防盜、防災系統設備製造(272916)

日電貿股份有限公司標章

SEC

SEC, SUBARU ELECTRONICS CORP.

NDB

• 主旨: 代子公司力禾科技股份有限公司公告因凱米颱風來襲，可能 影響現金股利發放事宜。
• 發言日期: 20240723
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240723
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議或公司決定日期:113/07/23
  2.原現金股利發放日:113/07/25
  3.變更後現金股利發放日:113/07/26
  4.變更原因:本年度現金股利部分以匯款轉帳方式發放者，原訂於113年7月25日發放，倘
  因凱米颱風影響，停止上班地區金融機構之匯款作業可能須順延至次一營業日(113年7
  月26日)。
  5.其他應敘明事項:如未受颱風停班影響，將依原訂日期(113年7月25日)發放現金股利。

• 主旨: 代子公司力禾科技(股)公司公告總經理異動。
• 發言日期: 20240716
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240716
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/07/16
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
  3.舊任者姓名:于亭江
  4.舊任者簡歷:原力禾科技(股)公司總經理
  5.新任者姓名:簡令宜
  6.新任者簡歷:力禾科技(股)公司副總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:原力禾科技(股)公司總經理逝世，由力禾科技(股)公司副總經理擔任總經理
  職務。
  9.新任生效日期:113/07/16
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無。

• 主旨: 公告本公司第五屆薪資報酬委員會委員任期屆滿。
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/25
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)顏國隆
  (2)蘇明陽
  (3)許壽君
  (4)吳嘉勳
  4.舊任者簡歷:
  (1)顏國隆(原本公司獨立董事)
  (2)蘇明陽(原本公司獨立董事)
  (3)許壽君(原本公司獨立董事)
  (4)吳嘉勳(原本公司獨立董事)
  5.新任者姓名:尚未選任
  6.新任者簡歷:尚未選任
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/05~113/07/21
  10.新任生效日期:尚未選任
  11.其他應敘明事項:第六屆薪資報酬委員會委員將於董事會委任後另行公告。

• 主旨: 公告本公司設置審計委員會及第2屆委員名單。
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/25
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)顏國隆
  (2)蘇明陽
  (3)許壽君
  (4)吳嘉勳
  4.舊任者簡歷:
  (1)顏國隆(原本公司獨立董事)
  (2)蘇明陽(原本公司獨立董事)
  (3)許壽君(原本公司獨立董事)
  (4)吳嘉勳(原本公司獨立董事)
  5.新任者姓名:
  (1)吳嘉勳
  (2)蘇明陽
  (3)許壽君
  (4)萬國維
  6.新任者簡歷:
  (1)吳嘉勳(本公司獨立董事)
  (2)蘇明陽(本公司獨立董事)
  (3)許壽君(本公司獨立董事)
  (4)萬國維(台灣瑞薩電子(股)公司董事長)
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:股東會全面改選。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
  10.新任生效日期:113/06/25
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司第14屆董事會推選周煒凌先生續任董事長及李 坤蒼先生續任副董事長。
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/25
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、副董事長。
  3.舊任者姓名:
  董事長：周煒凌。
  副董事長：李坤蒼。
  4.舊任者簡歷:
  董事長：周煒凌，日電貿(股)公司董事長暨執行長。
  副董事長：李坤蒼，日電貿(股)公司副董事長暨營運長。
  5.新任者姓名:
  董事長：周煒凌。
  副董事長：李坤蒼。
  6.新任者簡歷:
  董事長：周煒凌，日電貿(股)公司董事長暨執行長。
  副董事長：李坤蒼，日電貿(股)公司副董事長暨營運長。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
  8.異動原因:第14屆董事會重新選任。
  9.新任生效日期:113/06/25
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無。

