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- 主旨: 公告本公司董事會通過113年度第一季合併財務報告
- 發言日期: 20240514
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240514
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
2.審計委員會通過日期:113/05/14
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):81,474
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):20,142
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(1,109)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5,401
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,298
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,306
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.25
11.期末總資產(仟元):441,635
12.期末總負債(仟元):100,034
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):335,943
14.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 更正資本公積轉增資配股為每股一元
- 發言日期: 20240314
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240313
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：113/03/13
2. 股利所屬年(季)度：112年 下半年
3. 股利所屬期間：112/07/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.22000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：4,839,646
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：1.00000000
(8)股東配股總股數(股)：2,199,839
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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- 主旨: 公告本公司董事會決議通過一一三年度私募現金增資發行新股案
- 發言日期: 20240313
- 符合條款: 11
- 事實發生日: 20240313
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會決議日期:113/03/13
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
依證交法第四十三條之六規定之各項特定人中選定之，同時並符合
「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，截至目前
為止，本公司尚未洽定任何應募人。
4.私募股數或張數:發行總股數不超過8,000,000股，於股東會決議日
起一年內一次或分次(最多不超過三次)辦理。
5.得私募額度:發行總股數不超過8,000,000股，每股面額新台幣10元
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本公司私募普通股價格，依據金管證字第0990046878號令，私募普
通股之參考價格係依定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通
收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除
權後之股價，與定價日前30個營業日之普通股收 盤價簡單算術平
均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二
基準計算價格較高者定之，私募訂價不低於參考價格之八成，實際
定價應經股東會決議後，始得由董事會依股東會決議之訂價方式進
行訂價。上述訂價方式均依主管機關之法令規範，並將配合當時市
場狀況，且不低於參考價格之八成，尚不致影響股東權益再加上考
量證券交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制，綜合評估此訂價
方式應屬合理。
7.本次私募資金用途:為擴大營運規模，引進策略合作夥伴，投資或
併購新事業發展，確保公司長遠營運，及為充實本公司營運資金、
償還借款節省利息支出，改善財務結構，以降低公司之財務經營
風險。預期對股東權益將有正面助益。
8.不採用公開募集之理由:衡量目前資本市場狀況及籌集資金之時效
性等因素，私募方式具有籌資迅速簡便的時效性及有限制轉讓之規
定，較可確保策略聯盟之長期合作關係，惟如透過公開發行有價證
券之方式籌資，恐不易於短期間順利取得所需資金，為避免影響公
司正常運作，故擬依證交法第四十三條之六規定，以私募方式辦理
現金增資發行新股。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:俟股東常會決議通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:俟股東常會決議通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東常會決議通過後授權董事會決定之。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同。
惟依據證券交易法規定，本次私募發行之之普通股於交付日三年內
原則上不得自由轉讓，本公司於交付日滿三年後，擬依相關規定向
主管機關申請本私募發行之普通股公開發行及掛牌上市（櫃）交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
本次以私募方式辦理現金增資之發行條件、金額、期限及其他一切
相關事項，若經主管機關修正或因應市場變化及其他因素，而與本
次會議決議內容不同時，擬由股東會授權董事會全權處理。
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- 主旨: 公告本公司董事會決議分派112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形
- 發言日期: 20240313
- 符合條款: 53
- 事實發生日: 20240313
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.事實發生日:113/03/13
2.公司名稱:百徽股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會決議通過112年度董事酬勞及員工酬勞
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
1.本公司於113年03月13日董事會通過，按本公司章程分派員工(含經理人)酬勞
及董事酬勞
(一)員工酬勞(含經理人):現金新台幣1,266,305元
(二)董事酬勞:現金新台幣759,783元
2.上述決議數與112年度認列費用金額無差異。
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- 主旨: 公告本公司董事會決議資本公積轉增資發行新股
- 發言日期: 20240313
- 符合條款: 11
- 事實發生日: 20240313
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會決議日期:113/03/13
2.增資資金來源:資本公積
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
資本公積金額新台幣21,998,390元轉增資發行股數2,199,839股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
按發行新股增資基準日股東名簿記載之股東持有股份，每股約
配發1元即0.1股，等同無償配每千股約100股。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股東得自發行新股股票停止
過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，未
拼湊或拼湊後仍不足一股者，依公司法第240條規定，按面額折發
現金，計算至元為止，元以下捨去，並授權董事長洽特定人按面額
認購之。
13.本次發行新股之權利義務:與原有普通股相同。
14.本次增資資金用途:提升本公司資本規模及強化財務結構。
15.其他應敘明事項:
(1)本案俟股東常會決議通過並呈報主管機關核准後，授權董事會另訂增資
基準日、發放日及其他相關事宜，屆時另行公告之
(2)如嗣後本公司股本發生變動，買回本公司股份、庫藏股轉讓員工或註銷、
執行員工認股權憑證轉換新股或現金增資發行新股等因素，影響流通在外
股份總數導致配股比率發生變動時，擬授權董事長調整配股比率及相關事
宜。
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- 主旨: 公告本公司董事會決議通過112年度下半年股利分派
- 發言日期: 20240313
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240313
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：113/03/13
2. 股利所屬年(季)度：112年 下半年
3. 股利所屬期間：112/07/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.22000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：4,839,646
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0.10000000
(8)股東配股總股數(股)：2,199,839
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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