紙漿製造(151100)

造林(020011)

熱能供應(353011)

不動產投資開發(670012)

豐田

CircuWell

益利咖Easy Seal Board

益利豐Easy Film Paper

環淨力POWER

益利吸ESP

尚典白卡

新麗

金典銅西

凱特白卡Premium Cardboard

生物可分解的農地用紙

複合片材及食品容器

可回收熱封紙及封口容器

無螢光劑紙張

紙製吸管

捲筒紙切割機

• 主旨: 公告本公司2024年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/26
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
    承認本公司2023年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
    承認本公司2023年度決算表冊。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司法人董事之代表人異動
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/20
  2.法人名稱:永豐餘投資控股股份有限公司
  3.舊任者姓名:劉慧瑾
  4.舊任者簡歷:中華紙漿股份有限公司董事
  5.新任者姓名:葉惠青
  6.新任者簡歷:永豐餘投資控股股份有限公司董事長
  7.異動原因:法人董事代表人改派
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/17至114/06/16
  9.新任生效日期:113/06/20
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司財務主管、公司治理主管暨代理發言人異動
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、公司治理主管、代理發言人
  2.發生變動日期:113/05/13
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:林冠均/中華紙漿股份有限公司經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:侯思怡/中華紙漿股份有限公司協理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/06/01
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 中華紙漿召開1Q24法人說明會
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240514
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/05/14
  1.召開法人說明會之日期：113/05/14
  2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：永豐餘信誼大樓B1 (台北市重慶南路二段51號)
  4.法人說明會擇要訊息：本公司舉辦法人說明會，說明2024年第一季營運結果
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司113年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
  2.審計委員會通過日期:113/05/03
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,282,795
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):538,379
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):15,357
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):62,008
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):61,556
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):46,706
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.04
  11.期末總資產(仟元):36,476,462
  12.期末總負債(仟元):18,310,255
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):15,730,150
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240503
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/03
  2.董事會預計召開日期:113/05/13
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告113/04/03花蓮地震對本公司財務及業務影響之說明
• 發言日期: 20240408
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240408
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/04/08
  2.公司名稱:中華紙漿股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:113年04月03日花蓮地震對本公司財務及業務影響之說明。
  6.因應措施:說明113年04月03日花蓮地震造成本公司花蓮廠區部分生產設備、廠房及
    成品庫存受損，經連日管線安全檢查評估後，部分產能於4/8陸續恢復，相關之損
    失金額及部分設備修復時程，尚待進一步評估，本公司之資產及設備災損皆有保險
    ，後續將申請相關之理賠。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 中華紙漿召開4Q23法人說明會
• 發言日期: 20240311
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240315
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/03/15
  1.召開法人說明會之日期：113/03/15
  2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：永豐餘信誼大樓B1 (台北市重慶南路二段51號)
  4.法人說明會擇要訊息：本公司舉辦法人說明會，說明2023年第四季營運結果
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司董事會決議不分派股利
• 發言日期: 20240311
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240311
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/11
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會之相關事宜
• 發言日期: 20240311
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240311
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/11
  2.股東會召開日期:113/06/26
  3.股東會召開地點:台北市杭州南路一段24號集思交通部國際會議中心3樓國際會議廳
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
                (1) 報告本公司2023年度營業狀況。
                (2) 審計委員會審查2023年度決算表冊報告。
                (3) 報告本公司2023年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
                (4) 報告本公司修訂「董事會議事規範」部分條文案。
  6.召集事由二、承認事項:
                (1) 擬具本公司2023年度決算表冊。
                (2) 擬具本公司2023年度虧損撥補案。
  7.召集事由三、討論事項:無
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:臨時動議
  11.停止過戶起始日期:113/04/28
  12.停止過戶截止日期:113/06/26
  13.其他應敘明事項:
     (1) 依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者，
         本公司將於113/4/19起至113/4/29止受理股東之提案，受理處所：中華紙漿
         股份有限公司（地址：10075 台北市重慶南路二段51號12樓財會部財務組）。
     (2) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：113/5/25起至
         113/6/23，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 票通」網頁
         ，依相關說明投票。【網址www.stockvote.com.tw】