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永豐餘

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永豐餘YFY

永豐餘YFY

王冠圖形

永豐（藍色）

瓦楞夾層板

瓦楞夾層板組件

梳形複合板、複合板以及板材連接結構

磨料裝置及其刀盤

製造非木材纖維漿料之方法

植物纖維之生物製漿法

• 主旨: 代子公司永豐餘工業用紙股份有限公司公告內部稽核主管 異動
• 發言日期: 20240720
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240720
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
  2.發生變動日期:113/07/20
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:張庭琍/永豐餘工業用紙股份有限公司稽核室經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過後另行公告
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:辭職
  6.異動原因:辭職
  7.生效日期:113/07/20
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告更正本公司113年配息基準日
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/20
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利1,494,334,346元(每股配發0.9元)
  4.除權（息）交易日:113/07/11
  5.最後過戶日:113/07/14
  6.停止過戶起始日期:113/07/15
  7.停止過戶截止日期:113/07/19
  8.除權（息）基準日:113/07/19
  9.債券最後申請轉換日期:NA
  10.債券停止轉換起始日期:NA
  11.債券停止轉換截止日期:NA
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/09
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司YFY Mauritius Corporation公告董事異動
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/20
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:劉慧瑾
  4.舊任者簡歷:YFY Mauritius Corporation董事
  5.新任者職稱及姓名:葉惠青
  6.新任者簡歷:永豐餘投資控股股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
  8.異動原因:辭任董事
  9.新任者選任時持股數:0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
  11.新任生效日期:113/06/20
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 公告本公司第2屆永續發展委員會委員名單
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/20
  2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
  3.舊任者姓名:
  劉慧瑾
  駱秉正
  黃鯤雄
  盧希鵬
  黃迪熹
  張懿云
  胡均立
  4.舊任者簡歷:
  劉慧瑾/永豐餘投資控股(股)公司董事長
  駱秉正/永豐餘投資控股(股)公司董事
  黃鯤雄/永豐餘投資控股(股)公司董事
  盧希鵬/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事
  黃迪熹/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事
  張懿云/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事
  胡均立/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事
  5.新任者姓名:
  葉惠青
  駱秉正
  胡均立
  黃迪熹
  張懿云
  6.新任者簡歷:
  葉惠青/永豐餘投資控股(股)公司董事長
  駱秉正/永豐餘投資控股(股)公司董事
  胡均立/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事
  黃迪熹/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事
  張懿云/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/13~113/06/19
  10.新任生效日期:113/06/20
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第6屆薪酬委員會委員名單
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/20
  2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
  3.舊任者姓名:
  盧希鵬
  黃迪熹
  張懿云
  胡均立
  4.舊任者簡歷:
  盧希鵬/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事
  黃迪熹/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事
  張懿云/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事
  胡均立/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事
  5.新任者姓名:
  胡均立
  黃迪熹
  張懿云
  6.新任者簡歷:
  胡均立/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事
  黃迪熹/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事
  張懿云/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/17~113/06/19
  10.新任生效日期:113/06/20
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第4屆審計委員會委員名單
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/20
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  盧希鵬
  黃迪熹
  張懿云
  胡均立
  4.舊任者簡歷:
  盧希鵬/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事
  黃迪熹/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事
  張懿云/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事
  胡均立/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事
  5.新任者姓名:
  胡均立
  黃迪熹
  張懿云
  6.新任者簡歷:
  胡均立/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事
  黃迪熹/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事
  張懿云/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/17~113/06/19
  10.新任生效日期:113/06/20
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第29屆董事長選任案
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/20
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:劉慧瑾
  4.舊任者簡歷:永豐餘投資控股(股)公司董事長
  5.新任者姓名:葉惠青
  6.新任者簡歷:
  永豐餘投資控股(股)公司碳管理事業群負責人
  大同智能(股)公司董事長
  新北市政府副市長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.新任生效日期:113/06/20
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會決議通過解除董事及其所代表法人 競業禁止之限制案
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/20
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  永豐紙業股份有限公司/法人董事
  葉惠青/董事
  駱秉正/董事
  信誼企業股份有限公司/法人董事
  王金山/董事
  黃俊傑/董事
  張懿云/獨立董事
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司擔任董事職務
  4.許可從事競業行為之期間:擔任董事期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:投票表決同意通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第29屆董事當選名單
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/20
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事及其代表人、獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事
  永豐紙業(股)公司代表人-劉慧瑾
  永豐紙業(股)公司代表人-駱秉正
  永豐紙業(股)公司代表人-黃鯤雄
  信誼企業(股)公司代表人-王金山
  信誼企業(股)公司代表人-黃俊傑
  獨立董事
  盧希鵬
  黃迪熹
  張懿云
  胡均立
  4.舊任者簡歷:
  董事
  永豐紙業(股)公司代表人-劉慧瑾/永豐餘投資控股(股)公司董事長
  永豐紙業(股)公司代表人-駱秉正/永豐餘投資控股(股)公司董事
  永豐紙業(股)公司代表人-黃鯤雄/永豐餘投資控股(股)公司董事
  信誼企業(股)公司代表人-王金山/永豐餘投資控股(股)公司董事
  信誼企業(股)公司代表人-黃俊傑/永豐餘投資控股(股)公司董事
  獨立董事
  盧希鵬/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事
  黃迪熹/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事
  張懿云/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事
  胡均立/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事
  5.新任者職稱及姓名:
  董事
  永豐紙業(股)公司代表人-葉惠青
  永豐紙業(股)公司代表人-駱秉正
  信誼企業(股)公司代表人-王金山
  信誼企業(股)公司代表人-黃俊傑
  獨立董事
  胡均立
  黃迪熹
  張懿云
  6.新任者簡歷:
  董事
  永豐紙業(股)公司代表人-葉惠青/永豐餘投資控股(股)公司碳管理事業群負責人
                                大同智能(股)公司董事長
                                新北市政府副市長
  永豐紙業(股)公司代表人-駱秉正/永豐餘投資控股(股)公司董事
  信誼企業(股)公司代表人-王金山/永豐餘投資控股(股)公司董事
  信誼企業(股)公司代表人-黃俊傑/永豐餘投資控股(股)公司董事
  獨立董事
  胡均立/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事
  黃迪熹/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事
  張懿云/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  永豐紙業(股)公司代表人-葉惠青/18,268,073股
  永豐紙業(股)公司代表人-駱秉正/18,268,073股
  信誼企業(股)公司代表人-王金山/77,794,610股
  信誼企業(股)公司代表人-黃俊傑/77,794,610股
  胡均立/0股
  黃迪熹/0股
  張懿云/0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/17~113/06/19
  11.新任生效日期:113/06/20
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 公告本公司113年配息基準日
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/20
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利1,494,334,346元(每股配發0.9元)
  4.除權（息）交易日:113/07/11
  5.最後過戶日:113/07/12
  6.停止過戶起始日期:113/07/13
  7.停止過戶截止日期:113/07/17
  8.除權（息）基準日:113/07/17
  9.債券最後申請轉換日期:NA
  10.債券停止轉換起始日期:NA
  11.債券停止轉換截止日期:NA
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/09
  13.其他應敘明事項:無