人身保險(651000)

不動產投資開發(670012)

遠雄人壽金險獎

• 主旨: 公告本公司第五屆薪酬管理委員會委員
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/14
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
   蔡政哲
   葉啟洲
   陳鴻霖
  4.舊任者簡歷:
   蔡政哲/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事
   葉啟洲/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事
   陳鴻霖/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事
  5.新任者姓名:
   葉啟洲
   陳鴻霖
   廖世昌
  6.新任者簡歷:
   葉啟洲/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事
   陳鴻霖/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事
   廖世昌/元亨法律事務所律師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/05~113/08/04
  10.新任生效日期:113/06/14
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會推選董事長
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/14
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:孟嘉仁
  4.舊任者簡歷:遠雄人壽保險事業股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:孟嘉仁
  6.新任者簡歷:遠雄人壽保險事業股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.新任生效日期:113/06/14
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司第四屆審計委員會委員名單
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/14
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
   蔡政哲
   葉啟洲
   陳鴻霖
  4.舊任者簡歷:
   蔡政哲/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事
   葉啟洲/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事
   陳鴻霖/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事
  5.新任者姓名:
   葉啟洲
   陳鴻霖
   廖世昌
  6.新任者簡歷:
   葉啟洲/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事
   陳鴻霖/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事
   廖世昌/元亨法律事務所律師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/05~113/08/04
  10.新任生效日期:113/06/14
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事改選暨三分之一以上董事變動
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/14
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  (1)董事
     遠雄國際投資股份有限公司代表人：孟嘉仁
     遠雄國際投資股份有限公司代表人：趙學欣
     遠東建設事業股份有限公司代表人：林立強
     呂志堅
  (2)獨立董事
     蔡政哲
     葉啟洲
     陳鴻霖
  4.舊任者簡歷:
  (1)董事
     孟嘉仁/遠雄人壽保險事業股份有限公司董事長
     趙學欣/遠雄人壽保險事業股份有限公司總經理
     林立強/元晶太陽能科技股份有限公司董事
     呂志堅/遠雄人壽保險事業股份有限公司副總經理
  (2)獨立董事
     蔡政哲/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事
     葉啟洲/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事
     陳鴻霖/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事
  5.新任者職稱及姓名:
  (1)董事
     遠雄國際投資股份有限公司代表人：孟嘉仁
     遠雄國際投資股份有限公司代表人：趙信清
     遠東建設事業股份有限公司代表人：趙文瑜
     趙學欣
  (2)獨立董事
     葉啟洲
     陳鴻霖
     廖世昌
  6.新任者簡歷:
  (1)董事
     孟嘉仁/遠雄人壽保險事業股份有限公司董事長
     趙信清/遠雄國際投資股份有限公司副董事長
     趙文瑜/信宇投資股份有限公司投資長
     趙學欣/遠雄人壽保險事業股份有限公司總經理
  (2)獨立董事
     葉啟洲/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事
     陳鴻霖/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事
     廖世昌/元亨法律事務所律師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.新任者選任時持股數:
  (1)董事
    遠雄國際投資股份有限公司:80,696,731股
    遠東建設事業股份有限公司:156,654,450股
    趙學欣:20,200股
  (2)獨立董事
    葉啟洲:0股
    陳鴻霖:0股
    廖世昌:0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/05~113/08/04
  11.新任生效日期:113/06/14
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/14
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度決算表冊案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第11屆董事案。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過112年度盈餘轉增資發行新股案。
  (2)通過修訂「董事選舉辦法」案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司停止執行原112/11/22之擬參與 中佳控股股份有限公司投資案
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1. 原公告日期：
  112/11/22
  2. 簡述原公告申報內容：
  擬參與中佳控股股份有限公司投資案，投資金額不超過新台幣5億元，持股比不超過8%。
  3. 變動緣由及主要內容：
  考量開發期程未符合原訂投資計畫及保險業資金運用效率等因素，本公司經重新評估後，
  
  原於112/11/22公告之本案將停止執行。
  4. 變動後對公司財務業務之影響：
  無。
  5. 其他應敘明事項：
  依據(公開發行公司取得或處份資產處理準則)第三十二條規定辦理公告。

• 主旨: 公告本公司董事會通過依國際會計準則提列金融資產減損
• 發言日期: 20240425
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240425
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/04/25
  2.公司名稱:遠雄人壽保險事業股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司依國際會計準則提列金融資產減損新台幣118,869,992元整，
  並已認列於113年第1季財務報表。
  6.因應措施:無。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本次金融資產減損不涉及現金流量，
  對公司營運並無重大影響。

• 主旨: 本公司董事會決議113年股東常會相關事宜公告(新增討論事項)
• 發言日期: 20240425
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240425
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/04/25
  2.股東會召開日期:113/06/14
  3.股東會召開地點:台北市信義區松高路1號32樓會議中心(遠雄金融中心)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)一一二年度營業報告
  (2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告
  (3)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)一一二年度決算表冊
  (2)一一二年度盈餘分派案
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)一一二年度盈餘轉增資發行新股案
  (2)修訂「公司章程」
  (3)修訂「董事選舉辦法」
  8.召集事由四、選舉事項:
  (1)選舉第十一屆董事
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/16
  12.停止過戶截止日期:113/06/14
  13.其他應敘明事項:
  本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年5月15日至
  6月11日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東ｅ服務」，
  依相關說明投票(網址:https://stockservices.tdcc.com.tw)。

• 主旨: 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股
• 發言日期: 20240425
• 符合條款: 9
• 事實發生日: 20240425
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/04/25
  2.增資資金來源:112年度盈餘分配
  3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):發行普通股100,399,965股
  4.每股面額:新台幣10元
  5.發行總金額:新台幣1,003,999,650元
  6.發行價格:不適用
  7.員工認購股數或配發金額:無
  8.公開銷售股數:不適用
  9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發80股
  10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足1股之畸零股，得由股東自停止過戶日
  起5日內，向本公司股務代理機構辦理自行拼湊整股之登記，未併湊或併湊後仍不足1股
  之畸零股，則按面額折付現金，計算至元為止，元以下捨去，其股份由董事會授權董事
  長洽特定人按面額認購。配合無實體劃撥作業，凡以劃撥集保獲配股票之股東，前項畸
  零股款將充抵股東劃撥集保之費用。
  11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。
  12.本次增資資金用途:提升資本規模及強化財務結構。
  13.其他應敘明事項:
  (1)本次發行新股均採無實體發行。
  (2)嗣後如有任何原因影響流通在外股數，致股東配股比率發生變動，授權董事會辦理
  相關事宜。
  (3)本案俟股東常會通過，報請主管機關核准後，由董事會訂定配股基準日及發行新股
  事宜。
  (4)如因法令或主管機關核示變更，致本次轉增資案有未盡事宜者，擬請股東會授權董
  事會全權處理之。

• 主旨: 公告本公司董事會決議分派股利
• 發言日期: 20240425
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240425
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/04/25
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.80000000
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：100,399,965
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元