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- 主旨: 本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
(補充公告法人董事指派代表人)
- 發言日期: 20240627
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240627
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/27
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:宣合投資股份有限公司 代表人:潘君威先生
董事:豪盛國際投資股份有限公司(指派代表人:楊琇華女士)
董事:尚擎投資股份有限公司(指派代表人:潘彥呈先生)
董事:京富投資有限公司(指派代表人:佘欣欣女士)
董事:吳建東先生
董事:吳鑄陶先生
獨立董事:黃東榮先生
獨立董事:朱從龍先生
獨立董事:邱雲灶先生
獨立董事:許富傑先生
4.舊任者簡歷:
宣合投資股份有限公司代表人:潘君威先生/僑威科技(股)公司董事長
豪盛國際投資股份有限公司(指派代表人:楊琇華女士)/僑威科技(股)公司董事
尚擎投資股份有限公司(指派代表人:潘彥呈先生)/僑威科技(股)公司董事
京富投資有限公司(指派代表人:佘欣欣女士)/僑威科技(股)公司董事
吳建東先生/僑威科技(股)公司董事
吳鑄陶先生/僑威科技(股)公司董事
黃東榮先生/僑威科技(股)公司獨立董事
朱從龍先生/僑威科技(股)公司獨立董事
邱雲灶先生/僑威科技(股)公司獨立董事
許富傑先生/僑威科技(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:宣合投資股份有限公司 代表人:潘君威先生
董事:豪盛國際投資股份有限公司(指派代表人:楊琇華女士)
董事:尚擎投資股份有限公司(指派代表人:潘彥呈先生)
董事:京富投資有限公司(指派代表人:佘欣欣女士)
董事:吳建東先生
董事:吳鑄陶先生
獨立董事:黃東榮先生
獨立董事:朱從龍先生
獨立董事:邱雲灶先生
獨立董事:許富傑先生
6.新任者簡歷:
宣合投資股份有限公司代表人:潘君威先生/僑威科技(股)公司董事長
豪盛國際投資股份有限公司(指派代表人:楊琇華女士)/僑威科技(股)公司董事
尚擎投資股份有限公司(指派代表人:潘彥呈先生)/僑威科技(股)公司董事
京富投資有限公司(指派代表人:佘欣欣女士)/僑威科技(股)公司董事
吳建東先生/僑威科技(股)公司董事
吳鑄陶先生/僑威科技(股)公司董事
黃東榮先生/僑威科技(股)公司獨立董事
朱從龍先生/僑威科技(股)公司獨立董事
邱雲灶先生/僑威科技(股)公司獨立董事
許富傑先生/僑威科技(股)公司獨立董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事:宣合投資股份有限公司 代表人:潘君威:21,727,369股
董事:豪盛國際投資股份有限公司:333,000股
董事:尚擎投資股份有限公司:940,000股
董事:京富投資有限公司:5,000股
董事:吳建東先生:396,075股
董事:吳鑄陶先生:0股
獨立董事:黃東榮先生:0股
獨立董事:朱從龍先生:0股
獨立董事:邱雲灶先生:0股
獨立董事:許富傑先生:0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/08/03~113/08/02
11.新任生效日期:113/06/19
12.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,故不適用。
14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會,故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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- 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止
之限制案
- 發言日期: 20240619
- 符合條款: 21
- 事實發生日: 20240619
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.股東會決議日:113/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:吳建東先生
獨立董事:黃東榮先生、朱從龍先生
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
本公司113年06月19日股東常會之出席總權數為148,260,301權,
贊成權數143,547,945權,佔出席表決權數96.82%,
贊成權數超過法定權數數額,本案照原議案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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- 主旨: 本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
- 發言日期: 20240619
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240619
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/19
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:宣合投資股份有限公司 代表人:潘君威先生
董事:豪盛國際投資股份有限公司
董事:尚擎投資股份有限公司
董事:京富投資有限公司
董事:吳建東先生
董事:吳鑄陶先生
獨立董事:黃東榮先生
獨立董事:朱從龍先生
獨立董事:邱雲灶先生
獨立董事:許富傑先生
4.舊任者簡歷:
宣合投資股份有限公司代表人:潘君威先生:僑威科技(股)公司董事長
豪盛國際投資股份有限公司:僑威科技(股)公司董事
尚擎投資股份有限公司:僑威科技(股)公司董事
京富投資有限公司:僑威科技(股)公司董事
吳建東先生:僑威科技(股)公司董事
吳鑄陶先生:僑威科技(股)公司董事
黃東榮先生:僑威科技(股)公司獨立董事
朱從龍先生:僑威科技(股)公司獨立董事
邱雲灶先生:僑威科技(股)公司獨立董事
許富傑先生:僑威科技(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:宣合投資股份有限公司 代表人:潘君威先生
董事:豪盛國際投資股份有限公司
董事:尚擎投資股份有限公司
董事:京富投資有限公司
董事:吳建東先生
董事:吳鑄陶先生
獨立董事:黃東榮先生
獨立董事:朱從龍先生
獨立董事:邱雲灶先生
獨立董事:許富傑先生
6.新任者簡歷:
宣合投資股份有限公司代表人:潘君威先生:僑威科技(股)公司董事長
豪盛國際投資股份有限公司:僑威科技(股)公司董事
尚擎投資股份有限公司:僑威科技(股)公司董事
京富投資有限公司:僑威科技(股)公司董事
吳建東先生:僑威科技(股)公司董事
吳鑄陶先生:僑威科技(股)公司董事
黃東榮先生:僑威科技(股)公司獨立董事
朱從龍先生:僑威科技(股)公司獨立董事
邱雲灶先生:僑威科技(股)公司獨立董事
許富傑先生:僑威科技(股)公司獨立董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事:宣合投資股份有限公司 代表人:潘君威:21,727,369股
董事:豪盛國際投資股份有限公司:333,000股
董事:尚擎投資股份有限公司:940,000股
董事:京富投資有限公司:5,000股
董事:吳建東先生:396,075股
董事:吳鑄陶先生:0股
獨立董事:黃東榮先生:0股
獨立董事:朱從龍先生:0股
獨立董事:邱雲灶先生:0股
獨立董事:許富傑先生:0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/08/03~113/08/02
11.新任生效日期:113/06/19
12.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,故不適用。
14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會,故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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- 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
- 發言日期: 20240508
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240508
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,002,775
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):436,798
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):231,352
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):451,187
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):339,394
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):339,394
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.49
11.期末總資產(仟元):11,025,142
12.期末總負債(仟元):5,046,537
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,978,605
14.其他應敘明事項:無
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