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金牌

金圖

金華

金

稻禾設計圖

王

玉

興泰牌

玉牌（墨色）

王牌（墨色）

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長
• 發言日期: 20240702
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240702
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/07/02
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:吳金泉-昇鋒投資股份有限公司法人代表
  4.舊任者簡歷:興泰實業股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:昇鋒投資股份有限公司
  6.新任者簡歷:興泰實業股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:原董事任期屆滿，重新改選推舉
  9.新任生效日期:113/07/02
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 公告本公司董事會決議薪酬委員會成員
• 發言日期: 20240702
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240702
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/02
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:
  何睿楠
  廖國源
  鄒貴鑑
  6.新任者簡歷:
  何睿楠-中原大學講師
  廖國源-振偉開發(股)公司財務部經理
  鄒貴鑑-泰北高中教務處設備組幹事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  新任
  8.異動原因:新任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
  10.新任生效日期:113/07/02
  11.其他應敘明事項:第六屆薪酬委員會委員任期自董事會通過後開始生效起算
  至116年6月17日，同本屆董事任期屆滿截止。

• 主旨: 代子公司同安化工企業股份有限公司公告處份光聖股票。
• 發言日期: 20240701
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240701
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.證券名稱:
  光聖
  2.交易日期:112/8/10~113/7/1
  3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
  累計處份總股數1,952,000股，每股平均交易價格
  156.34元，累計處份總交易金額 305,178,136 元。
  4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
  累計處分利益192,228,598元。
  5.與交易標的公司之關係:
  無。
  6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
  比例及權利受限情形（如質押情形）:
  累計持有560,269股，持股成本 34,077,629元，
  持股比例0.74%，權利受限情形: 無。
  7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
  資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
  暨最近期財務報表中營運資金數額:
  占總資產比例13.11%，佔母公司業主權益比例29.42% 
  ，營運資金數額-562,066仟元。
  8.取得或處分之具體目的:
  投資。
  9.本次交易表示異議董事之意見:
  無。
  10.本次交易為關係人交易:
  否
  11.交易相對人及其與公司之關係:
  無。
  12.董事會通過日期:
  1.民國    年    月    日
  2.不適用，原因:               
  (以上文字請自行增刪)
  13.監察人承認或審計委員會同意日期:
  1.民國    年    月    日
  2.不適用，原因:               
  (以上文字請自行增刪)
  14.其他敘明事項:
  無。

• 主旨: 公告本公司法人董事指派代表人
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/28
  2.法人名稱:昇鋒投資股份有限公司
  3.舊任者姓名:無
  4.舊任者簡歷:無
  5.新任者姓名:吳金泉
  6.新任者簡歷:興泰實業股份有限公司董事長
  7.異動原因:法人董事指派代表人
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/18-116/06/17
  9.新任生效日期:113/06/28
  10.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司薪酬委員任期屆滿解任
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/28
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  何睿楠
  沈子文
  林德鴻
  4.舊任者簡歷:
  何睿楠-中原大學講師
  沈子文-僑茂公司業務經理
  林德鴻-嘉新食品化纖(股)公司協理
  5.新任者姓名:尚未選任
  6.新任者簡歷:尚未選任
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:原薪酬委員任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/11~113/06/30
  10.新任生效日期:尚未選任
  11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於113年7月2日董事會選任後另行公告。

• 主旨: 公告本公司審計委員會任期屆滿
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/18
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  何睿楠
  沈子文
  林德鴻
  4.舊任者簡歷:
  何睿楠-中原大學講師
  沈子文-僑茂公司業務經理
  林德鴻-嘉新食品化纖(股)公司協理
  5.新任者姓名:
  何睿楠
  廖國源
  鄒貴鑑
  6.新任者簡歷:
  何睿楠-中原大學講師
  廖國源-振偉開發(股)公司財務部經理
  鄒貴鑑-泰北高中教務處設備組幹事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
  10.新任生效日期:113/06/18
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年度股東常會董事當選名單
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/18
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事：昇鋒投資股份有限公司-法人代表吳金泉
  董事：農安生技股份有限公司-法人代表葉文籐
  董事：謝幸珍
  董事：吳新恙
  獨立董事：何睿楠
  獨立董事：沈子文
  獨立董事：林德鴻
  4.舊任者簡歷:
  董事：昇鋒投資股份有限公司法人代表吳金泉-興泰實業(股)公司董事長
  董事：農安生技股份有限公司法人代表葉文籐-興泰實業(股)公司總經理
  董事：謝幸珍-安德信國際財稅法律事務所資深顧問
  董事：吳新恙-興泰實業(股)公司董事
  獨立董事：何睿楠-中原大學講師
  獨立董事：沈子文-僑茂公司業務經理
  獨立董事：林德鴻-嘉新食品化纖(股)公司協理
  5.新任者職稱及姓名:
  董事：昇鋒投資股份有限公司
  董事：葉文籐
  董事：謝幸珍
  董事：吳新恙
  獨立董事：何睿楠
  獨立董事：廖國源
  獨立董事：鄒貴鑑
  6.新任者簡歷:
  董事：昇鋒投資股份有限公司-不適用
  董事：葉文籐-興泰實業(股)公司總經理
  董事：謝幸珍-安德信國際財稅法律事務所資深顧問
  董事：吳新恙-興泰實業(股)公司董事
  獨立董事：何睿楠-中原大學講師
  獨立董事：廖國源-振偉開發(股)公司財務部經理
  獨立董事：鄒貴鑑-泰北高中教務處設備組幹事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.新任者選任時持股數:
  董事：昇鋒投資股份有限公司-4,886,472股
  董事：葉文籐-400股
  董事：謝幸珍-323股
  董事：吳新恙-  0股
  獨立董事：何睿楠-0股
  獨立董事：廖國源-0股
  獨立董事：鄒貴鑑-0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
  11.新任生效日期:113/06/18
  12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
  14.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 本公司113年度股東常會重要決議事項公告
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/18
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:選出第十八屆董事7席(含獨立董事3席)。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過112年度盈餘轉增資發行新股案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年度第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240514
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240514
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
  2.審計委員會通過日期:113/05/14
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/1/1~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):17,224
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):6,219
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(3,474)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):42,070
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):40,082
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):35,862
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.41
  11.期末總資產(仟元):5,147,276
  12.期末總負債(仟元):2,484,365
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,293,542
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 修正本公司112年度個體財務報告部分內容
• 發言日期: 20240506
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240506
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/06
  2.公司名稱:興泰實業股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用。
  5.發生緣由:補揭露112年度個體財務報告第41頁內容。
  6.更正資訊項目/報表名稱:個體財務報告附註第41頁內容。
  7.更正前金額/內容/頁次:詳如發生緣由。
  8.更正後金額/內容/頁次:詳如發生緣由。
  9.因應措施:發布重大訊息，並上傳補正財務報告附註內容。
  10.其他應敘明事項:無。