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• 主旨: 公告本公司民國113年第二季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/26
  2.董事會預計召開日期:113/08/05
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  民國113年第二季財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司公司治理主管異動
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:公司治理主管
  2.發生變動日期:113/06/07
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳德坤、經理、智捷科技(股)公司公司治理主管
  4.新任者姓名、級職及簡歷:莊惠樺、經理、智捷科技(股)公司會計主管
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
  6.異動原因:退休
  7.生效日期:113/06/07
  8.其他應敘明事項:自113/06/07起，由莊惠樺兼任本公司公司治理主管，
  新任公司治理主管任命案將提報下次董事會予以追認通過。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/24
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國112年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國112年度營業報告書
  及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過修訂「股東會議事規則」案。
  (2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告業經董事會決議通過
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
  2.審計委員會通過日期:113/05/07
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):82,148
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):26,650
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(13,017)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(9,380)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(9,678)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(9,502)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.14)
  11.期末總資產(仟元):736,677
  12.期末總負債(仟元):223,777
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):499,140
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司民國113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/07
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  民國113年第一季財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會
• 發言日期: 20240306
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240306
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/06
  2.股東會召開日期:113/05/24
  3.股東會召開地點:新竹科學工業園區展業一路2號2樓
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)民國112年度營業報告。
  (2)民國112年度審計委員會查核報告。
  (3)修訂「董事會議事規範」報告。
  (4)修訂「永續發展實務守則」報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)民國112年度營業報告書及財務報表案。
  (2)民國112年度虧損撥補案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)修訂「股東會議事規則」案。
  (2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/03/26
  12.停止過戶截止日期:113/05/24
  13.其他應敘明事項:
  (1)依公司法第172條之1規定，持有本公司發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
  書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
  (2)受理股東書面提案期間：自113年03月15日起至113年03月26日17時止。
  (3)受理股東書面提案處所：本公司(新竹市科學工業園區新安路8號5樓)。

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240306
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240306
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/06
  2.審計委員會通過日期:113/03/06
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):431,940
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):145,447
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(14,276)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):7,159
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):4,715
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,763
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.08
  11.期末總資產(仟元):723,192
  12.期末總負債(仟元):205,969
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):503,494
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議不發派股利
• 發言日期: 20240306
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240306
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/06
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 112年度線上法人說明會
• 發言日期: 20231121
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20231122
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：112/11/22
  1.召開法人說明會之日期：112/11/22
  2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會
  5.其他應敘明事項：報名請洽永豐金證券鄒小姐(02)23823207或mail:joyce.tsou@sinopac.com
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司112年第三季合併財務報告業經董事會決議通過
• 發言日期: 20231107
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20231107
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:112/11/07
  2.審計委員會通過日期:112/11/07
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/09/30
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):320,437
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):102,031
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(19,686)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(6,196)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(8,760)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(7,005)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.10)
  11.期末總資產(仟元):752,290
  12.期末總負債(仟元):243,855
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):495,225
  14.其他應敘明事項:無