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• 主旨: 公告本公司113年度第2季合併財務報告預計提報董事會日期
• 發言日期: 20240723
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240723
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/23
  2.董事會預計召開日期:113/08/02
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第2季
  4.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/29
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度虧損撥補承認案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一二年度決算表冊承認案
  。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「股東會議事規則」討論案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過民國一一三年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
  2.審計委員會通過日期:113/05/07
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):67,272
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):15,224
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(18,702)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(20,176)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(20,229)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(14,221)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.16)
  11.期末總資產(仟元):693,279
  12.期末總負債(仟元):148,136
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):531,452
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司第十一屆第十四次董事會重要決議
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/07
  2.公司名稱:商丞科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
  壹、報告事項：
    一、本公司一一三年股東常會無股東提案報告案。
    二、本公司一一三年第一季「母公司溫室氣體盤查及確信時程規劃執行情形」報告
        案。
    三、本公司一一三年第一季「合併報表子公司溫室氣體盤查及確信時程規劃執行情
        形」報告案。
  貳、討論事項：
    一、通過本公司「一一三年第一季合併財務報告」案。
    二、通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」，暨修訂「內部控
        制制度」使用表單案。
  參、其他議案及臨時動議：無。
  6.因應措施:無。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司113年度第1季合併財務報告預計提報董事會日期
• 發言日期: 20240429
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240429
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/29
  2.董事會預計召開日期:113/05/07
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季
  4.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議股利分派情形
• 發言日期: 20240308
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240308
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/08
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無。
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會通過民國112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240308
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240308
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/08
  2.審計委員會通過日期:113/03/08
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):267,153
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):44,131
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(86,632)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(92,798)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(92,910)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(67,426)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.74)
  11.期末總資產(仟元):713,219
  12.期末總負債(仟元):147,571
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):545,949
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議召集一一三年股東常會及受理股東提 案等相關事宜
• 發言日期: 20240308
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240308
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/08
  2.股東會召開日期:113/05/29
  3.股東會召開地點:劍潭海外青年活動中心教學區三樓332室
                  (台北市士林區中山北路四段16號)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
    (一)本公司一一二年度營業報告案。
    (二)本公司審計委員會審查一一二年度決算表冊報告案。
    (三)本公司一一二年度董事酬金報告案。
  6.召集事由二、承認事項:
    (一)本公司一一二年度決算表冊承認案。
    (二)本公司一一二年度虧損撥補承認案。
  7.召集事由三、討論事項:
    (一)擬修訂本公司「股東會議事規則」討論案。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/03/31
  12.停止過戶截止日期:113/05/29
  13.其他應敘明事項:
  一、受理股東提案相關事宜
    (一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
        書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之股東務
        請於民國113年3月23日起至民國113年4月2日17時前送達，且敘明聯絡人及聯絡
        方式，郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄達。
    (二)受理提案處所：本公司所在地
        (地址：台北市11492瑞光路513巷22弄5號3樓之6;電話：02-87971108)
    (三)提案股東應親自或委託他人出席股東會，並參與該議案之討論。
    (四)其他未盡事宜，悉依公司法第172條之1規定辦理。
  二、本次股東會股東得採書面或電子方式行使表決權，以電子方式行使表決權期間自民
      國113年4月27日起至113年5月26日止。
  三、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股之股東，其股東常會之
      召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書。股票滿一
      仟股以上之股東其開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如
      未收到之股東，請逕向「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(電話：02-2702
      3999)洽詢。

• 主旨: 公告本公司第十一屆第十三次董事會重要決議
• 發言日期: 20240308
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240308
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/08
  2.公司名稱:商丞科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
  壹、報告事項：
    一、本公司一一二年第四季「母公司溫室氣體盤查及確信時程規劃執行情形」報告案
        。
    二、本公司一一二年第四季「合併報表子公司溫室氣體盤查及確信時程規劃執行情形
        」報告案。
    三、本公司一一二年度審計委員會與內部稽核主管及會計師之溝通情形報告案。
  貳、討論事項：
    一、通過本公司一一二年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」
        案。
    二、通過本公司「一一二年度財務報告」案。
    三、通過本公司「一一二年度營業報告書」案。
    四、通過本公司「一一二年度虧損撥補表」案。
    五、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
    六、通過召集本公司「一一三年股東常會及受理股東提案」案。
  參、其他議案及臨時動議：無。
  6.因應措施:無。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司第十一屆第十二次董事會重要決議
• 發言日期: 20240125
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240125
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/01/25
  2.公司名稱:商丞科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:不適用
  6.因應措施:不適用
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  壹、報告事項：
    一、本公司獨立董事於任職期間內資格檢視結果報告案。
    二、本公司一一二年度董事會、董事成員、審計委員會及薪資報酬委員會績效評估
        結果報告案。
  貳、討論事項：
    一、通過訂定本公司經理人一一二年度年終獎金發放數額案。
    二、通過評估及訂定本公司經理人每月薪資報酬內容及數額案。
    三、通過修訂本公司「薪資管理辦法」案。
  參、其他議案及臨時動議：無。