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鎖具及具有鎖具的門

電子鎖芯及電子鎖芯的解鎖方法

具偵測功能的電子門鎖

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具偵測功能的電子門鎖

可換向的電子門鎖

電子鎖登錄設定之方法

電子鎖之防水結構

具偵測功能之鎖心

• 主旨: 代重要子公司-位元電子(上海)有限公司公告重要營運主管異動
• 發言日期: 20240701
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240701
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:重要營運主管(東中國業務副總)
  2.發生變動日期:113/07/01
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
  4.新任者姓名、級職及簡歷:朱建逢/位元電子(上海)有限公司東中國資深業務協理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:朱建逢升任為位元電子(上海)有限公司東中國業務副總
  7.生效日期:113/07/01
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司-位元電子(上海)有限公司公告重要營運主管異動
• 發言日期: 20240701
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240701
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:重要營運主管(執行副總)
  2.發生變動日期:113/07/01
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:李昇達/位元電子(上海)有限公司執行副總
  4.新任者姓名、級職及簡歷:陳榮任/位元電子(上海)有限公司北中國、東中國
   及管理部業務副總
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:陳榮任晉升為執行副總，管理位元電子(上海)有限公司各區業務單位
   及管理部，原舊任者李昇達副總轉任位元電子(上海)有限公司總經理室特助
  7.生效日期:113/07/01
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司法人董事代表人逝世
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/24
  2.法人名稱:瑞宏興業股份有限公司
  3.舊任者姓名:張崇敏
  4.舊任者簡歷:法人董事代表人
  5.新任者姓名:不適用
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動原因:逝世
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23
  9.新任生效日期:不適用
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司公告重要營運主管異動
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:重要營運主管(總經理室專案協理)
  2.發生變動日期:113/06/24
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
  4.新任者姓名、級職及簡歷:呂建材/總經理室專案協理/本公司北區業務部協理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:由本公司北區業務部協理轉任總經理室專案協理
  7.生效日期:113/07/01
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司公告重要營運主管異動
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:重要營運主管(業務副總)
  2.發生變動日期:113/06/24
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
  4.新任者姓名、級職及簡歷:李昇達/業務副總/本公司市場部協理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任及職務調整
  6.異動原因:晉升兼任業務部副總，管理各區業務單位
  7.生效日期:113/07/01
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司除息基準日等相關事宜
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/24
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利:新台幣46,676,199元，每股配發新台幣1元。
  4.除權（息）交易日:113/07/11
  5.最後過戶日:113/07/13
  6.停止過戶起始日期:113/07/14
  7.停止過戶截止日期:113/07/18
  8.除權（息）基準日:113/07/18
  9.現金股利發放日期:113/08/05
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/05/31
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度財務報表及營業報告書案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1).通過本公司擬以資本公積配發現金案。
  (2).通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240416
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240416
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/04/16
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.70000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.30000000
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：46,676,199
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240416
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240416
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/16
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/16
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,031,776
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):656,220
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):135,314
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):61,718
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):34,959
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):34,959
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.75
  11.期末總資產(仟元):3,248,586
  12.期末總負債(仟元):1,911,969
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,336,617
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 召開113年股東常會相關事宜(增列報告及討論事項)
• 發言日期: 20240416
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240416
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/04/16
  2.股東會召開日期:113/05/31
  3.股東會召開地點:本公司會議室(台中市西屯區科園二路16號5F)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)112年度營業報告。
  (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告案。
  (3)112年度資金貸與執行情形。
  (4)112年度從事衍生性商品交易情形。
  (5)112年度背書保證金額報告。
  (6)112年度員工酬勞及董事酬勞發放報告。
  (7)修訂「董事會議事規範」報告。(增列)
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)本公司112年度財務報表及營業報告書案。
  (2)本公司112年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)本公司擬以資本公積配發現金案。(增列)
  (2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(增列)
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/02
  12.停止過戶截止日期:113/05/31
  13.其他應敘明事項:無。