- 主旨: 本公司112年度現金股利暨除息基準日相關事宜。
- 發言日期: 20240621
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240621
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/21
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股新台幣1.2元，共計新台幣39,848,400元。
4.除權（息）交易日:113/07/16
5.最後過戶日:113/07/17
6.停止過戶起始日期:113/07/18
7.停止過戶截止日期:117/07/22
8.除權（息）基準日:113/07/22
9.現金股利發放日期:113/08/16
10.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 本公司113年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁
止之限制案
- 發言日期: 20240620
- 符合條款: 22
- 事實發生日: 20240620
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.股東會決議日:113/06/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董 事：陳萬富
(2)董 事：王永池
(3)董 事：黃肅雅
(4)董 事：李朝欽
(5)獨立董事：施繼昌
(6)獨立董事：諶秉宏
(7)獨立董事：余士迪
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之業務,以無損
於本公司之利益為限。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經表決贊成權數達法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董 事：陳萬富
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
陳萬富/無錫泰創工業設備安裝有限公司/執行董事兼總經理
陳萬富/東莞創兆淨化工程有限公司/執行董事兼總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
無錫泰創工業設備安裝有限公司：江蘇省昆山市周市鎮花都藝墅103號樓1808-1812室
東莞創兆淨化工程有限公司：東莞市南城區鴻褔路騰龍商務中心22樓2203、2204室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
無錫泰創工業設備安裝有限公司：工業設備、淨化設備之上門安裝調試、技術諮詢服務
東莞創兆淨化工程有限公司：工業設備、淨化設備之上門安裝調試、技術諮詢服務
10.對本公司財務業務之影響程度:依權益法認列投資損益
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)之當選名單
- 發言日期: 20240620
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240620
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董 事：陳萬富
(2)董 事：王永池
(3)董 事：楊立帆
(4)董 事：黃肅雅
(5)獨立董事：諶秉宏
(6)獨立董事：施繼昌
(7)獨立董事：郭弘祺
4.舊任者簡歷:
(1)董 事：陳萬富、泰創工程(股)公司董事長/總經理
(2)董 事：王永池、泰創工程(股)公司副總經理
(3)董 事：楊立帆、福悅企業(有)公司總經理
(4)董 事：黃肅雅、永錞工程(股)公司董事長
(5)獨立董事：諶秉宏、德興聯合會計師事務所所長
(6)獨立董事：施繼昌、大群環控系統(股)公司總經理
(7)獨立董事：郭弘祺、萬泰建設(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董 事：陳萬富
(2)董 事：王永池
(3)董 事：黃肅雅
(4)董 事：李朝欽
(5)獨立董事：施繼昌
(6)獨立董事：諶秉宏
(7)獨立董事：余士迪
6.新任者簡歷:
(1)董 事：陳萬富、泰創工程(股)公司董事長/總經理
(2)董 事：王永池、泰創工程(股)公司副總經理
(3)董 事：黃肅雅、永錞工程(股)公司董事長
(4)董 事：李朝欽、新日能源(股)公司董事長
(5)獨立董事：施繼昌、大群環控系統(股)公司總經理
(6)獨立董事：諶秉宏、德興聯合會計師事務所所長
(7)獨立董事：余士迪、國立清華大學計量財務金融學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿並於113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
(1)董 事：陳萬富1,872,676股
(2)董 事：王永池1,301,917股
(3)董 事：黃肅雅 732,904股
(4)董 事：李朝欽 145,000股
(5)獨立董事：施繼昌 0股
(6)獨立董事：諶秉宏 0股
(7)獨立董事：余士迪 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/23~113/07/22
11.新任生效日期:113/06/20
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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- 主旨: 代子公司太創能源(股)公司公告除權息基準日及現金股利發放日
- 發言日期: 20240513
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240513
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
現金股利：新台幣67,122,000元，每股配發新台幣3.729元。
股票股利：
盈餘轉增資發行新股：新台幣21,600,000元，每仟股無償配發120股。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:113/05/13
6.停止過戶起始日期:113/05/14
7.停止過戶截止日期:113/05/18
8.除權（息）基準日:113/05/18
9.現金股利發放日期:113/06/05
10.其他應敘明事項:
其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。
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