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• 主旨: 公告本公司董事長依董事會授權訂定除息基準日相關事宜
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期: 113/06/25
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）: 除息
  3.普通股發放股利種類及金額: 現金股利100,612,200元(每股3元)
  4.除權（息）交易日: 113/07/23
  5.最後過戶日: 113/07/24
  6.停止過戶起始日期: 113/07/25
  7.停止過戶截止日期: 113/07/29
  8.除權（息）基準日: 113/07/29
  9.債券最後申請轉換日期: 不適用
  10.債券停止轉換起始日期: 不適用
  11.債券停止轉換截止日期: 不適用
  12.普通股現金股利發放日期: 113/08/16
  13.其他應敘明事項: 無

• 主旨: 公告本公司股東會解除新董事競業禁止案
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/24
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事/劉茜(新任)
  3.許可從事競業行為之項目:
    因兼任其他公司職務而從事與本公司營業範圍相同或類似之行為
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
    本案經發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意，
    照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會補選董事一名
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/24
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者職稱及姓名:董事/劉茜
  6.新任者簡歷:菁莪有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:補選
  9.新任者選任時持股數:915,894
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/04~114/08/03
  11.新任生效日期:113/06/24
  12.同任期董事變動比率:1/7
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
    無

• 主旨: 現觀科113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/24
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
    承認民國112年度盈餘分配案，每股配發現金股利3元。
  3.重要決議事項二、章程修訂:
    通過修訂「公司章程」部分條文案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
    承認民國112年度營業報告書及財務報表
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
    補選董事一席，當選人：劉茜
  6.重要決議事項五、其他事項:
    通過修訂「董事選任辦法」部分條文案。
    通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司受邀參加元大證券所舉辦之法人說明會
• 發言日期: 20240604
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/12
  1.召開法人說明會之日期：113/06/12
  2.召開法人說明會之時間：09 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：台北市中山北路二段41號(晶華酒店)
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券所舉辦之元大證券第二季投資論壇活動，說明本公司近期營運概況。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 本公司受邀參加台新證券所舉辦之法人說明會
• 發言日期: 20240520
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/05/29
  1.召開法人說明會之日期：113/05/29
  2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：台北市中山北路二段41號(晶華酒店)
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券所舉辦之台新投資論壇活動，說明本公司近期營運概況。
  5.其他應敘明事項：無。
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司董事會通過民國113年 第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240514
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240514
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
  2.審計委員會通過日期:113/05/14
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):77,191
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):58,536
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):14,281
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):22,578
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):18,643
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):18,643
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.56
  11.期末總資產(仟元):1,119,318
  12.期末總負債(仟元):166,190
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):953,128
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/02
  2.董事會預計召開日期:113/05/14
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/14
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：100,612,200
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期: 113/03/14
  2.股東會召開日期: 113/06/24
  3.股東會召開地點: 台大醫院國際會議中心 (台北市中正區徐州路2號)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入): 實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
     (1)民國112年度營業報告書。
     (2)民國112年度審計委員會審查報告書。
     (3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
     (4)推動永續發展執行情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
     (1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表。
     (2)本公司民國112年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:
     (1)修訂「公司章程」部分條文案。
     (2)修訂「董事選任辦法」部分條文案。
  8.召集事由四、選舉事項:
     (1)補選董事案。
  9.召集事由五、其他議案:
     (1)解除本公司新任董事競業禁止限制案。
  10.召集事由六、臨時動議: 無
  11.停止過戶起始日期: 113/04/26
  12.停止過戶截止日期: 113/06/24
  13.其他應敘明事項:
     (1)受理股東提案及董事提名時間：113年4月19日至113年4月29日上午9時前。
     (2)受理股東提案及董事提名處所：現觀科技股份有限公司投資人關係部
       （地址：台北市中山區中山北路二段42號2樓）。
     (3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：
        自民國113年05月25日至116年06月21日止。