事務機械設備製造(293600)

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科誠股份有限公司標章

MARRISON M

用於試管貼標設備之試管投放裝置

具自動偵測列印頭壞點功能的列印裝置

試管製備設備及其製備方法

標籤印製機之送紙改良結構

開啟印表機蓋體之連動裝置改良結構

印表機架之改良結構

饋送機構的活動導引元件自動鎖定結構

標籤機之回收捲軸結構

電源控制電路

事務機器耗材管制改良結構

• 主旨: 113年度股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/20
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無此議案，故不適用。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無選舉案，故不適用。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
  2.審計委員會通過日期:113/05/09
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):253,804
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):101,485
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):33,899
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):41,202
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):29,387
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):29,387
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.92
  11.期末總資產(仟元):1,424,898
  12.期末總負債(仟元):400,776
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,024,122
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年第一季董事會財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/09
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
    113年第一季合併財務報表
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司因會計師事務所內部調整變更會計師
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 7
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會通過日期(事實發生日):113/03/14
  2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
  3.舊任簽證會計師姓名1:
  于智帆
  4.舊任簽證會計師姓名2:
  葉翠苗
  5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
  6.新任簽證會計師姓名1:
  于智帆
  7.新任簽證會計師姓名2:
  黃金連
  8.變更會計師之原因:
  會計師事務所內部輪調
  9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
  或不再繼續接受委任:
  不適用
  10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/03/08
  11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
  部控制重大改進事項之建議:
  無
  12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
  一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
  項之書面意見):
  無
  13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
  事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
  入詢問事項及結果):
  不適用
  14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
  同意見之情事)充分回答:
  不適用
  15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
  重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
  證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 公告董事會決議112年度股利分派
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/14
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：111,573,000
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告113年股東常會召開日期、地點及召集事由
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/14
  2.股東會召開日期:113/06/20
  3.股東會召開地點:台北市和平東路三段63號4樓之2(升級商務中心-敦南遠企館)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
    (1) 112年度營業報告案;
    (2) 112年度審計委員會審查報告案;
    (3) 112年度員工及董事酬勞分派情形報告案;
    (4) 112年董事酬金報告;
    (5) 112年度盈餘發放現金股利情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
    (1) 112年度營業報告書及財務報表案；
    (2) 112年度盈餘分派案
  7.召集事由三、討論事項:無。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/22
  12.停止過戶截止日期:113/06/20
  13.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/14
  2.審計委員會通過日期:113/03/14
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX): 112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,147,724
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):482,360
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):189,402
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):200,943
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):144,667
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):144,667
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.54
  11.期末總資產(仟元):1,388,627
  12.期末總負債(仟元):291,622
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,097,005
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告113年第1次董事會重大決議事項
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/14
  2.公司名稱:科誠股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
  本公司113年第1次董事會重大決議事項如下:
  (1)通過112年度營業報告及財務報告承認案。
  (2)通過112年度員工及董事酬勞分別提撥新台幣 1,570萬元及630萬元，且採現金
       方式發放此酬勞。
  (3)通過112年度盈餘分派普通股現金股利新台幣11,157.3萬元;每股現金股息3.5元。
  (4)通過112年度內部控制制度聲明書。
  (5)核准會計師事務所進行所內簽證會計師變更暨評估簽證會計師獨立性及適任性案。
  (6)核准113年度股東常會於6月20日(四)上午9時整在台北市和平東路三段63號4樓之2
       (升級商務中心-敦南遠企館)召開實體股東會。
  6.因應措施: 無。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

• 主旨: 公告本公司研發主管新任案
• 發言日期: 20240202
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240202
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:研發主管
  2.發生變動日期:113/02/02
  3.舊任者姓名、級職及簡歷: 不適用
  4.新任者姓名、級職及簡歷: 牛元佑 處長
  主要學歷 : 輔仁大學資訊工程研究所
  最近五至十年主要經歷 : 科誠股份有限公司研發處副處長;
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）: 新任
  6.異動原因: 新任
  7.生效日期: 113/02/02
  8.其他應敘明事項: 無

• 主旨: 本公司研發主管異動
• 發言日期: 20231229
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20231229
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:研發主管
  2.發生變動日期:112/12/29
  3.舊任者姓名、級職及簡歷: 姚啟正  科誠股份有限公司總經理兼任研發處處長
  4.新任者姓名、級職及簡歷: 不適用
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）: 辭職
  6.異動原因:個人生涯規劃因素請辭
  7.生效日期:112/12/31
  8.其他應敘明事項:無。