投資(股)公司 法人代表人：方敏宗/熒茂光學(股)公司董事長
  董事：吳志遠/國星投資(股)公司董事長
  董事：楊登輝/鎰勝電子科技(昆山)有限公司副董事長
  獨立董事：蔡揚宗/國立台灣大學會計學系暨研究所 名譽教授
  獨立董事：邱聰智/輔仁大學法學院兼任榮譽教授
  獨立董事：徐禹銘/本公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  董事：麒威投資有限公司 法人代表人：廖震益/選任時持股數 1,880,000股
  董事：佐坤投資股份有限公司 法人代表人：詹清輝/選任時持股數 1,392,000股
  董事：AKANE(H.K.) ELECTRONICS LIMITED 法人代表人：郭淑娟/
  選任時持股數 6,435,000股
  董事：金茂投資(股)公司 法人代表人：方敏宗/選任時持股數 2,925,000股
  董事：吳志遠/選任時持股數 2,000,000股
  董事：楊登輝/選任時持股數 40,000股
  獨立董事：邱聰智/選任時持股數 0股
  獨立董事：蔡揚宗/選任時持股數 0股
  獨立董事：徐禹銘/選任時持股數 0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/02~113/07/01
  11.新任生效日期:113/06/24
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/24
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書、個體及合併
  財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司第二屆董事案，當選名單如下：
  董事：麒威投資有限公司 法人代表人：廖震益
  董事：佐坤投資股份有限公司 法人代表人：詹清輝
  董事：AKANE(H.K.) ELECTRONICS LIMITED 法人代表人：郭淑娟
  董事：金茂投資(股)公司 法人代表人：方敏宗
  董事：吳志遠
  董事：楊登輝
  獨立董事：蔡揚宗
  獨立董事：邱聰智
  獨立董事：徐禹銘
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (一)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
  (二)通過擬辦理現金增資私募普通股案。
  (三)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司股票交易於113年6月12日達公布注意交易資訊標準， 故公告相關訊息，以利投資人區別暸解
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/13
  2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。
  3.財務業務資訊:
   期間              (月)       (月)       (季)        (季)   (最近四季累計)
  ==============  =========== ========= ============ ========= ==============
   科目             最近一月   與去年     最近一季    與去年    112年第2季至
                    113年5月  同期增減   113年第1季  同期增減   113年第1季
                   合併自結數    (%)     合併查核數     (%)     合併查核數
  ==============  =========== ========= ============ ========= ==============
   營業收入(百萬)　　    115　　　 35　　　    256　　　 17　　　　    980
   稅前淨利(百萬)　　     11　　  146　　　      4　　　110　　　　    -94
   本期淨利(百萬)　　     10　　  148　　　      5　　　114　　　　    -55
   每股盈餘(元)　　　   0.11　　  148　　　   0.05　　　113　　　　  -0.64
  4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
    程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
  5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
    程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
  6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
  (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
  (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
  (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
  (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議辦理現金增資私募普通股案
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/07
  2.私募有價證券種類:普通股
  3.私募對象及其與公司間關係:
  (1)本次私募對象以符合證券交易法第43條之6及相關函令之規定之特定人為限。
  (2)本公司目前尚無已洽定之特定人，惟特定人之選擇以對公司未來之營運能產生
  直接或間接助益者為首要考量，並認同本公司經營理念之策略性投資人為限。
  (3)洽定特定人之相關事宜擬提請股東會全權授權董事會為之。
  4.私募股數或張數:發行總股數以普通股貳仟萬股範圍內。
  5.得私募額度:在貳仟萬股額度內，擬於股東會決議日起一年內一次辦理。
  6.私募價格訂定之依據及合理性:
  (1)私募普通股每股價格不得低於參考價格之八成。參考價格以下列二基準計算價格
  較高者定之：
  a.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股
  除權及配息，並加回減資反除權後之股價.
  b.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並
  加回減資反除權後之股價。
  (2)私募價格之訂定將依據主管機關法令，參考上述參考價格，再加上考量證券交易法
  對於私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。
  7.本次私募資金用途:擴展業務需要，並充實營運資金。
  8.不採用公開募集之理由:私募有價證券於三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與
  策略性投資夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集之理由而擬透過私募方式向特定
  人籌募資金，以提高本次資金募集之時效性與機動性。
  9.獨立董事反對或保留意見:無。
  10.實際定價日:尚未訂定。
  11.參考價格:尚未訂定。
  12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未訂定。
  13.本次私募新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同，惟其轉讓應依證券交易法
  第43條之8規定辦理。
  14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:尚未訂定。
  15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:尚未訂定。
  16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
  上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
  17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
  不適用。
  18.其他應敘明事項:
  本次私募發行普通股，其發行計畫之主要內容，包括實際發行價格、股數、發行
  條件、私募金額、增資基準日、計畫項目、預計進度及預計可能產生之效益等相關
  事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會得視市場狀況調整
  、訂定與辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時
  ，亦授權董事會全權處理之。