1.發生變動日期:113/07/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會、
公司治理委員會、提名委員會
3.舊任者姓名:
 胡敬熙
4.舊任者簡歷:
 胡敬熙/永捷創新科技股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 辭職
8.異動原因:個人事務繁忙
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/24~116/05/23
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/07/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
 胡敬熙
4.舊任者簡歷:
 胡敬熙/永捷創新科技(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
8.異動原因:個人事務繁忙
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/24~116/05/23
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地面積：台南市中西區府前段地號
1269、1270、1271、1272、1273、1274、
1275、1276、1278、1279、1280等11筆。
2.事實發生日:113/6/7~113/6/7
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積：3599.22平方公尺，折合1088.76坪
單價：約1,300仟元/坪
總金額1,415,388仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
王冠百貨企業股份有限公司，非本公司之關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：依契約規定
1.第一期款：簽約金支付10%。
2.第二期款：用印款支付10%。
3.第三期款：完稅款支付10%
4.第四期款：尾款支付70%。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：參考市價並經雙方議價。
價格決定之參考依據：不動產估價師鑑價報告、鑑價公司鑑價報告。
決策單位：董事會決議並經審計委員會承認。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
1.歐亞不動產估價師聯合事務所/估價金額新台幣1,437,163,200元整
2.華淵鑑價股份有限公司/估價金額新台幣1,448,050,800元整
11.專業估價師姓名:
歐亞不動產估價師聯合事務所：周士淵估價師。
華淵鑑價股份有限公司：陳聯興估價師。
12.專業估價師開業證書字號:
周士淵估價師：(98)高市估字第000058號。
陳聯興估價師：(101)高市估字第000068號(換發)。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:是
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
興建住宅大樓。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
1.民國 113年06 月07 日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國 113年06 月07 日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地面積：台南市中西區府前段地號
1269、1270、1271、1272、1273、1274、
1275、1276、1278、1279、1280等11筆。
2.事實發生日:113/6/7~113/6/7
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積：約1088.76坪
單價：約1,300仟元/坪
總金額1,415,388仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
王冠百貨企業股份有限公司，非本公司之關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：依契約規定
1.第一期款：簽約金支付10%。
2.第二期款：用印款支付10%。
3.第三期款：完稅款支付10%
4.第四期款：尾款支付70%。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：參考市價並經雙方議價
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
為爭取交易之時效，無法即時取得鑑價報告
11.專業估價師姓名:
為爭取交易之時效，無法即時取得鑑價報告
12.專業估價師開業證書字號:
為爭取交易之時效，無法即時取得鑑價報告
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:是
14.是否尚未取得估價報告:是
15.尚未取得估價報告之原因:
為爭取交易之時效，無法即時取得鑑價報告
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
無
17.會計師事務所名稱:
N/A
18.會計師姓名:
N/A
19.會計師開業證書字號:
N/A
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
興建住宅大樓。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國113年06月07日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年06月07日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:稽核主管
2.發生變動日期:113/06/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
 許正宗/本公司稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:
 蔡雅如/揚智聯合會計師事務所審計員/本公司財務專員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/06/03
8.其他應敘明事項:本人事案經本公司113/06/03董事會決議通過。

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:
 張祐銘
 胡敬熙
 陳裕文
4.舊任者簡歷:
 張祐銘/上曜建設開發股份有限公司董事長
 胡敬熙/永捷創新科技股份有限公司獨立董事
 陳裕文/信睿法律事務所主持律師/所長
5.新任者姓名:
 張祐銘
 胡敬熙
 楊茹惠
6.新任者簡歷:
 張祐銘/上曜建設開發股份有限公司董事長
 胡敬熙/永捷創新科技股份有限公司獨立董事
 楊茹惠/中國信託證券投資信託股份有限公司法人董事代表人
 床的世界股份有限公司獨立董事
 世紀民生科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/26~113/08/17
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:公司治理委員會
3.舊任者姓名:
 張祐銘
 胡敬熙
 陳裕文
4.舊任者簡歷:
 張祐銘/上曜建設開發股份有限公司董事長
 胡敬熙/永捷創新科技股份有限公司獨立董事
 陳裕文/信睿法律事務所主持律師/所長
5.新任者姓名:
 張祐銘
 胡敬熙
 陳裕文
6.新任者簡歷:
 張祐銘/上曜建設開發股份有限公司董事長
 胡敬熙/永捷創新科技股份有限公司獨立董事
 陳裕文/信睿法律事務所主持律師所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/8/27~113/08/17
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
 胡敬熙
 陳裕文
 祁瑄
4.舊任者簡歷:
 胡敬熙/永捷創新科技股份有限公司獨立董事
 陳裕文/信睿法律事務所主持律師所長
 祁瑄/盛康資本有限公司董事長
5.新任者姓名:
 胡敬熙
 陳裕文
 楊茹惠
6.新任者簡歷:
 胡敬熙/永捷創新科技股份有限公司獨立董事
 陳裕文/信睿法律事務所主持律師所長
 楊茹惠/中國信託證券投資信託股份有限公司法人董事代表人
 床的世界股份有限公司獨立董事
 世紀民生科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/8/18~113/08/17
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
 胡敬熙
 陳裕文
 祁瑄
4.舊任者簡歷:
 胡敬熙/永捷創新科技股份有限公司獨立董事
 陳裕文/信睿法律事務所主持律師所長
 祁瑄/盛康資本有限公司董事長
5.新任者姓名:
 胡敬熙
 陳裕文
 楊茹惠
6.新任者簡歷:
 胡敬熙/永捷創新科技股份有限公司獨立董事
 陳裕文/信睿法律事務所主持律師所長
 楊茹惠/中國信託證券投資信託股份有限公司法人董事代表人
 床的世界股份有限公司獨立董事
 世紀民生科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/18~113/08/17
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事/梅森控股有限公司代表人：張祐銘
(2)董事/梅森控股有限公司代表人：曾鵬光
(3)董事/永捷創新科技股份有限公司代表人：黃南豪
(4)董事/麒富投資股份有限公司代表人：蔡建賢
(5)獨立董事/胡敬熙
(6)獨立董事/楊茹惠
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事/梅森控股有限公司代表人：張祐銘
 上曜建設開發股份有限公司董事長兼總經理
 永捷創新科技股份有限公司董事長
 信立化學工業股份有限公司董事長
 世紀民生科技股份有限公司董事長
(2)董事/梅森控股有限公司代表人：曾鵬光
 上曜建設開發股份有限公司董事之法人代表人
 上曜建設開發股份有限公司建設事業群副總經理
 永捷創新科技股份有限公司董事之法人代表人
 世紀民生科技股份有限公司董事之法人代表人
(3)董事/永捷創新科技股份有限公司代表人：黃南豪
 永捷創新科技股份有限公司總經理兼董事
 信立化學工業股份有限公司董事之法人代表人
(4)董事/麒富投資股份有限公司代表人：蔡建賢
 匯理律師事務所負責人
(5)獨立董事/胡敬熙
 永捷創新科技股份有限公司獨立董事
(6)獨立董事/楊茹惠
 中國信託證券投資信託股份有限公司法人董事代表人
 床的世界股份有限公司獨立董事
 世紀民生科技股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。