- 主旨: 公告本公司訂定除息基準日暨調整配息率相關事宜。
- 發言日期: 20240530
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240530
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
(1)原發放股利種類及金額:
現金股利：267,099,000元，每股配發新台幣7元。
(2)變更後發放股利種類及金額:
現金股利：267,099,000元，每股配發新台幣7.00550790元。
4.除權（息）交易日:113/06/17
5.最後過戶日:113/06/18
6.停止過戶起始日期:113/06/19
7.停止過戶截止日期:113/06/23
8.除權（息）基準日:113/06/23
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/07/10
13.其他應敘明事項:因收回限制員工權利新股，致流通在外股份總數變動，
故調整配息率
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- 主旨: 本公司收回已發行之限制員工權利新股註銷減資變更登記完成公告
- 發言日期: 20240524
- 符合條款: 36
- 事實發生日: 20240524
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.主管機關核准減資日期:113/05/21
2.辦理資本變更登記完成日期:113/05/21
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前:本公司實收資本額為新台幣
381,450,000元，在外流通股數為38,145,000股，每股淨值新臺幣48.01元。
(2)本次註銷減資新台幣90,000元(9,000股)。
(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後:本公司實收資本額為新台幣
381,360,000元，在外流通股數為38,136,000股，每股淨值新臺幣48.02元。
(4)上述每股淨值係依最近一期(113年度第1季)會計師查核之合併財務報表為計
算基礎。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
本公司於113/05/24接獲主管機關減資變更登記核准函。
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- 主旨: 公告本公司背書保證達「資金貸與及背書保證處理準則」
第二十五條第一項第三款及第四款之規定
- 發言日期: 20240510
- 符合條款: 22
- 事實發生日: 20240510
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.事實發生日:113/05/10
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:倉和精密製造(蘇州)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持有普通股股權100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,831,387
(4)原背書保證之餘額(仟元):97,246
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):97,245
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):194,491
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
融資背書保證
(1)公司名稱:倉禾科技(成都)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司與子公司合併持有普通股股權100%之孫公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,831,387
(4)原背書保證之餘額(仟元):194,491
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):32,415
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):226,906
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):29,074
(8)本次新增背書保證之原因:
融資背書保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):378,658
(2)累積盈虧金額(仟元):1,056,652
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
子公司或孫公司授信合約到期並已清償借款
(2)日期:
與銀行解除融資合約時
6.背書保證之總限額(仟元):
1,831,387
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
226,906
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
12.39
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
93.96
10.其他應敘明事項:
無
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- 主旨: 公告本公司董事會通過限制員工權利新股收回註銷減資基準日
- 發言日期: 20240510
- 符合條款: 11
- 事實發生日: 20240510
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會決議日期:113/05/10
2.減資緣由:本公司原獲配111年發行之限制員工權利新股之員工未達既得條件，
依規定收回已發行之限制員工權利新股並註銷減資。
3.減資金額:90,000元
4.消除股份:9,000股
5.減資比率:0.0236%
6.減資後股本:381,360,000元
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:民國113年05月10日
12.其他應敘明事項:不適用
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- 主旨: 公告本公司董事會通過民國113年度第1季合併財務報告
- 發言日期: 20240510
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240510
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):535,610
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):258,113
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):140,824
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):159,751
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):109,920
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):109,920
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.95
11.期末總資產(仟元):3,170,449
12.期末總負債(仟元):1,339,062
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,831,387
14.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 本公司收回已發行之限制員工權利新股註銷減資變更登記完成公告
- 發言日期: 20240402
- 符合條款: 36
- 事實發生日: 20240402
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.主管機關核准減資日期:113/03/29
2.辦理資本變更登記完成日期:113/03/29
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前:本公司實收資本額為新台幣
381,570,000元，在外流通股數為38,157,000股，每股淨值新臺幣51.47元。
(2)本次註銷減資新台幣120,000元(12,000股)。
(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後:本公司實收資本額為新台幣
381,450,000元，在外流通股數為38,145,000股，每股淨值新臺幣51.48元。
(4)上述每股淨值係依最近一期(112年度)會計師查核之合併財務報表為計算基礎。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
本公司於113/04/02接獲主管機關減資變更登記核准函。
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