• 主旨: 公告113年股東常會通過解除新任董事及法人代表人競 業禁止之限制案。
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/25
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)董事:周煒凌
  (2)董事:李坤蒼
  (3)董事:于耀國
  (4)董事:宗新投資(股)公司法人代表人:黃珮青
  (5)獨立董事:吳嘉勳
  (6)獨立董事:蘇明陽
  (7)獨立董事:許壽君
  (8)獨立董事:萬國維
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  依公司法第209條規定，經本公司113年6月25日股東常會通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
  (1)董事:周煒凌
  (2)董事:于耀國
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  (1)董事:周煒凌:
  A.事業名稱:力垣(香港)企業(股)公司    職務:負責人暨法人代表人董事
  (2)董事:于耀國:
  A.事業名稱:日電貿(深圳)貿易有限公司   職務:總經理
  B.事業名稱:日電貿(蘇州)貿易有限公司   職務:總經理
  C.事業名稱:合順電子(深圳)有限公司     職務:總經理
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  (1)董事:周煒凌:
  A.力垣(香港)企業(股)公司:香港新界屯門洪祥路3號田氏中心第3座10樓1001-1002室
  (2)董事:于耀國:
  A.日電貿(深圳)貿易有限公司:深圳市福田區福保街道福保社區紅花路99號長平商務
  大廈2422；福田區福田街道崗廈社區深南大道2007號金地中心403-404A
  B.日電貿(蘇州)貿易有限公司:蘇州市高新區獅山路28號1707室
  C.合順電子(深圳)有限公司:福田區福田街道崗廈社區深南大道2007號金地中心404B
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  (1)董事:周煒凌:
  A.力垣(香港)企業(股)公司:電子零組件之進出口貿易業務。
  (2)董事:于耀國:
  A.日電貿(深圳)貿易有限公司:電子零組件之進出口貿易業務。
  B.日電貿(蘇州)貿易有限公司:電子零組件之進出口貿易業務。
  C.合順電子(深圳)有限公司:電子零組件之進出口貿易業務。
  10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)。
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/25
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事(共11席，含4席獨立董事)
  (1)舊任董事:
  周煒凌(本公司執行長暨原本公司董事長)
  宗新投資(股)公司法人代表人:黃珮青(代表人為宗新投資(股)公司董事長暨原本公司
  法人代表人董事)
  李坤蒼(本公司營運長暨原本公司副董事長)
  于耀國(本公司總經理暨原本公司董事)
  侯錦華(本公司副總經理原本公司董事)
  洪鋕漢(本公司資深副總經理原本公司董事)
  松木實業(股)公司法人代表人:蔡玉琴(代表人為原本公司法人代表人董事)
  (2)舊任獨立董事:
  顏國隆(原本公司獨立董事)
  蘇明陽(原本公司獨立董事)
  許壽君(原本公司獨立董事)
  吳嘉勳(原本公司獨立董事)
  4.舊任者簡歷:
  董事(共11席，含4席獨立董事)
  (1)舊任董事:
  周煒凌(本公司執行長暨原本公司董事長)
  宗新投資(股)公司法人代表人:黃珮青(代表人為宗新投資(股)公司董事長暨原本公司
  法人代表人董事)
  李坤蒼(本公司營運長暨原本公司副董事長)
  于耀國(本公司總經理暨原本公司董事)
  侯錦華(本公司副總經理原本公司董事)
  洪鋕漢(本公司資深副總經理原本公司董事)
  松木實業(股)公司法人代表人:蔡玉琴(代表人為原本公司法人代表人董事)
  (2)舊任獨立董事:
  顏國隆(原本公司獨立董事)
  蘇明陽(原本公司獨立董事)
  許壽君(原本公司獨立董事)
  吳嘉勳(原本公司獨立董事)
  5.新任者職稱及姓名:
  董事(共8席，含4席獨立董事)
  (1)新任董事:
  周煒凌(本公司執行長暨董事長)
  李坤蒼(本公司營運長暨副董事長)
  于耀國(本公司總經理暨董事)
  宗新投資(股)公司法人代表人:黃珮青(代表人為宗新投資(股)公司董事長暨法人代表
  人董事)
  (2)新任獨立董事:
  吳嘉勳(本公司獨立董事)
  蘇明陽(本公司獨立董事)
  許壽君(本公司獨立董事)
  萬國維(台灣瑞薩電子(股)公司董事長)
  6.新任者簡歷:
  董事(共8席，含4席獨立董事)
  (1)新任董事:
  周煒凌(本公司執行長暨董事長)
  李坤蒼(本公司營運長暨副董事長)
  于耀國(本公司總經理暨董事)
  宗新投資(股)公司法人代表人:黃珮青(代表人為宗新投資(股)公司董事長暨法人代表
  人董事)
  (2)新任獨立董事:
  吳嘉勳(本公司獨立董事)
  蘇明陽(本公司獨立董事)
  許壽君(本公司獨立董事)
  萬國維(台灣瑞薩電子(股)公司董事長)
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿。
  8.異動原因:股東會全面改選。
  9.新任者選任時持股數:
  (1)周煒凌:1,720,000股。
  (2)李坤蒼:1,730,532股。
  (3)于耀國:324,548股。
  (4)宗新投資(股)公司:5,630,000股。
  (5)吳嘉勳:0股。
  (6)蘇明陽:0股。
  (7)許壽君:0股。
  (8)萬國維:0股。
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
  11.新任生效日期:113/06/25
  12.同任期董事變動比率:不適用。(係股東會全面改選)
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用。(係股東會全面改選)
  14.同任期監察人變動比率:無。
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項。
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/25
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認112年度盈餘分配案。
  (每股現金股利3.4元)。
  3.重要決議事項二、章程修訂:
  通過修訂「公司章程」案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認112 年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
  選舉第14屆董事:當選名單如下:
  新任董事：
  (1)董事:周煒凌
  (2)董事:李坤蒼
  (3)董事:于耀國
  (4)董事:宗新投資(股)公司法人代表人:黃珮青
  (5)獨立董事:吳嘉勳
  (6)獨立董事:蘇明陽
  (7)獨立董事:許壽君
  (8)獨立董事:萬國維
  6.重要決議事項五、其他事項:
  其他議案：
  解除新任董事及法人代表人競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 代子公司力禾科技(股)公司公告總經理逝世。
• 發言日期: 20240623
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240622
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/22
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
  3.舊任者姓名:于亭江
  4.舊任者簡歷:力禾科技(股)公司總經理
  5.新任者姓名:另行公告
  6.新任者簡歷:另行公告
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:逝世
  8.異動原因:逝世
  9.新任生效日期:不適用
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
    各項業務均由專業經理人分層負責，對公司營運無影響。

• 主旨: 公告本公司董事長訂定除息基準日等相關事宜。
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/12
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:股東現金股利：總額新台幣723,034,310元。
  4.除權（息）交易日:113/06/27
  5.最後過戶日:113/06/28
  6.停止過戶起始日期:113/06/29
  7.停止過戶截止日期:113/07/03
  8.除權（息）基準日:113/07/03
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/07/31
  13.其他應敘明事項:
  (1)依據本公司章程第21條及113年3月13日董事會決議通過授權董事長訂定除息基準日
  等相關事宜。
  (2)本公司董事長於113年6月12日訂定除息基準日等相關事宜如上所述外，並訂定以下
  事宜：
  股東配發率：截至113年6月11日止，依本公司流通在外股數為212,657,150股計算，股
  東股利配發率為每股現金股利3.4元。